Ухвала
від 20.01.2020 по справі 757/2364/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2364/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42019000000002358 від 05.11.2019 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42019000000002358 від 05.11.2019 про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих в банківських уставновах.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, прокурором, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, прокурором у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

Обґрунтовуючи вказане клопотання прокурор вказує, що Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42019000000002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що службовими особами Кабінету міністрів України, КМДА, КП «Київський метрополітен», посадовими особами суб`єктів господарської діяльності, ПАТ «Київметробуд», тунельного загону № 4 ПАТ «Київметробуд», а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами Держказначейства, всупереч інтересам служби, з метою власного збагачення, організовано протиправний механізм заволодіння бюджетних коштів в особливо великих розмірах шляхом шахрайства.

Так, 10.09.2018 року КП «Київський метрополітен» (код ЄДРПОУ 03328913) оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд грн.

09.11.2018 року замовник визначив переможцем процедури закупівель ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432">01387432) та уклав договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 гривень.

Відповідно до договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену, зокрема пунктів 15.3 та 15.5, замовник здійснює попередню оплату в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.

Вказане закріплено пунктом 18 Постанови Кабінету міністрів України № 1764 від 27.12.2001 «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема «Замовник перераховує підряднику аванс, якщо це передбачено договором (контрактом). Розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів протягом трьох місяців після одержання авансу. По закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику».

В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювали ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме ПАТ «Київметробуд».

Окрім цього, в ході розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117», Міністерством фінансів України подано відповідні зауваження та висловлено позицію щодо неприпустимості встановлення можливості здійснення замовниками авансових платежів до 95% вартості робіт на строк не більше двох років на реалізацію проекту будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Так, організатори протиправної схеми, передбачили ухвалення вищенаведеної постанови в п. 15.3 договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, виокремивши нетиповий пункт договору, зокрема у разі зміни законодавства, розмір попередньої оплати та термін використання її, може бути змінений сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

Через 2 дні після оприлюднення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 року, в додатковій угоді № 5 від 20.12.18 до основного договору внесені зміни, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95% від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка). Також, п 15.4 передбачено граничний термін виконання підрядником зобов`язань у розмірі одержаної від замовника попередньої оплати на строк протягом 24 місяці (максимальний термін).

При цьому, тендерна документація щодо умов проведення публічних закупівель, що розробляється та затверджується замовником, КП «Київський метрополітен», та яка оприлюднена для вільного доступу на веб-порталі уповноваженого органу, містить проект договору з переможцем з нормою в ньому - «Здійснити підряднику попередню оплату в розмірах та в порядку, визначених чинним законодавством та даним договором».

Фактично в тендерній документації закріплено істотну умову договору - здійснення попередньої оплати в межах пункту 18 Постанови КМУ № 1764 від 27.12.2001 р. «Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва», зокрема розмір авансу не може перевищувати 30 відсотків вартості річного обсягу робіт та по закінченні тримісячного терміну невикористані суми авансу повертаються замовнику.

Згідно ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства. Відповідно до ст.638 ЦК України, договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного види, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

При цьому, відповідно до ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі.

Враховуючи викладене, посадові особи тендерного комітетуКП «Київський метрополітен», після підписання договору з переможцем та внесення відповідних змін до нього, враховуючи положення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 р., в порушення ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема принципів здійснення закупівель - добросовісної конкуренції серед учасників, недискримінація учасників, не здійснили заходів з реалізації ст. 37. Закону України «Про публічні закупівлі» щодо визнання недійсності договору про закупівлю, зокрема визнання його нікчемним у зв`язку з укладанням його з порушенням вимог частини четвертої статті 36 цього Закону (зміна істотних умов).

Також, відповідно до п. 2-1 Постанови КМУ №117 від 23.04.2014 р. «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Держказначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Водночас, у відповідності ст. 119 БК України, нецільовим використанням бюджетних коштів є їх витрачання на цілі, що не відповідають напрямам використання бюджетних коштів, визначеним у паспорті бюджетної програми або в порядку використання бюджетних коштів (включаючи порядок та умови надання субвенцій) та бюджетним асигнуванням (розпису бюджету, кошторису, плану використання бюджетних коштів).

