Ухвала

від 20.01.2020 по справі 323/3597/19

ОРІХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 323/3597/19

Провадження № 1-кп/323/79/20

УХВАЛА

іменем України

20.01.2020 р. м. Оріхів

Оріхівський районний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді Смоковича М.В.,

при секретарі судового засідання Безштанківській О.Д.,

за участю прокурора Гріпаса О.Ю.,

підозрюваної ОСОБА_1 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду м. Оріхів клопотання прокурора Гріпаса О.Ю. про звільнення особи від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000064 від 28.11.2019 року відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Москва Російської Федерації, громадянки України, не заміжньої, на утриманні неповнолітніх дітей не має, яка має професійно-технічну освіту, не працюючої, зареєстрованої та фактично мешкаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

-яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

10.12.2019 року із прокуратури Запорізької області надійшло клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 32019080000000064 від 28.11.2019 року, яке підписано прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - прокурором нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області Гріпасом О.Ю. відносно ОСОБА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

З клопотання вбачається, що 22.12.2015 ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, вчинила злочин за наступних обставин.

Так, у грудні 2015 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена в ході досудового розслідування особа, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, запропонувала ОСОБА_1 за грошову винагороду внести завідомо неправдиві відомості у документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи для реєстрації на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, виступивши її формальним засновником та керівником без мети здійснення підприємницької діяльності. ОСОБА_1 погодилася на пропозицію невстановленої особи, відносно якої матеріали виділені в окреме провадження, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, що відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи на своє ім`я, підписання реєстраційних документів, протоколів, наказів, довіреностей та формально бути призначеним службовою особою суб`єкта господарювання.

Так, відповідно до частини 1 статті 2 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань №755-ІV від 15.05.2003 року (у редакції від 13.12.2015 року, далі - Закон) відносини, які виникають у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, регулюються Конституцією України, цим Законом та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону.

Згідно з ч. 1 статті 4 Закону державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців - засвідчення факту створення або припинення юридичної особи, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного державного реєстру.

Відповідно до частини 3 статті 4 Закону зміни до установчих документів юридичної особи, а також зміна прізвища та/або імені, та/або по батькові (далі - імені) або місця проживання фізичної особи - підприємця підлягають обов`язковій державній реєстрації шляхом внесення відповідних змін до записів Єдиного державного реєстру в порядку, встановленому цим Законом.

Згідно з ч. 3 статті 8 Закону установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи повинні містити відомості, передбачені законом. Відповідальність за відповідність установчих документів законодавству несуть засновники (учасники) юридичної особи.

Відповідно до частини 5 статті 8 Закону установчі документи юридичної особи, а також зміни до них, викладаються письмово, прошиваються, пронумеровуються та підписуються засновниками (учасниками) або уповноваженими особами, якщо законом не встановлено інший порядок їх затвердження.

Згідно з ч. 1 ст. 29 Закону для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридична особа повинна подати (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення про внесення змін до установчих документів. Документ, що підтверджує правомочність прийняття рішення про внесення змін до установчих документів;

- оригінали установчих документів юридичної особи з відміткою про їх державну реєстрацію з усіма змінами, чинними на дату подачі документів, або інформація про оприлюднення повідомлення про втрату всіх або частини зазначених оригіналів установчих документів;

- два примірники змін до установчих документів юридичної особи у вигляді окремих додатків або два примірники установчих документів у новій редакції;

- документ, що підтверджує внесення адміністративного збору за проведення державної реєстрації змін до установчих документів, якщо інше не встановлено цим Законом.

Відповідно до ч 3 ст.29 цього Закону у разі внесення змін до установчих документів, які пов`язані із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, крім документів, які передбачені частиною першою цієї статті, додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) одного із таких документів:

- рішення про вихід юридичної особи із складу засновників (учасників);

- заяви фізичної особи про вихід із складу засновників (учасників);

- заяви, договору, іншого документа про перехід чи передачу частки учасника у статутному капіталі товариства;

- рішення уповноваженого органу юридичної особи про примусове виключення засновника (учасника) із складу засновників (учасників) юридичної особи, якщо це передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

Поняття місцезнаходження юридичної особи визначено статтею 93 Цивільного кодексу України та встановлено, що місцезнаходженням юридичної особи є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю юридичної особи (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

У грудні 2015 року ОСОБА_1 , усвідомлюючи протиправний характер дій запропонованих їй невстановленій в ході досудового розслідування особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, з корисливих мотивів та реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала невстановленій особі, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, копії сторінок свого паспорту громадянина України серії

НОМЕР_1 , виданого 26.07.2003 Дніпровським РВ Дніпродзержинського МУ УМВС України в Дніпропетровській області та копію картки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків НОМЕР_2 .

