Ухвала

від 22.01.2020 по справі 754/703/20

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження № 1-кс/754/172/20

Справа № 754/703/20

У Х В А Л А

Іменем України

22 січня 2020 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №32018100030000037 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.01.2020 року старший слідчий з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №32018100030000037 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, з клопотанням, погодженим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до 12 місяців.

Відповідно до клопотання слідчого та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Сенсей Груп» (код 37534118) в особі директора ОСОБА_5 , і.п.н. НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період з листопада 2017 року - березень 2018 року при здійсненні придбання товарно-матеріальних цінностей у ZHEJIANG JOY ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.LTD, ITRON FRANCE, TCL HOME APPLIANCES (HK) Co Limited, NINGBO YONGGANG INSTRUMENT CO.LTD, TECHXIN ELECTRIC APPLIANCE MANUFACTURE CO.LTD та відображення їх реалізації в адресу ТОВ «Торглейс» (код 41583213), ТОВ «Легія ЛТД» (код 41448454), ТОВ «Тернеція» (код 41449301), ТОВ «БПП Аксіома» (код 41141752), ТОВ «Гіперторг» (код 41450102), ТОВ «Севрас» (код 41581284), ТОВ «Сфералайн ЛТД» (код 39734946), ТОВ «Баттер Трейд» (код 41583124), ТОВ «Агора Люкс» (код 41504854), ТОВ «Нік-Еліт» (код 41567762) ухилились від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах на загальну суму 4 890 644,07 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження № 1-17/07/2018 від 17.07.2018.

На даний час не встановлено повне коло осіб, які причетні до незаконної діяльності вказаного кримінального правопорушення та не отримано усіх необхідних документів по взаємовідносинах ТОВ «Сенсей Груп» (код 37534118) з ТОВ «Торглейс» (код 41583213), ТОВ «Легія ЛТД» (код 41448454), ТОВ «Тернеція» (код 41449301), ТОВ «БПП Аксіома» (код 41141752), ТОВ «Гіперторг» (код 41450102), ТОВ «Севрас» (код 41581284), ТОВ «Сфералайн ЛТД» (код 39734946), ТОВ «Баттер Трейд» (код 41583124), ТОВ «Агора Люкс» (код 41504854), ТОВ «Нік-Еліт» (код 41567762), а тому в строки передбачені ст. 219 КПК України завершити досудове розслідування по кримінальному провадженню не можливо.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, та є необхідність проведення ряду слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим слід продовжити строк досудового розслідування до дванадцяти місяців, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор і слідчий на розгляд клопотання не з`явились, слідчий надав заяву з проханням проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, вважаю необхідним повернути його слідчому, оскільки воно подано без додержання вимог ст. 295-1 КПК України, зокрема, в клопотанні не наведені обставини, що перешкоджали здійснити

необхідні процесуальні дії протягом строку досудового розслідування, слідчим не вказано в клопотанні, які слідчі дії необхідно провести, чому саме для їх проведення необхідний строк 12 місяців, крім того до клопотання не долучені дані про призначення слідчих дій, які слідчий має намір провести.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному проваджені №32018100030000037 від 25.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України повернути слідчому, оскільки воно подано без додержання вимог КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя -