Ухвала

від 15.01.2020 по справі 756/483/20

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

15.01.2020 Справа № 756/483/20

1-кс/756/196/20

756/483/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2020 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділупрокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000227 від 18.03.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, невстановлені слідством особи перебуваючи на території м. Києва діючи умисно від імені ряду підприємств, з ознаками «фіктивності» серед яких: ТОВ «Еліфен Інвест» (код 41916700), ТОВ «Лоран Сервіс» (код 41709877), ТОВ «Агроімпорт Стандарт» (код 39329310), ТОВ «Глорія Евіленс» (код 42058241), ТОВ «Мілісанта» (код 41697406), ТОВ «Норланд Ко» (код 42046550), ТОВ «Фор-Постач» (код 41645646), ТОВ «Прімера Люкс» (код 41697338), ТОВ «Дікс Інвест» (код 41619239), ТОВ «Модулькріпт» (код 41758222), ТОВ «Буд-Практік» (код 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код 41846989), ТОВ «ОК Чорна Пантера» (код 41856887), ТОВ «Івента-М» (код 41697778), ТОВ «Лотус Сіті» (код 42153622), ТОВ «Інклюжн Консалт» (код 42354614), ТОВ «Тусент» (код 42355026), ТОВ «Аріель Груп» (код 42110683), ТОВ «Акінол» (код 42219269), ТОВ «Торговий Будинок Стратегія» (код 42058676), ТОВ «Карінвест» (код 41743294), ТОВ «Клеймар» (код 41697757), ТОВ «Домінон» (код 41386509), ТОВ «Ескимос Груп» (код 42351862), ТОВ «Френклейд» (код 42356281), ТОВ «Сапфір Консалт» (код 42353427), ТОВ «Металінвест Компані» (код 41307411), ТОВ «Корветстрой» (код 41146389), ТОВ «Металеволюшн» (код 41307474), ТОВ «Металкапітал» (код 41307228), ТОВ «Стрітстрой»(код 41676428), ТОВ «Вірджинія Компані» (код 42356957), ТОВ «Лос-Пальмас Груп» (код 42356868), ТОВ «Фаєрбіз» (код 42352732), ТОВ «Мінт Фінанс» (код 42354221), ТОВ «Обрій Девелопмент» (код 41849686), ТОВ «Аеробіз Груп» (код 42349358), ТОВ «Ленвіс» (код 42356578) здійснили пособництво в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 5 971 243 грн., службовими особами ФГ «Бізнес Агро Холдинг» (код 38857959) за період з 01.03.2018 по 30.09.2018, що є особи великим розміром та підтверджується аналітичним дослідження Експертно-дослідної служби України № 01/13/02 від 13.02.2019.

Органом досудового розслідування, встановлено адреси розташування офісних приміщень, де готується, зберігається «чорнова» бухгалтерія, складаються фінансово-господарські документи, що містять відомості про операції, які реально не відбуваються, зберігаються печатки вказаних вище підприємств з ознаками «фіктивності», комп`ютерна техніка та інші речі, які мають доказове значення, та використовуються ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та іншими учасниками групи, а також встановлено адреси осіб та підприємств, які користуються послугами даної групи та є кінцевими вигодо набувачами, а саме: офісне приміщення, яке використовується для ведення «тіньового» обліку підприємств з ознаками фіктивності, зберігання печаток та документів вказаних СГ з ознаками фіктивності, комп`ютерної техніки, яка використовується для підготовки документів, та використовується ОСОБА_10 , який є директором ТОВ «Куорн» (код ЄДРПОУ 42257435), а саме адреса АДРЕСА_1 .

Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 02.12.2019 право власності на житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_11 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, слідчий просить дозвіль на проведення обшуку.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, проте подали до суду заяви, відповідно до яких підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, крім того, враховуючи, що в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучати грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, не обліковані грошові кошти, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про дозвіл на обшук задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_12 та слідчим слідчої групи п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на проведення в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32019100000000227 від 18.03.2019 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 фактичне місце проживання директора ТОВ «Куорн» (код ЄДРПОУ 42257435) ОСОБА_10 , право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Вельд Груп» (код ЄДРПОУ 39970066), ТОВ «Стелс Проєкт» (код ЄДРПОУ 41464618), ТОВ «Агроплюс Лтд" (код ЄДРПОУ 39698636)», ТОВ «Домінанта»(код ЄДРПОУ 41935020), ТОВ «Тай-Фуд» (код ЄДРПОУ 42589923),ТОВ «Айс-Фуд» (код ЄДРПОУ 41914388), ТОВ «Куорн» (код ЄДРПОУ 42257435), ТОВ «Інгмар» (код ЄДРПОУ 41555799),ТОВ «Норвіл» (код ЄДРПОУ 41506846), ТОВ «Саргос» (код 42584160), ТОВ «Портмей» (код ЄДРПОУ 43140132), ТОВ «Марлет» (код ЄДРПОУ 42257440),ТОВ «Добро Логістик Компані» (код ЄДРПОУ 41947937),ТОВ «Добро Логістик» (код ЄДРПОУ 40409467), ТОВ «Унікодс ЛТД»(код ЄДРПОУ 41944889), ТОВ «Натхауз» (код 41443252), ТОВ «Аларго» (код 41953757), ТОВ «ЮНК» (код 41195834), ТОВ «Біосан» (код 42570933), ТОВ «Саргос» (код 42584160), магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 15.01.2020 року по 15.02.2020 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1