Також, згідно ст. 116 БК України порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме щодо визначення недостовірних обсягів бюджетних коштів при плануванні бюджетних показників; зарахування надходжень бюджету на будь-які рахунки, крім єдиного казначейського рахунка (з урахуванням особливостей, визначених частиною дев`ятою статті 13 БК України), а також акумулювання їх на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету; нецільове використання бюджетних коштів; видання нормативно-правових актів, що зменшують надходження бюджету або збільшують витрати бюджету всупереч закону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 16.01.2019 по 25.03.2019 відбулося перерахування бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд грн. в якості попередньої оплати на казначейський рахунок ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432).

25.04.2019 посадові особи ПАТ «Київметробуд» підписали два депозитні договори з ПАТ АБ «Укргазбанк» та відкрили банківський рахунок № НОМЕР_1 за № 2019/ДК/028-006, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі 200 млн. грн., а також банківський рахунок № НОМЕР_2 за № 2019/ДК/028-005, на якому розмістили бюджетні кошти в розмірі понад 1,5 млрд. грн.

В той же день, ПАТ «Київметробуд» отримало прибуток в якості відсотків (девіденди) у розмірі 139,1 млн. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АБ «Укргазбанк» та в подальшому використовує вказані грошові кошти для власного збагачення, фактично використавши бюджетні кошти не на цілі, визначені договором про закупівлю товарів, робіт і послуг, порушуючи положення Постанови КМУ №117 від 23.04.2004, всупереч положенням ст. 116 та ст. 119 Бюджетного кодексу України.

В подальшому, 26.04.2019 ПАТ «Київметробуд» отримані відсотки від депозитних договорів, з метою переведення їх у готівку та витрачення на особисті цілі, скерували грошові кошти, у розмірі 75,2 млн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Індустріал банк» - ТОВ «Профі-факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970) із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24.04.2019».

03.05.2019 ПАТ «Київметробуд» скеровують ще 60,3 млн. гривень отриманих відсотків від депозитних договорів на банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ «Індустріал банк» - ТОВ «Профі-факторинг» (код ЄДРПОУ 39472970) із призначенням платежу «згідно договору про надання послуг з факторингу № 1-2404 від 24.04.2019».

В подальшому, ТОВ «Профі-факторинг» вказані грошові кошти перерахувало на рахунки ТОВ «ДЕОРБУД» (код ЄДРПОУ 40442478) , ТОВ «ФК «Фактор-сервіс» (код ЄДРПОУ 39321683), ТОВ «РУЛ» (код ЄДРПОУ 40081834), ПП «АВЕН-ЄЗЄР» (код ЄДРПОУ 30977976) та ТОВ "ФАКТОР СТАНДАРТ" (код ЄДРПОУ 38806726).

Поряд з цим встановлено, що за період з 20.12.2018 по 29.11.2019 перераховані грошові кошти використовувались, такими підприємствами як ТОВ «ДЕОРБУД», ПП «АВЕН-ЄЗЄР» на послуги з отримання фінансової допомоги, як виручку за надання транспортних послуг, за перевезення пасажирів, за автобуси та комплектуючі до них, за частки в статутних капіталах підприємств, тощо.

Також, досудовим розслідування встановлено, що за період з 12.08.2019 по 16.12.2019 ПАТ «Київметробуд» зі свого рахунку № НОМЕР_5 перераховує грошові кошти БМУ № 3 ПАТ «Київметробуд» у розмірі 1,52 млрд. гривень на рахунок № НОМЕР_6 , з яких 724 млн. в подальшому перераховано на рахунки ряду контрагентів.

Так, з 06.11.2019 по 02.12.2019 БМУ № 3 ПАТ «Київметробуд» перераховує ТОВ «Укрхімстандарт» грошові кошти у розмірі 13,8 млн. гривень із призначенням платежу «за постачання обладнання по об`єкту «Реконструкція Дніпровської водопровідної станції», 02.12.2019 перераховує грошові кошти у розмірі 2 млн. гривень із призначенням платежу «сплата заборгованості відповідно до рішення Господарського суду Київської області».

Таким чином, ПАТ «Київметробуд» з використанням подібної протиправної схеми та із залученням тих же суб`єктів приватного сектору економіки, шахрайським шляхом привласнює бюджетні кошти, виділені на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі та при цьому фактично не здійснює будівництво.

Допитаний, як свідок, колишній Генеральний директор ПАТ «Київсетробуд» та станом на сьогодні начальник ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд», ОСОБА_4 показав, що станом на 14.01.2020, роботи по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену ведуться із зволіканням та порушенням строків виконання робіт, передбачених у договорі та календарному плані по будівництву, бюджетні кошти використовуються не на цілі будівництва метрополітену.

Так, будівельні роботи дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар станом на 20.11.2019 виконано тільки на 2,5 % від 25% запланованих.

Крім цього, останній показав, що мали бути виконані наступні роботи з будівництва вказаної лінії метрополітену із відсотковим співвідношенням до ціни:

1.1. Підготовчі роботи на об`єкті мали бути виконано на 100 % із освоєнням 60 млн. гривень, виконано станом на 20.11.2019 тільки на 50 % робіт;

1.2. Земляні роботи мали бути виконано на 50 % із освоєнням 320-330 млн. гривень, виконано станом на 20.11.2019 тільки на 1 % робіт;

1.3. Спорудження «Стіна в грунті» мали бути виконано на 65 % із освоєнням 600 млн. гривень, виконано станом на 20.11.2019 тільки на 8 % робіт;

1.4. Монтаж щитового комплексу мало бути виконано на 100 % із освоєнням 90 млн. гривень, станом на 20.11.2019 роботи взагалі не виконано та не розпочиналися;

1.5. Проходка перегінних тунелів механізованим щитовим комплексом мало бути виконано на 25 % із освоєнням 12 млн. гривень, станом на 20.11.2019 роботи взагалі не виконано та не розпочиналися;

1.6. Спорудження конструкцій (монтаж та бетонування) на відкритому способі робіт мало бути виконано на 80 % із освоєнням 12-15 млн. гривень, станом на 20.11.2019 роботи взагалі не виконано та не розпочиналися;

1.7. Спорудження ВВ, венткіоска та ОВУ. Відкритий спосіб робіт, мало бути виконано на 100 % із освоєнням 24 млн. гривень, станом на 20.11.2019 роботи виконано на 80%, проте вказані роботи є не основними.

Поряд з цим, станом на 14.01.2020 стан будівництва не змінився, усі строки по будівництву майже не виконуються та зазначені у договорі та додатках до договору строки порушено.

Таким чином, з огляду на те, що звітування по виділеним 2 587 995 млн. гривень здійснюється із численними затримками та в реальності не відповідає дійсності виконаним роботам, можна стверджувати про неможливість виконати вказаний обсяг робіт у строк та із дотриманням договору по будівництву дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Так, використання виділених грошових коштів у розмірі 1,7 млрд. гривень, які перераховано на депозитні банківські рахунки є нецільовим, оскільки використано на потреби, не пов`язані з їх цільовим призначенням. Зазначені дії полягали у навмисному перекручуванні цілей використання бюджетних коштів з метою отримання відсотків від незаконних дій з бюджетними коштами як плату за реалізацію злочинного плану, та які вказана невстановлена група осіб, шляхом обману із вчиненням шахрайства використовують на власні потреби.

За наведеного, вбачається, що виділені на будівництво метрополітену бюджетні кошти, в тому числі ті, що скеровано на депозитні рахунки також витрачаються ПАТ «Київметробуд» не на цілі визначені договором будівництва метрополітену.

17.01.2020 грошові кошти у розмірі 2 587 995 млн. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432">01387432) та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701">01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403">01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426">01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449">01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580">01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

16.01.2020 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна надано дозвіл на арешт банківських рахунків ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 1387432) та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 1392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), проте із зазначенням у вказаній ухвалі 7-ми значного коду ЄДРПОУ володільця рахунків ПАТ «Київметробуд» та його окремих підрозділів, серед яких: ЄДРПОУ 1387432, НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 що є помилкою.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» № 2121-111 від 07.12.2000 арешт на банківські рахунки суб`єктів господарювання накладаються виключно на підставі рішення суду.

