Ухвала

від 23.01.2020 по справі 212/7903/19

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/7903/19

1-кс/212/151/20

У Х В А Л А

23 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 , про проведення обшуку, внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002019 від 10 вересня 2019 року, -

В С Т А Н О В И В:

21.01.2020 року слідчий Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.09.2019 року до Покровського ВП КВП надійшла інформація про те, що невстановленими особами, в період з 01.10.2018 по 31.10.2018, внесено недостовірні відомості до офіційних документів, на підставі яких відкрито ряд фірм з метою здійснення підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що мешканці міста Кривого Рогу, які діючи за попередньою змовою, в період 2018-2019 років без мети ведення господарської діяльності, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності, реквізити та рахунки яких використовували для прикриття незаконної діяльності, яка полягає в безпідставному переведенні безготівкових коштів в готівку та наданні послуг по незаконному формуванню податкового кредиту з ПДВ реально діючим СПД шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Так в ході слідства встановлено, що ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ 42574865, створено шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, для безпідставного переведення безготівкових коштів в готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ реально діючим СПД шляхом документального оформлення безтоварних операцій.

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником юридичної особи та її керівником є ОСОБА_5 , мешкає: АДРЕСА_1 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 дала свідчення про те, що не має жодного відношення до реєстрації та фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ 42574865, ніколи не реєструвала жодного підприємства та не надавала довіреностей на представлення моїх інтересів.

Також, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Кривого Рогу, в Шевченківської районній у місті Києві державній адміністрації, за адресою: 01030, м.Київ, вул.Богдана Хмельницького, 24, отримано тимчасовий доступ та вилучено копії реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ - 42574865. Серед іншого в реєстраційній справі містяться копії документів посвідчені приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , а саме Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ - 42574865 від 04.03.2019 року, протокол №04/03-19 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ 42574865 від 04.03.2019, Статут ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ 42574865, протокол №19/03-19 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ 42574865 від 19.03.2019.

Вищезазначене свідчить про те, що посвідчення приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 документів ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ - 42574865 з метою подальшої реєстрації, відбувалося без участі ОСОБА_5 та те, що до внесення недостовірних відомостей до офіційних документів може бути причетна приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Згідно відомостей Єдиного реєстру нотаріусів контактні дані приватного нотаріуса Дніпровського міськогонотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 6273) наступні: АДРЕСА_2 .

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості, а саме квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІПН - НОМЕР_1 .

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження, щодо повного всебічного досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, для відшукання та вилучення речей і документів, які можуть мати значення в якості речових доказів, слідчий просив надати йому та іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12019040730002019 від 10 вересня 2019 року, дозвіл на проведення обшуку в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського міськогонотаріального округу ОСОБА_6 (номерсвідоцтва 6273)за адресою: АДРЕСА_2 ,яка направі приватноївласності належить ОСОБА_6 зметою виявленнята вилученняоригіналів документів,які стали підставою для посвідчення та реєстрації ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП».

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Дослідивши представлені матеріали кримінального провадження, вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1ст.234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п.6 ч.3ст.234 КПК Україниу разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться.

Вислухавши учасників процесу, а також дослідивши у судовому засіданні представлені матеріали кримінального провадження, зокрема: витяг з ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого внесено 10.09.2019 року за номером №12019040730002019 з попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.366 КК України, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , протокол тимчасового доступу до речей і документів від 18.10.2019 року проведений в приміщенні відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Шевченківської районної у місті Києві державній адміністрації та вилучені документи на ТОВ «Торговийдім «ТайкунАП»,інформаційну довідку з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру права власності на нерухоме майно № 196929880 від 20.01.2020 року, відповідно до якої приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , - слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського міськогонотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 6273) за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись оригінали документів, які стали підставою для посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , юридичної особи - ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ - 42574865.

З огляду на таке, слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні вищезазначеної квартири.

На підставі викладеного, керуючись ст.94,234, 235,236 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Покровського відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , а також іншим слідчим, які перебувають у групі слідчих по розслідуванню кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №120190407300012019 від 10.09.2019 року на проведення обшуку в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпровського міськогонотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 6273) за адресою: АДРЕСА_2 , яка на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, які стали підставою для посвідчення та реєстрації приватним нотаріусом Дніпровського міськогонотаріального округу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 6273) акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ 42574865 від 04.03.2019, протоколу №04/03-19 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ - 42574865 від 04.03.2019, Статуту ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ - 42574865, Протоколу №19/03-19 загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Тайкун АП», ЄДРПОУ - 42574865 від 19.03.2019 (копій паспортівта установчихдокументів сторіндоговорів (витяги,довідки,тощо,у випадкупредставництва -уповноважуючий документ),договорів купівлі-продажучастки встатутному капіталіТовариства,витягів зреєстраційної книгинотаріуса;довідок,актів,протоколів,наказів,листів,скарг,заяв,тощо,які прямоабо опосередкованостосуються проведенняперевірки вчиненогоправочину,та інших документівцієї нотаріальноїсправи).

Ухвала діє строком один місяць з дня постановлення.

Ухвала про дозвіл на обшук житла, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

При виконанні даної ухвали обшук повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія. Особа, у житлі чи іншому володінні якої проводиться обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1