ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/62985/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Шевченко О.В., за участю слідчого Кондаурова О.С., представника власника майна Деркача В.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, шляхом позбавлення права власника на розпорядження та користування майном, яке виявлене та під час проведення обшуку 29.11.2019 за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516 , за місцем знаходження ТОВ ВПТ-УКРАЇНА .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000423 від 13.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

Слідчий вказує, що в період з 2015 року по теперішній час службові особи Регіональної філії Придніпровська залізниця ПАТ Українська залізниця , діючи за попередньою змовою із службовими особами комерційних суб`єктів господарювання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби у порушення Закону України Про здійснення державних закупівель під час здійснення державних закупівель товарів, робіт та послуг штучно відхиляли більш вигідні пропозиції учасників торгів шляхом встановлення дискримінаційних вимог, сформованих під конкретного учасника, укладали договори із цими учасниками, зокрема: ТОВ "ХАНДАЛ" (код 40118151), ТОВ "ОПТ ТРАНССЕРВІС" (код 39996990), ТОВ ВПТ-УКРАЇНА (код 32833513), ТОВ "САН БІЛД" (код 40007059), ТОВ "МЕДРАФ" (код 39815684), ТОВ "ТРЕЙН ЕКСПРЕС" (код 37414311), ТОВ "БЕЛПОРТ" (код 39277425), ТОВ "СТІЛЬ ФОРВАРД" (код 39332124), ТОВ "АЗВ-КИЇВ" (код 39800793) та іншими підприємствами, які поставляли (надавали) товари, роботи та послуги за значно завищеними цінами, не належної якості, а також взагалі без постачання товарів, після чого перераховували грошові кошти на рахунки цих підприємств, які за допомогою конвертаційних центрів переводили грошові кошти у готівку, в результаті чого державному бюджету України завдано майнову шкоду, тобто такі дії спричинили тяжкі наслідки.

Крім того, заступник начальника регіональної філії Придніпровська залізниця ПАТ Укрзалізниця ОСОБА_1 , діючи разом із іншими невстановленими службовими особами регіональної філії Придніпровська залізниця у період з грудня 2015 по теперішній час неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них допустив порушення фінансово-господарської дисципліни, зокрема: не забезпечив перерахування коштів від підсобно допоміжної діяльності до ПАТ Укрзалізниця , у порушення ч. 6 наказів № 322/Н від 24.06.2014 та № 5/Н від 05.01.2017 погодив оплату за рахунками без укладання договорів (контрактів) на закупівлю товарів і послуг без нагальної потреби, пов`язаної з ліквідацією аварійних ситуацій та безпекою руху, а також належним чином не організував роботу комісії з питань забезпечення фінансово-господарської діяльності залізниці, у наслідок чого проводилась оплата товарів і послуг у відсутності техніко-економічного обґрунтування доцільності закупівлі, в тому числі результатів проведення дослідження ринку постачальників, що призвело до закупівлі товарів та послуг за завищеними цінами та неналежної якості, чим завдано тяжкі наслідки ПАТ Укрзалізниця .

Крім того, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені суб`єкта господарювання ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ , шляхом укладання первинних документів з рядом державних підприємств, здійснюють привласнення державних коштів.

Крім того, ОСОБА_2 , надав свої персональні дані та підписав реєстраційні документи суб`єкта господарювання ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ , при цьому не маючи наміру здійснювати господарську діяльність даного підприємства, в результаті чого невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи від імені ТОВ КОМПАНІЯ ПРОФІ-СТРОЙ вчинять протиправні дії.

Слідчий вказує, що відповідно до протоколу № 161/3/ТМЦ від 06.10.2016 тендерного комітету регіональної філії Придніпровська залізниця ПАТ Укрзалізниця , переможцем за результатами проведення тендерних торгів, щодо постачання інструментів/знаряддя - різців чашкових та тангенційної пластини, які використовуються для обточення колісних пар, визнано ТОВ ВПТ-УКРАЇНА (код 32833513), місцезнаходження: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516. Директором указаного товариства є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , разом із дружиною ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка значиться співзасновником та завідувач складом ТОВ ВПТ-УКРАЇНА .