Враховуючи викладене, іншим способом, ніж накласти арешт на грошові кошти у розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, які знаходяться на рахунках: ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432">01387432) та 10 відокремлених його підрозділів філій: Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701">01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403">01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426">01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449">01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580">01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, неможливо припинити злочинну діяльність та зберегти речові докази.

Прокурор вказує, що з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на указаних банківських рахунках суб`єктів підприємницької діяльності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Прокурором доведено, що вказане майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 2 млрд. 587 млн. 995 тис. (два мільярди п`ятсот вісімдесят сім мільйонів дев`ятсот дев`яносто п`ять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432">01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701">01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403">01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426">01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449">01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580">01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів:

- АТ «АЛЬФА-БАНК» у м. Києвi, (МФО 300346), відкрито рахунки №№

НОМЕР_13 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413);

НОМЕР_14 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_15 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

- ПАТ «БАНК ВОСТОК», (МФО 307123), відкрито рахунки №№

НОМЕР_16 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403">01387403);

НОМЕР_17 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403">01387403);

НОМЕР_18 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_19 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432).

- АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», (МФО 313849), відкрито рахунки №№

НОМЕР_20 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_21 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432).

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), відкрито рахунки №№

НОМЕР_22 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413);

НОМЕР_23 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413);

НОМЕР_24 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240);

НОМЕР_25 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240);

НОМЕР_26 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701">01376701);

НОМЕР_27 , клієнта «Автобаза» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701">01376701);

НОМЕР_28 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413);

НОМЕР_29 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413);

НОМЕР_30 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_31 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_32 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449">01387449);

НОМЕР_33 , клієнта «Управління механізації» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449">01387449);

НОМЕР_34 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

26046903293873, клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572)

НОМЕР_35 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_36 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_37 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_38 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_39 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_5 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_40 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_2 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_1 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_41 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403">01387403);

НОМЕР_42 , клієнта «Тунельний загін № 4» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403">01387403);

НОМЕР_43 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

НОМЕР_44 , клієнта «Тунельний загін № 7» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699);

- ПАТ «МТБ БАНК», (МФО 328168), відкрито рахунки №№

НОМЕР_45 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_46 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_47 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

- Акцiонерному банку «Пiвденний», (МФО 328209), відкрито рахунки №№

НОМЕР_48 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240);

НОМЕР_49 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240);

НОМЕР_50 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240);

НОМЕР_51 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_52 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_53 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240);

НОМЕР_54 , клієнта «Комбінат Виробничих Підприємств» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240);

НОМЕР_55 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_56 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432).

- АТ «ТАСКОМБАНК». (МФО 339500), відкрито рахунки №№

НОМЕР_57 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

- ПАТ «МЕГАБАНК», Харкiв, (МФО 351629), відкрито рахунки №№

НОМЕР_58 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_59 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_60 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413);

НОМЕР_61 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 3» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413);

НОМЕР_62 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_63 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

- АТ «КБ «ГЛОБУС», (МФО 380526), відкрито рахунки №№

НОМЕР_64 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_65 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_66 , клієнта «Будівельно- монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_67 , клієнта «Будівельно - монтажне управління № 6» ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01389572);

НОМЕР_68 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_69 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

а також на розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд» відкриті у Державній казначейській службі України, саме:

НОМЕР_70 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_71 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_72 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432);

НОМЕР_73 , клієнта ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387432">01387432).

Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, що знаходяться на рахунках ПАТ «Київметробуд» (ЄДРПОУ 01387432">01387432), Комбінат виробничих підприємств ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01374240">01374240), Автобаза ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01376701">01376701), Тунельний загін № 4 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403">01387403), Будівельно - монтажне управління №3, ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387413">01387413), Тунельний загін № 14 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387426">01387426), Управління механізації ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387449">01387449), Будівельно - монтажне управління № 6 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ №31389572), Управління реконструкції та будівництва ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01392580">01392580), Тунельний загін № 7 ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 26183699), а також на розрахункових рахунках у Державній казначейській службі України, а саме на банківські рахунки, відкриті у наступних банківських установах, наступних клієнтів: