Ухвала

від 20.12.2019 по справі 757/66303/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66303/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 20.02.2019 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва про надання дозволу на проведення обшуку житла у кримінальному провадженні № 42019100000000437.

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно вимог ч.4 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, дослідивши матеріали долучені до клопотання, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві, під процесуальним керівництвом прокуратури м. Києва, проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №42019100000000437 від 10.07.2019, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в великих та особливо великих розмірах та за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27, ч.2 ст.212, ч.3 ст.212, ч.2 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного вище кримінального провадженя встановлено, що протиправна група осіб використовуючи підконтрольні їй підприємства: ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ«Вентакс» (код 40532739) у період з 2018 року по теперішній час, надає послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівкову, документального прикриття безтоварних операцій та незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки.

Так, встановлено, що особи, причетні до діяльності ТОВ «Гермес» код 14148611, ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ«Вентакс» (код 40532739) отримують не обліковані готівкові грошові кошти без відображення у податковій звітності проведених операцій для їх подальшої передачі на користь підприємств вигодонабувачів з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Процесуальними заходами встановлено, що невстановлені особи причетні до діяльності ТОВ «Гермес» код 14148611, ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ«Вентакс» (код 40532739) переховують речі та документи, які мають доказове значення для кримінального провадження, за адресою офісного приміщення, а саме: м. Київ, вул. Предславинська, 55А, кВ. 66.

Відповідно до довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації №062/14-16889 від 12.12.19 щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 55А, кВ. 66, на праві власності належать ТОВ "АВГУСТІН" (40449507).

Процесуальними заходами встановлено, що офісне приміщення за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 55А, 66, знаходяться у фактичному володінні ТОВ «Гермес» код 14148611, ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ«Вентакс» (код 40532739).

Відповідно до довідки з Київського міського бюро технічної інвентаризації №062/14-16889 від 12.12.19 щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 55А, кВ. 66, на праві власності належать ТОВ "АВГУСТІН" (40449507).

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1,ч.2ст.234КПК Україниобшук проводитьсяз метоювиявлення тафіксації відомостейпро обставинивчинення кримінальногоправопорушення,відшукання знаряддякримінального правопорушенняабо майна,яке булоздобуте урезультаті йоговчинення,а такожвстановлення місцезнаходженнярозшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені у клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному приміщенні, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з цим, слідчим в судовому засіданні доведено, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, предметів і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а відтак приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

При цьому, клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення грошових коштів, інших предметів і документів, задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним, недоведеним, і як наслідок, у випадку задоволення, надасть стороні обвинувачення широкі повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, що може призвести до його незаконного вилучення, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 07.07.2017 у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15.07.2003 у справі «Ернест та інші проти Бельгії»).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженню №42019100000000437 від 10.07.2019 на проведення обшуку в офісному приміщенні, яке використовує ТОВ «Гермес» код 14148611, ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ«Вентакс» (код 40532739) та особи причетні до діяльності товариства, за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 55А, кв. 66, які на праві власності належать ТОВ "АВГУСТІН" (40449507), з метою відшукання та вилучення фінансово-господарських документів ТОВ «Гермес» код 14148611, ТОВ «Вайс Прайм» (код 42221372), ТОВ«Вентакс» (код 40532739) та інших юридичних осіб щодо придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) за весь період проведених взаємовідносин, установчих документів, документів про придбання та реалізацію товарно-матеріальних цінностей або надання послуг, чорнової бухгалтерії, документів складського обліку, не облікованого товару, документів податкової звітності, бухгалтерської звітності, документів особових справ працівників підприємств, ідентифікуючих документи працівників підприємств, посадових інструкцій працівників підприємств, документів про відкриття, використання та закриття банківських рахунків, документів про рух грошових коштів, документів про надання або отримання фінансової допомоги, цінних паперів, електронних носії інформації (сервера, системні блоки, моноблоки, ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-накопичувачі, мобільні телефони, оптичні диски), бпечаток, кліше та штампів суб`єкти господарської діяльності задіяних в протиправній схемі.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1