26.12.2016 між ПАТ Укрзалізниця в особі службових осіб структурного підрозділу Служба матеріально-технічного забезпечення регіональної філії Придніпровська залізниця та ТОВ ВПТ-УКРАЇНА укладено договір поставки № ПР/НХ-161050/НЮ, щодо постачання різців чашкових, згідно зі специфікацією виробником товару є ООО ВИРИАЛ (м. Санкт-Петербург, Російська Федерація), на загальну суму 494 743,68 грн.

30.12.2016 між регіональною філією Придніпровська залізниця ПАТ Укрзалізниця та ТОВ ВПТ-УКРАЇНА укладено додаткову угоду до вказаного договору, згідно якої збільшено кількість постачання різців на суму 593 677,92 грн.

У ході проведеного 27.01.2017 аналітичного дослідження № 8/16-01/40075815 співробітниками офісу великих платників податків ДФС України установлено злочинну схему неправомірного формування податкового кредиту, шляхом використання тіньової схеми, проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на конвертування коштів у готівку, а також можливого вчинення посадовими особами ПАТ Укрзалізниця внесення до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей щодо взаємовідносин із ТОВ ВПТ-УКРАЇНА , ТОВ "ХАНДАЛ" , ТОВ "ОПТ ТРАНССЕРВІС" , ТОВ "ТРЕЙН ЕКСПРЕС" , ТОВ "БЕЛПОРТ" , ТОВ "СТІЛЬ ФОРВАРД" , за період з 01.01.2015 по 26.01.2017 суми 19 683 221,1 грн., у тому числі ПДВ на суму 3 280 536,9 грн., з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У період часу 2016-2017 років, неодноразовим переможцем під час проведення тендерних закупівель знарядь та інструментів для обточення колісних пар ставало ТОВ ВПТ-УКРАЇНА , замовником указаних товарів виступали: регіональна філія Придніпровська залізниця , структурні підрозділи ПАТ Укрзалізниця на загальну суму приблизно 16 млн.грн.

Згідно матеріалів аналітичного дослідження, приблизно в грудні 2016 року ТОВ ВПТ-УКРАЇНА мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "САН БІЛД" (код 40007059), щодо купівлі штангенциркуля колійного, пластин, шаблону колійного, на загальну суму приблизно 1,84 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ТОВ "САН БІЛД" установлено, що дане товариство перераховувало кошти в сумі 1,82 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ ТК ВІН-ТОРГ (код 40815677), за купівлю вищевказаного товару, але факт придбання та виробництва ТОВ ТК ВІН-ТОРГ не встановлений, оскільки дане товариство закупляло лише: смартфон, холодильник, каструлю.

Також, приблизно в квітні 2017 року ТОВ ВПТ-УКРАЇНА мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ ІН-ТЕКС (код 41158897), щодо купівлі свердла, на загальну суму приблизно 1 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ТОВ ІН-ТЕКС установлено, що дане товариство не закупляло та не виробляло свердла, оскільки в них відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, а лише закупляли: пральні машинки, духові шафи, конвектор електричний, що може свідчити про проведення безтоварних операцій, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам.

