Ухвала

від 08.01.2020 по справі 295/5/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/5/20

1-кс/295/1/20

УХВАЛА

Іменем України

08.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби майора податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ за матеріалами кримінального провадження №32018060000000039, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в ЄРДР 07 вересня 2018 року №32018060000000039, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3ст.212, ч.3ст.191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ «Агрофірма «Відродження» (код ЄДР 31884860), у серпні 2017 року, шляхом проведення безтоварних операцій з ТОВ «Вігол Агро» (код ЄДР 38514768) незаконно сформували податковий кредит та заявили до відшкодування з бюджету суму ПДВ, за серпень 2017 року, у розмірі 197 126, 83 грн, чим заволоділи державними коштами на зазначену суму. Крім цього, службові особи ТОВ «Агрофірма «Відродження» у період 2017 року, шляхом проведення безтоварних операцій по придбанню сої з підприємствами, що мають ознаки фіктивності ТОВ «Укрінтер-Інвест» (код ЄДР 31918915), ТОВ «Вігол Агро» (код ЄДР 38514768) та інших господарських операцій проведених з ФОП безпідставно занизили податок на прибуток у розмірі 11 328 787 грн., що є особливо великим розміром.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що керівником та засновником ТОВ «Укрінтер-Інвест», з 2016 року по даний час, являється ОСОБА_4 , останній показав, що до ведення фінансово-господарської діяльності даного підприємства відношення не має.

ТОВ «Укрінтер-Інвест» у статистичній звітності протягом 2017 року декларує наявність орендованих земельних ділянок загальною площею 810 Га, з них 680 Га засіяних соєю. Згідно матеріалів кримінального провадження вбачається, що 15.02.2017 між ПП «Фортуна -Агро» (код 37329916) та ТОВ «Укрінтер - Інвест» укладено договір суборенди землі на території с.Цвітоха, Славутського району, Хмельницької області (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №336551-336382), загальна площа орендованих земель становить 904 Га.

Довідка №193/120-17 від 08.2017 видана Міськрайонним управлінням у Славутському районі та м.Нетішині ГУ Держгеокадастру у Хмельницькій області свідчить про те, що у ДП «Агроспецсервіс» (код 34532280) на праві постійного користування перебувають земельні ділянки загальною плошею 904,6 Га (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №336551-336382). Згідно договору про надання послуг із ведення рослинницького сільськогосподарського виробництва від 07.07.2014 року земельні ділянки перебувають у обробітку ПП «Фортуна-Агро» для вирощування сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що СВ Славутського ВП ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017240210000039 від 10.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України, в рамках якого слідчий неодноразово звертався до суду, зокрема зі змісту ухвали №682/2119/17 від 17.08.2017 Славутського міськрайонного суду Хмельницької області відомо, що в рамках вищевказаного кримінального провадження задокументовано факт самовільного зайняття частини земельних ділянок у с.Цвітоха, Славутського р-ну, Хмельницької області ТОВ «Гудбуд Компані», які належать ДП «Агроспецсервіс» (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №336551-336382), дані ділянки були засіяні гречкою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017240210000039 на даний час здійснюється СВ Староконстянтинівським ВП ГУНП у Хмельницькій області.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що злочини, відповідальність за які передбачено ч.3ст.212, ч.3ст.191 КК України, відповідно п. 4 ст. 12 КК України класифікуються як тяжкі, а у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у матеріалах кримінального провадження №42017240210000039 від 10.07.2017 та можливість їх вилучення у Староконстянтинівському ВП ГУНП у Хмельницькій області.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбачену цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Виходячи зтого,що єдостатньо підставвважати,що зазначена інформація, містить охоронювану законом таємницю, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшомуслідчому зОВС СУФРГУ ДФСу Житомирськійобласті ОСОБА_3 ,старшому оперуповноваженомуз ОВСОУ ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_5 ,старшому оперуповноваженомуз ОВСОУ ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_6 ,старшому оперуповноваженомуз ОВСОУ ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_7 ,старшому оперуповноваженомуз ОВСОУ ГУДФС уЖитомирській області ОСОБА_8 таіншим працівникамОУ ГУДФС уЖитомирській областіза відповіднимдорученням слідчоготимчасовий доступдо речейі документівта можливістьвилучення у Староконстянтинівському ВПГУНП уХмельницькій області завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №42017240210000039 від 10.07.2017, зокрема протоколів допиту свідків, довідок із сільської ради, протоколів огляду місця події, кадастрових планів, звітів залучених спеціалістів, інших документів, які безпосередньо фіксують факти самовільного зайняття та використання зазначених земельних ділянок ТОВ «Гудбуд Компані» у 2017 році під вирощування гречки та будь якої іншої інформації, що стосується земельних ділянок ДП «Агроспецсервіс» (код 34532280) у с. Цвітоха, Славутського району, Хмельницької області загальною плошею 904,6 Га (державний акт на право постійного користування земельною ділянкою серія ЯЯ №336551-336382) здобутих в рамках кримінального провадження.

Встановити строк дії ухвали до 07.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: