Ухвала

від 20.01.2020 по справі 727/499/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/499/20

Провадження № 1-кс/727/162/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Чернівці клопотаннястаршого слідчого1-гоВРКП СУФР ГУДФС уЧернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування № 32020260000000002 від 17.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається нате,що 17.01.2020р. працівниками УСР в Чернівецькій області ДСР НП України спільно з працівниками оперативного та слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернівецькій області, в с. Атаки Хотинського району Чернівецької області встановлено факт транспортування транспортним засобом марки «MAN 19,414», д.н.з. НОМЕР_1 ,під керуванням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підакцизних товарів, а саме: сировини (тютюн) різних сортів, загальною масою приблизно 8 тонн, які переміщувались з метою подальшого збуту.

У відповідності до наданих товаро-транспортних документів, вищевказаний тютюн був завантажений зі складу за адресою: м. Виноградів, вул. Промислова,3/2, Закарпатської області та є власністю ТОВ «Торговий дім ЮНАЙТЕД ТАБАКО» (юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вулиця Кропоткіна,14/2). Однак працівниками УСР в Чернівецькій області ДСР НП України під час реалізації оперативної інформації було зафіксовано фактичний пункт завантаження вказаного товару, а саме: м.Чернівці, 1-й пров.Заводський,23, де зареєстроване ТОВ «Фалькон Ізмаїл».

17.01.2020 старшим слідчим 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_3 проведено огляд транспортного засобу марки «MAN 19,414», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого згідно свідоцтва про реєстрацію є ОСОБА_5 та який фактично знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході проведення огляду вищевказаного транспортного засобу було встановлено, що згідно ТТН №203 від 17.01.2020р. в ньому транспортується 53 коробки масою брутто 5 тонн, в яких знаходиться тютюн різний SSL невідомого походження.

17.01.2020р. на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області надійшов лист та рапорт з Управління стратегічних розслідувань в Чернівецькій області ДСР НП України про те, що у відповідності до наданих водієм ТТН №203 від 17.01.2020р. та акту повернення товару із зберігання, вищевказаний тютюн було завантажено зі складу за адресою: вул. Промислова № 3/2, м. Виноградів, Закарпатської області та є власністю ТОВ «Торговий дім ЮНАЙТЕД ТАБАКО» юридична та фактична адреса: Дніпропетровська область, місто Жовті Води, вулиця Кропоткіна №14/2.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку приміщенні за адресою здійснення діяльності ТОВ «Фалькон Ізмаїл», з метою відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, носіїв із відеозаписами з камер спостереження, договорів, додатків до договорів, контрактів, вантажно - митних декларації, CMR, Invoice, документів щодо походження підакцизних товарів, інших супровідних документів, товарно - транспортних накладних, чорнових записів, печаток, штампів, журналів вїзду-виїзду з території підприємства, документів по відвантаженню підакцизних товарів (тютюну) щодо транспортного засобу марки «MAN 19,414», д.н.з. НОМЕР_1 , а також з метою відбору зразків підакцизних товарів (тютюну) для проведення експертизи тютюнової продукції. Тому просить надати дозвіл групі слідчих та прокурорів на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Чернівці, 1-й пров. Заводський, 23, власником якого являється ТОВ «СИМЕТРІЯ» код ЄДРПОУ 32726551.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 17.01.2020р. до ЄРДР внесені відомості за №32020260000000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема протоколу огляду місця події, рапорту поліцейського відділу 1 роти 1 БУПП в Чернівецькій області ДПП, розписки та пояснень ОСОБА_4 ,пояснень ОСОБА_6 , рапорту старшого о/у 2-го відділу УСР в Чернівецькій області ДСР НП України, товарно-транспортних накладних, відомостей про вантаж, акту повернення товару зі зберігання, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можу бути причетні службові особи ТОВ «Фалькон Ізмаїл» тав приміщенні,яке останнівикористовують угосподарській діяльності, за адресою: м. Чернівці, 1-й пров. Заводський, 23, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до витягу з державного реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що приміщення за адресою: м. Чернівці, 1-й пров. Заводський, 23, на праві приватної спільної власності належить ТОВ «СИМЕТРІЯ» код ЄДРПОУ 32726551.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення діяльності ТОВ «Фалькон Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 41749022), а саме: м. Чернівці, 1-й пров. Заводський, 23, з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, носіїв із відеозаписами з камер спостереження, договорів, додатків до договорів, контрактів, вантажно - митних декларації, CMR, Invoice, документів щодо походження підакцизних товарів, інших супровідних документів, товарно - транспортних накладних, чорнових записів, печаток, штампів, журналів вїзду-виїзду з території підприємства, документів по відвантаженню підакцизних товарів (тютюну) щодо транспортного засобу марки «MAN 19,414», д.н.з. НОМЕР_1 , а також з метою відшукання зразків підакцизних товарів (тютюну) для проведення експертизи тютюнової продукції.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_7 , прокурору відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_8 , старшому слідчому 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , старшому з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою здійснення діяльності ТОВ «Фалькон Ізмаїл» (код ЄДРПОУ 41749022), а саме: м. Чернівці, 1-й пров. Заводський, 23, яке належить на праві приватної власності ТОВ «СИМЕТРІЯ» код ЄДРПОУ 32726551, з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, носіїв із відеозаписами з камер спостереження, договорів, додатків до договорів, контрактів, вантажно - митних декларації, CMR, Invoice, документів щодо походження підакцизних товарів, інших супровідних документів, товарно - транспортних накладних, чорнових записів, печаток, штампів, журналів вїзду-виїзду з території підприємства, документів по відвантаженню підакцизних товарів (тютюну) щодо транспортного засобу марки «MAN 19,414», д.н.з. НОМЕР_1 , а також з метою відшукання зразків підакцизних товарів (тютюну) для проведення експертизи тютюнової продукції.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено

(підпис)