Крім того, приблизно в червні 2017 року ТОВ ВПТ-УКРАЇНА мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП "АСГАРД-ОХОРОНА" (код 32291805), щодо купівлі пластин LNUX , RPUX , шаблону колійного, на загальну суму приблизно 2,3 млн.грн. У ході аналізу господарської діяльності ПП "АСГАРД-ОХОРОНА" установлено, що дане підприємство перераховувало частину коштів у сумі 0,5 млн.грн. на розрахунковий рахунок ТОВ КИЇВТЕХЦЕНТР (код 34351886), за купівлю пластин LNUX , а іншу частину коштів у сумі 1,8 млн.грн., шляхом здійснення діяльності спрямованої на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди третім особам, перевели безготівкові кошти у готівкову форму, після чого як передали керівництву ТОВ ВПТ-УКРАЇНА . Також, ПП "АСГАРД-ОХОРОНА" не закупляло і не виробляло пластини LNUX , оскільки в них відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, а лише закупляли продукти харчування: сир плавлений, сардельки, пармезан, тощо, що свідчить про проведення безтоварних операцій даним підприємством, спрямованих на надання податкової вигоди третім особам.

10.05.2019 Генеральною прокуратурою України призначено проведення аналітичного дослідження (з наданням висновку) з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку ТОВ ВПТ-УКРАЇНА (код 32833513) при здійсненні фінансово-господарських операцій з контрагентами: ТОВ ІН-ТЕКС (код 41158897), ТОВ ТК ВІН-ТОРГ (код 40815677), ТОВ "САН БІЛД" (код 40007059), ПП "АСГАРД-ОХОРОНА" (код 32291805), за період з 01.01.2016 по 01.01.2019.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у наданні додаткової первинної фінансово-господарської документації на адресу відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області, щодо суб`єктів господарювання: ТОВ ВПТ-УКРАЇНА , ТОВ ІН-ТЕКС , ТОВ ТК ВІН-ТОРГ , ТОВ "САН БІЛД" , ПП "АСГАРД-ОХОРОНА" , з метою проведення аналітичного дослідження та надання висновку.

29.11.2019 на підставі ухвали від 30.10.2019 Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем знаходження ТОВ ВПТ-УКРАЇНА , а саме за адресою: м. Вінниця, вул. Київська, 16, офіс 516, а саме:

1. Блокнот блакитного кольору із чорновими записами;

2. Оригінал довіреності ТОВ ВПТ УКРАЇНА на ОСОБА_5 та

ОСОБА_6 від 05.03.2019 на 1 рк.;

3. Оригінал акту про результаті документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ ВПТ- Україна від 24.11.2017 на 35 арк.;

4. Оригінал акту про результаті документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ ВПТ- Україна від 13.04.2018 на 16 арк. із додатками на 11 арк.;

5. Аркуш паперу формату А4 із відтиском печатки ТОВ ВТП-УКРАЇНА (код за ЄДРПОУ 32833513) підписом;

6. Аркуш паперу формату А4 із особистим підписом;

7. Оригінал Довіреності №40 від 26.11.2019 між ТОВ ВТП-Україна та ТОВ Інструмент-В на 1 арк.;

8. Оригінал довідки ПП Оптима Сервіс №416/07 від 13.07.2017 на

1 арк.;

9. Оригінал довідки ПП Оптима Сервіс №413/07 від 13.07.2017 на

2 арк.

10. Оригінал даних про товар ТОВ ВТП-Україна від 14.04.2017 на

1 арк.;

11. Оригінал декларації постачальника про відповідність ТОВ ВТП-Україна від 05.04.2017 на 1 арк.;

12. Оригінал Форми Тендерна пропозиція ТОВ ВТП-Україна на

1 арк.;

13. Оригінал інформації про товар ПП Оптима Сервіс №407/04 від 21.04.2017 на 1 арк.;

14. Оригінал декларації постачальника про відповідність ТОВ ВТП-Україна від 21.04.2017 на 1 арк.;

15. Оригінал інформації про обладнання ПП Оптима Сервіс № 405/04 від 25.04.2017 на 1 арк.;

16. Оригінал Комерційної пропозиції ТОВ ВТП-Україна на 1 арк.;

17. Оригінал та три копії Довіреності ТОВ ВТП-Україна на

ОСОБА_7 від 20.07.2018 на 1 арк. кожна;

18. Оригінал акту випробування різців моделі ТPC35 на 3 акр. із предметом дослідження;