Після чого, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, на підставі наданих ОСОБА_1 документів, виготовила

- реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Транзит-2008 від 21.12.2015, згідно якої відбулася зміна складу засновників, учасників юридичної особи, а саме: засновника підприємства ОСОБА_2 змінено на ОСОБА_1 ;

- рішення №3 Єдиного учасника ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015, згідно якого засновник підприємства ОСОБА_2 виходить з учасників та останнього звільнено з посади керівника Товариства, ОСОБА_1 прийнято до складу учасників. Крім того, згідно вказаного рішення статутний капітал підприємства 46 000 гривень 00 копійок лишається незмінним;

- статут (нова редакція) відповідно до якого ТОВ Транзит-2008 визначено місцезнаходження юридичної особи товариства: Запорізька область, Оріхівський район, м. Оріхів, вул. Вержбицького, буд. 39 та метою створення ТОВ Транзит-2008 є отримання прибутку (доходу), предметом діяльності Товариства є здійснення виробничої, торговельної, інноваційно-посередницької, консультаційної, інжинірингової, транспортної, рекламної, культурно-освітньої та іншої діяльності, що несу перечить чинному законодавству України.

- договір №15/12 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015 згідно якого 100% статутного капіталу Товариства - 46 000 гривень 00 копійок набуває ОСОБА_1

- протокол реєстрації учасників зборів ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015 відповідно до якого, ОСОБА_1 ;

- реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.12.2015 згідно якої керівником та учасником підприємства є ОСОБА_1 ;

- наказ ТОВ Транзит-2008 №15/12-02 від 21.12.2015 відповідно до якого ОСОБА_1 призначено на посаду директора Товариства.

У подальшому 18.12.2015 ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Михайла Грушевського, 67, у присутності приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Батовій Л.Г. підписала статут ТОВ Транзит-2008 , в який невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, внесено неправдиві відомості, а саме:

- в п. 1.2 статуту (нова редакція), учасником Товариства є ОСОБА_1 , фактично остання наміру бути учасником Товариства не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 1.4 статуту (нова редакція), відповідно до якого визначено місцезнаходження юридичної особи товариства: АДРЕСА_2 , за вказаною адресою підприємство не перебувало;

- в п. 2 статуту (нова редакція) зазначено мету та предмет діяльності Товариства, які ОСОБА_1 фактично не мала наміру виконувати.

Після цього, у грудні 2015 року ОСОБА_1 , за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область АДРЕСА_3 Криничанський АДРЕСА_4 Новоселівка АДРЕСА_1 б. 50 підписала реєстраційну картку на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Транзит-2008 від 21.12.2015, рішення №3 Єдиного учасника ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015, договір №15/12 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015, протокол реєстрації учасників зборів ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015, реєстраційну картку про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.12.2015, наказ ТОВ Транзит-2008 №15/12-02 від 21.12.2015 щодо призначення ОСОБА_1 на посаду директора Товариства, чим засвідчила внесення неправдивих відомостей.

Так, до вищезазначених документів, що подавалися для проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ Транзит-2008 внесено такі завідомо неправдиві відомості:

- в п.5 реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Транзит-2008 зазначено неправдиві відомості щодо зміни складу засновників, учасників юридичної особи, а саме: засновника підприємства ОСОБА_2 змінено на ОСОБА_1 , фактично остання наміру бути учасником Товариства не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в п. 1 рішення №3 Єдиного учасника ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015, ОСОБА_1 прийнято до складу учасників, фактично остання наміру бути учасником Товариства не мала, в подальшому правами учасника товариства не користувалася та обов`язки учасника товариства не виконувала;

- в договорі №15/12 купівлі-продажу частки у статутному капіталі

ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015 згідно якого 100% статутного капіталу Товариства - 46 000 гривень 00 копійок набуває ОСОБА_1 , фактично ОСОБА_1 не набувала статутного капіталу підприємства;

- протокол реєстрації учасників зборів ТОВ Транзит-2008 від 18.12.2015 відповідно до якого, ОСОБА_1 прийнято до складу учасників Товариства, які фактично не відбувались;

- в п.п. 1, 5 реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 21.12.2015 щодо зміни керівника юридичної особи та учасника підприємства на ОСОБА_1 , проте фактично остання наміру бути керівником та учасником Товариства не мала, в подальшому правами керівника та учасника товариства не користувалася та обов`язки керівника та учасника товариства не виконувала;

-наказ ТОВ Транзит-2008 №15/12-02 від 21.12.2015 відповідно до якого ОСОБА_1 призначено на посаду директора Товариства, проте фактично остання наміру бути керівником Товариства не мала, в подальшому правами керівника не користувалася та обов`язки керівника товариства не виконувала.

У подальшому, 21.12.2015 ОСОБА_1 подала вищезазначені установчі та реєстраційні документи ТОВ Транзит-2008 в яких містилися завідомо неправдиві відомості до реєстраційної служби Оріхівського районного управління юстиції Запорізької області за адресою: м. Оріхів, вул. Л. Курсантів, 58, тим самим виконала всі необхідні дії, направлені на перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи - ТОВ Транзит-2008 .

Після цього, ОСОБА_1 знаходячись біля приміщення Оріхівського районного управління юстиції Запорізької області за адресою: м. Оріхів, вул. Л.Курсантів, 58 за вказівкою невстановленої особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, передала останній реєстраційні документи ТОВ Транзит-2008 та у свою чергу одержала від зазначеної невстановленої особи грошову винагороду у сумі 400 гривень готівкою, двома купюрами номіналом по 200 гривень кожна.

За результатами вищевказаних дій ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, у відповідності до відведеної їй ролі, 21.12.2015 вчинила всі необхідні дії щодо державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ Транзит-2008 (код ЄДРПОУ 35553961) в частині зміни відомостей про засновників юридичної особи, про що державним реєстратором реєстраційної служби Оріхівського районного управління юстиції Запорізької області ОСОБА_3 І.М ОСОБА_4 22.12.2015 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис за №10911050013000635 та в частині внесення про керівника юридичної особи, про що державним реєстратором реєстраційної служби Оріхівського районного управління юстиції Запорізької області Резниченко І.М. 22.12.2015 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесено запис за №10911070014000635.

Враховуючи викладене, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, у порушення ч.1 ст. 2, ч.1,3 ст. 4, ч.3,5 ст. 8, ч.1, 3 ст.29 Закону України Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (у редакції від 13.12.2015), вчинила злочин, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Таким чином, ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділенні в окреме провадження, виконала всі необхідні дії, направлені на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору.

Дії підозрюваної ОСОБА_1 органом досудового слідства кваліфіковані за ч. 2 ст. 205-1 КК України , як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, за попередньою змовою групою осіб.

Разом з клопотанням до суду направлено заяву підозрюваної ОСОБА_1 про звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі п.2 ч.1 ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

У відповідності до ч. 1 ст. 314 КПК України, ухвалою Оріхівського районного суду Запорізької області від 13.12.2019 року було призначено підготовче судове засідання з розгляду вищезазначеного клопотання.

В підготовчому судовому засіданні підозрювана ОСОБА_1 підтримала свою заяву та подане клопотання про її звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження та просила дане клопотання задовольнити.

Прокурор Гріпас О.Ю. подане ним клопотання про звільнення підозрюваної ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та закриття кримінального провадження підтримав та просив його задовольнити з підстав, які у ньому зазначені.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти таке рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 , 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно із ч.1 ст.286 КПК України звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Встановлено, що згідно клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 32019080000000064 від 28.11.2019 року, яке надійшло на розгляд до Оріхівського районного суду Запорізької області, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, що відповідно до ч.2 ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості, яке було вчинено в період з грудня 2015 року по 22 грудня 2015 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена).

Таким чином, з дня вчинення інкримінованого підозрюваній ОСОБА_1 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, і до дня надходження на розгляд до Оріхівського районного суду Запорізької області клопотання щодо неї, пройшло більше трьох років.

Санкцією ч. 2 ст. 205-1 КК України передбачено найбільш суворий вид покарання у виді обмеження волі на строк до 5 років.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі.

Підозрюваній ОСОБА_1 судом було роз`яснено суть обвинувачення, підстави звільнення від кримінальної відповідальності та право заперечувати проти закриття кримінального провадження. Після цього, підозрювана ОСОБА_1 свою заяву та клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності підтримала, зазначивши, що вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, вона визнає, не заперечувала проти закриття кримінального провадження.

З клопотання та пояснень учасників підготовчого судового засідання встановлено, що підозрювана ОСОБА_1 до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувалася, від явки до органів слідства, прокуратури та суду не ухилялася, а строки давності притягнення її до кримінальної відповідальності за вказаний злочин не зупинялися і не переривалися.

В клопотанні також зазначено, що потерпілі від кримінального правопорушення по даному кримінальному провадженню відсутні.

З огляду на викладене, заслухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до висновку, що підозрювана ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України , у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження підлягає закриттю.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 12, 49 КК України, ст. ст. 284-286, 314, 370-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Гріпаса О.Ю. про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019080000000064 - задовольнити.

Кримінальне провадження № 32019080000000064 відносно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 205-1 КК України - закрити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду через Оріхівський районний суд Запорізької області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали оголошений 21.01.2020 року о 12 год. 30 хв.

Суддя Оріхівського районного суду

Запорізької області М.В. Смокович