Ухвала

від 05.12.2019 по справі 757/63785/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/63785/19-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

05 грудня 2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019000000000570 заступник начальника першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарата Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про проведення обшуку у приміщенні цілісного майнового комплексу, літ. «А» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Патріотів, 103, яке фактично використовується ТОВ «Альтера Вест» (ЄДРПОУ 41006674) та належить ПП «ІБІС» (ЄДРПОУ 02124545) а також прилеглій земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:69:256:004 та будівлях і спорудах розташованих на ній, яка належить Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради.

В обґрунтування слідчий вказує на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування в кримінальному проваджені № 42019000000000570 від 15.03.2019 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 366, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України виявлений раніше не зареєстрований епізод злочинної діяльності невстановлених осіб, який виразився в наступному.

Так, в ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, працівниками четвертого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві проведено комплекс заходів та здійснено огляд відомостей наявних у інформаційних ресурсах ДФС України, мережі Інтернет, в результаті чого встановлено пов`язаних осіб причетних до протиправної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом.

Проведеними заходами встановлено, що у приміщенні розташованому за адресою: м. Київ, вул. Патріотів, 103, яке фактично використовується ТОВ «Альтера Вест» та підконтрольними фізичними-особами підприємцями для ведення протиправної діяльності, можуть перебувати речі документи, які можуть мати важливе значення для подальшого ходу досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - цілісний майновий комплекс, літ «А» розташований за адресою: м. Київ, вул. Патріотів, 103, на праві приватної власності зареєстровано за ПП «ІБІС» (код за ЄДРПОУ 02124545).

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий зазначив, що з ході проведення обшуку необхідно виявити, зафіксувати та вилучити предмети, що могли бути засобом або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інформацію про його вчинення, вогнепальну зброю у зібраному стані та її частини; набої до вогнепальної зброї, засобів зв`язку (мобільні телефони, сім картки тощо) комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, банківських карток, чернеток, записників, інші речі та предмети, на яких може знаходитись інформація важлива для розкриття злочину та встановлення винних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному володінні особи, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання про проведення обшуку в частині вилучення комп`ютерної техніки, мобільні телефони, оскільки, метою проведення обшуку, в першу чергу, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, і вказаної мети можливо досягти без її вилучення. У випадку вилучення вказаних предметів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку у приміщенні цілісного майнового комплексу, літ. «А» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Патріотів, 103, яке фактично використовується ТОВ «Альтера Вест» (ЄДРПОУ 41006674) та належить ПП «ІБІС» (ЄДРПОУ 02124545) а також прилеглій земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:69:256:004 та будівлях і спорудах розташованих на ній, яка належить Територіальній громаді м. Києва в особі Київської міської ради з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення наступних речей, документів та електронних носіїв інформації: оригіналів документів по взаємовідносинах ТОВ «Альтера Вест» (код 41006674) із СГД нерезидентами та документів що мають відношення до діяльності ТОВ «Альтера Вест» (код 41006674), ТОВ «Дет Груп» (код 39664900), ТОВ «Гайдекс» (код 39573850), ТОВ «ГРАН МИСЛИВСТВО» (код 31779838), ДП «СІ-ПІ ІНВЕСТМЕНТС» ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ГУДЗ ТРЕЙДІНГ» (код 31957069) та фізичних осіб підприємців: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_9 ), ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_11 ), ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ), ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_13 ), ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_16 ), ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_17 ), ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_18 ), ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_19 ), ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_20 ), ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_21 ), ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_22 ), ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_23 ), ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_24 ), ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_25 ), ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_26 ), ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_27 ), ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_28 ), ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_29 ), ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_30 ), ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_31 ), ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_32 ), ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_33 ), ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_34 ), ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_35 ), ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_37 ), ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_38 ), ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_39 ), ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_40 ), ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_41 ), ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_42 ), ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_43 ), ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_44 ), ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_45 ), за період діяльності 2017 - 2019 років, товарно-матеріальних цінностей (взуття) а також документів по взаємовідносинам із суб`єктами господарювання, що явились покупцями товарно-матеріальних цінностей та робіт (послуг), придбаних у вище вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, фіскальних чеків, ЦМР, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками), сертифікатів якості та інших документів, що підтверджують фінансово-господарську діяльність зазначених суб`єктів господарської діяльності, які свідчать про протиправну діяльність з боку вказаних осіб, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку комп`ютерної техніки, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із особами задіяними у схемі ухилення від сплати податків та легалізації коштів, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, документи, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, бланки з відбитками печаток, електронних та цифрових носіїв (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски) інформації, що можуть зберігати відомості щодо взаємовідносин вищевказаних товариств та інших підприємств та фізичних осіб, а також речі та предмети, обіг яких заборонено законом.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1