19. Оригінал листа ДП Вінниця стандарт метрологія №2210/110 від 29.08.2014 щодо сертифікації продукції на 1 арк.;

20. Зошит з обкладинкою синього кольору з написом 2019 р. вихідне листова , розпочатий 01.01.2018 , не прошитий, не пронумерований, 20 аркушів списані рукописним текстом;

21. Зошит з написом Н.почта , з 4 аркушів, у зошиті знаходяться різного роду записні листочки;

22. Лист за № 622/10 від 07.10.19 дресований до Тендерного комітету ПрАТ Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту ;

23. Технічна характеристика, пластина ріжуча WCMX (сплав МС146) на 1 аркуші;

24. Аркуш паперу - реєстр документом за 2019 р.;

25. Журнал реєстрації вихідних документів, прошитий та пронумерований на 96 аркушах, розпочатий 01.01.2005, закінчений 31.12.17;

26. Справа № 5 вихідне листування, файл з наступними документами;

27. Лист за № 19/01 від 29.01.19 до СП Служба закупівель і постачання РФ Львівська залізниця АТ Українська залізниця , на 3 аркушах;

28. Лист за № 20/01 від 30.01.19 до ООО ВИРИАЛ , на 3 аркушах;

29. Лист за № 221/01/06 від 07.06.19 до ТБ УРТБ , на 1 аркуші;

30. Лист за № 279/07 від 16.07.19 до ООО НПФ КАРМА , на 1 аркуші;

31. Лист за № 290/07 від 25.07.19 до РФ Південно-Західна залізниця АТ Українська залізниця , на 2 аркушах;

32. Лист за № 21313-2с/2450 від 29.08.19 до ТОВ ВПТ-Україна , на 1 аркуші;

33. Лист за № 562/09 від 09.09.19 до ГУ ДФС у Вінницькій області, на 1 аркуші;

34. Лист за № 594/09 від 19.09.19 до ПрАТ Львівський локомотиворемонтний завод , на 1 аркуші;

35. Лист за № 595/09 від 19.09.19 до Генерального прокурора на 2 аркушах;

36. Лист за № 618/10 від 07.10.19 до Антимонопольного комітету, на 9 аркушах;

37. Лист за № 641 від 23.10.19 до СП Служба організації та проведення закупівель РФ Львівська залізниця АТ Українська залізниця , на 1 аркуші;

38. Лист за № 642/10 від 24.10.19 до Тендерного комітету ПрАТ Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту , на 1 аркуші;

39. Лист за № 648/10 від 29.10.19 до АТ Івано-Франківський локомотиворемонтний завод , на 2 аркушах;

40. Лист за № 657/11 від 04.11.19 до ГУ ДПС у Вінницькій області, на 1 аркуші;

41. Лист за № 663/11 від 07.11.19 до Філії ЦЗВ ТА Укрзалізниця , на 1 аркуші;

42. Лист за № 19/01 від 29.01.19 до СП Служба закупівель і постачання РФ Львівська залізниця АТ Українська залізниця , на 3 аркушах;

43. Лист за № 21313-20/3461 від 07.11.19 до ТОВ ВПТ-Україна , на 1 аркуші;

44. Лист за № 21313-20/3446 від 06.11.19 до ТОВ ВПТ-Україна , на 1 аркуші;

45. Лист за № 667/11 від 12.11.19 до філії Центр з ремонту та експлуатації колійних машин АТ Укрзалізниця , на 2 аркушах;

46. Два аркуші паперу з рукописними записами цифр та їх сум;

47. Аркуш паперу з переліком модифікацій свердл;

48. Лист за № 184/05 від 15.05.19 до РФ Одеська залізниця АТ Укрзалізниця , на 1 аркуші;

49. Копія свідоцтва про затвердження типу засобів виміру за № 28602/1, на 1 аркуші;

50. Витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 1702284500394, на 1 аркуші;

51. Довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К550;

52. Довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К482;

53. Довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К488;

54. Довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К35;

55. Довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К12709;

56. Довідка про відсутність заборгованості на 1 аркуші, № К12709;

57. Накази по особовому складу ТОВ та підприємства ВПТ-Україна , на 15 аркушах;

58. Проект договір з безвідсоткової позики № 1 від 20.06.18, на 7 аркушах;

59. Лист за № В00-3-3/387 від 11.07.18 з OTPBANK, на 1 аркуші;

60. Довідка за № В00-3-3/386 від 11.07.18 з OTPBANK, на 1 аркуші;

61. Довідка за № 20210185/12913880 від 06.09.18 з ПриватБанк, на 1 аркуші;

62. Довідка за № 20210185/12913880 від 06.09.18 з ПриватБанк, на 1 аркуші;

63. Накази № 19 від 21.06.10 по підприємству ВПТ-Україна , на 3 аркушах;

64. Накази № 1 від 18.10.14 по ТОВ ВПТ-Україна , на 2 аркушах;

65. Заява від 06.09.18 про залишення без розгляду до слідчого судді на 1 аркуші;

66. Довіреність від 02.05.19 ВПТ-Україна , на 1 аркуші;

67. Лист за підписом генерального директора ОСОБА_8 від 04.04.2016, строк дії листа до 31.12.2016 на 1 арк.;

68. Паспорти ТОВ "Віріал" із позначенням "Свидетельство о приемке" із відтисками печатки ТОВ "Віріал" та ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на 55 арк.;

69. Завірений відтиском печатки переклад листа ТОВ "ВІРІАЛ" на адресу ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № 81 від 22.01.2019 на 1 арк.;

70. Завірений відтиском печатки переклад листа ТОВ "ВІРІАЛ" на адресу ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № 44 від 01.01.2019 на 1 арк.;

71. Завірений відтиском печатки переклад свідоцтва офіційного представника компанії "Corun Holding doo" №35 від 21.02.2019 на 1 арк.;

72. Декларації постачальника про відповідність ТОВ "ВПТ-Україна", завірені відтиском печатки ТОВ "ВІРІАЛ" на 20 арк.;

73. Завірені відтиском печатки ТОВ "Фірма "АЛГ" технічні умови по "Пластины твердосплавные специальные для обработки железнодоржных колесных пар и рельсов из сплавов ЖС 11, ЖС 17, ЖС 49, РТ 50, РТ 57, РТ 59, срок действия с 01.07.2003 без ограничения срока действия", затверджено 01.07.2003 на 15 арк.;

74. Особистий блокнот із зображенням Герба України, темно-сірого кольору за 2019 рік із наявними записами рукописного тексту;

75. Довідка про відсутність підстав для відмови в участі у процедурі закупівлі №230/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;

76. Довідка стосовно кількості працюючих №231/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;

77. Лист-згода №232/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;

78. Довідка про наявність складських приміщень та автотранспортних засобів №233/05 від 12.05.2017 на 1 арк.;

79. Лист ПАТ "УЗ" на адресу керівника ТОВ "ВПТ-Україна" вих. № НХ-02/93 від 04.02.2019 на 1 арк.;

80. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу начальника СП "Служба закупівель і постачання" РФ "Львівська залізниця" АТ "Українська залізниця" у 3 екземплярах на 11 арк.;

81. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу АТ "Укрзалізниця" вих. № 125/04 від 22.04.2019 на 1 арк.;

82. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№110/04 від 08.04.2019 на 1 арк.;

83. Лист ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№124/04 від 22.04.2019 на 1 арк.;

84. Комерційна пропозиція ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на 1 арк.;

85. Аркуш паперу із переліком найменувань ТМЦ та зазначенням їх технічних характеристик;

86. Заявка на проведення декларування, додаток №2 до Договору №2017-1099 від 28.12.2017 на 1 арк.;

87. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Начальника служби МТЗ РФ "Одеська залізниця" ПАТ "Укрзалізниця" на 1 арк.;

88. Декларація постачальника про відповідність, назва емітента: ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" у 3 екземплярах на 3 арк.;

89. Паспорт якості "сверл спиральных" у 3 екземплярах на 3 арк.;

90. Проект Техніко-економічного обґрунтування на придбання матеріально-технічних ресурсів, по операційній діяльності на 2019 рік РФ "Одеська залізниця" АТ "Укрзалізниця" із додатком у 2 екземплярах на 10 арк.;

91. Комерційна пропозиція ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на 1 арк.;

92. Аркуш паперу із написом "Тезисы к плану";

93. Запит на комерційну пропозицію ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Заводу автогенного обладнання "ДОНМЕТ" на 2 арк.;

94. Проект листа АТ "УЗ" РФ "Одеська залізниця" на адресу ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" згідно договору №ОД/НХ-19-191НЮ від 10.05.2019 на 1 арк.;

95. Акт виконаних робіт по складанню довідки від 07.06.2019 Товарна біржа "УРТБ" на 1 арк.;

96. Аркуш паперу із зазначенням інформації по Розділу 1, загальні положення;

97. Проект комерційної пропозиції ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Директора філії "УЗШК" АТ "УЗ" на 1 арк.;

98. Лист КП "Київський метрополітен" на адресу ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№269-НГ від 23.09.2019 на 1 арк.;

99. Клопотання про розгляд справи без участі від 20.09.2019 за підписом ОСОБА_7 на 1 арк.;

100. Проект першого аркушу заяви про неправомірне визначення переможця торгів ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу Антимонопольного комітету України на 1 арк.;

101. Гарантійний лист учасника ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" вих.№ 102/04 від 0304.2019 на 1 арк.;

102. Аркуш паперу із рукописним текстом чорнилом синього кольору, перший запис "Киевск. Метрополітен";

103. Рахунок №01-0556_ВЦ від 24.10.2019, постачальник Вінницька торгово-промислова палата на 1 арк.;

104. Проект протоколу №13 загальних зборів учасників ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" від 13.11.2019 на 1 арк.;

105. Аркуш паперу із рукописним текстом, перший запис "А405";

106. Проект листа ТОВ "ВПТ-УКРАЇНА" на адресу тендерного комітету ПрАТ "Київ-Дніпровське міжгалузеве підприємство промислового залізничного транспорту" на 1 арк.;

107. Аркуш паперу із рукописним текстом, перший запис "Понятые в Ханнер.центре";

108. Аркуш паперу із печатним текстом з зазначенням рахунку та банку платника "УКР ГАЗ БАНК";

109. Акт №УТ-0000121 здачі-прийняття робіт (надання послуг) у 2 екземплярах на 2 арк.;

110. Рахунок-фактура №УТ-0000279 від 25.11.2019, постачальник ТОВ "Укртехніка" на 1 арк.;

111. Лист ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №353/03 від 23.03.2017 на адресу тендерного комітету Філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

112. Лист-згода ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №352/03 від 23.03.2017 на адресу Тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

113. Лист ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" на адресу тендерного комітету Філії "ЦЗВ" ПАТ "Укрзалізниця" на 1 арк.;

114. Довідка про учасника торгів ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №351/03 від 23.03.2017 на 1 арк.;

115. Довідка про досвід виконання аналогічних договорів ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №350/03 від 23.03.2017 на 1 арк.;

116. Довідка про відсутність підстав відмови в участі ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" у процедурі закупівлі відповідно до ст. 17 ЗУ "Про публічні закупівлі" вих. №349/03 від 23.03.2017 на 1 арк.;

117. Цінова пропозиція на участь у відкритих торгах на закупівлю частин та приладдя до верстатів Філією "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" від 23.03.2017 на 3 арк.;

118. Порівняльна таблиця технічних та якісних характеристик на різці та пластини за підписом директора ПП "Оптіма - сервіс" на 2 арк.;

119. Дані на товар у вигляді таблиці на пластин на 2 арк.;

120. Лист Підприємства "ВПТ-Україна" вих.№267/13 від 03.01.2013 на адресу начальника Вінницької ОДПІ на 1 арк.;

121. Проект довідки про учасника торгів ПП "Оптіма-сервіс" на 1 арк.;

122. Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ПП "Оптима-сервіс", баланс на 31.12.2014 на 1 арк.;

123. Лист ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих.№413/05 від 22.05.2017 на адресу Тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

124. Порівняльна таблиця із таблицею із зазначенням вимог замовника та пропозицією учасника на 1 арк.;

125. Лист підтвердження щодо "умов проекту договору" ПП "Оптима-сервіс" вих.№412/05 від 22.05.2017 на адресу Тендерного комітету РФ "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

126. Лист-згода ПП "ОПТИМА-СЕРВІС" вих. №411/05 від 22.05.2017 на адресу тендерного комітету філії "ЦЗВ" ПАТ "УЗ" на 1 арк.;

127. Договір про надання гарантії №Г-2015/0737 від 09.04.2015 на 2 арк.;

128. Копія картки із зразками підписів та відбитком печатки зі 26.08.2010 на 1 арк.;

129. Квитанція №18415 від 10.04.2015 ПАТ "ВТБ Банк" на 1 арк.;

130. Квитанція №30754 від 23.09.2015 ПАТ "ВТБ Банк" на 1 арк.;

131. Квитанція №31402 від 23.07.2015 ПАТ "ВТБ-Банк" на 1 арк.;

132. Цінова пропозиція ПП "Оптіма-срвіс" на 1 арк.;

133. Реєстр документів тендерної пропозиції ПП "Оптима-сервіс" вих. №411/07 від 13.07.2017 на 1 арк.;

134. Відомості про учасника вих. №412/07 від 13.07.2017 ПП "Оптима-сервіс" на 1 арк.;

135. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід ПП "Оптима-сервіс" вих.№414/07 від 13.07.2017 на 1 арк.;

136. Довідка ПП "Оптима-сервіс" вих.№415/07 від 13.07.2017 на 1 арк.

137. Оригінал акту звірки взаємних розрахунків станом на 28.11.2019 між ТОВ ВПТ-Україна та СП Дніпровський гол. Матеріально-технічний склад РФ Придніпровська залізниця АТ Укрзалізниця на 1 арк.;

138. Два аркуші паперу із особистим підписом ОСОБА_3 та відтиском печатки ТОВ "ВПТ-України";

139. Оригінали та копії документів відносно ТОВ "ВІРІАЛ" на 60 арк.

140. Предмети схожі на різці, моделі RPUX3010MO VH55 QTY12 у кількості 98 штук, які знаходяться в картонних коробках у кількості 8 шт.;

141. Пластини VSMX у кількості 10 шт., які знаходяться в пластмасовій коробці червоного кольору

Метою арешту є забезпечення збереження речових доказів, що відповідає вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

У судовому засіданні слідчий Кондауров О.С. клопотання підтримав, просить задовольнити.

Представник власника майна Деркач В.Г. у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, вказавши на пропущенні слідчим строки звернення до суду із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається із матеріалів клопотання, обшук було проведено 29.11.2019 року, розпочато о 09-39 год. до 15-45 год., разом з тим клопотання про арешт майна вилученого під час проведення обшуку подано до суду 02.12.2019, тобто з пропуском строку визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до переконання про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Кондаурова О.С. про арешт майна - залишити без задоволення.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Дата ухвалення рішення 10.12.2019
Зареєстровано 22.01.2020
Оприлюднено 22.01.2020

Судовий реєстр по справі 757/62985/19-к

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 10.12.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне
Ухвала від 10.12.2019 Печерський районний суд міста Києва Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону