Ухвала

від 27.01.2020 по справі 295/992/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/992/20

1-кс/295/395/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42019060000000025 старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали,-

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий зазначив, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №42019060000000025, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ТОВ «Інтер Блек» (код ЄДРПОУ 40996208), ТОВ «Хімцентр 99» (код ЄДРПОУ 40407351), у зоні діяльності митного поста «Коростень» Житомирської митниці ДФС, з приховуванням від митного контролю, ввезено на територію України товар метиловий спирт, який в подальшому використовувався для незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих підакцизних товарів.

Також, на виконання доручення слідчого, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, співробітниками Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НП України проведено комплекс оперативних заходів, спрямованих на встановлення осіб, які на території Житомирської області здійснюють зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, алкогольних напоїв, що становлять небезпеку для здоров`я людей.

Відповідно до інформації, що надійшла з УСР в Житомирській області ДСР НП України, встановлено причетність до вказаного правопорушення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, ОСОБА_5 та інші невстановлені слідством особи, на території м. Житомира та Житомирської області здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із виготовленням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збут фальсифікованих алкогольних напоїв.

В ході проведення оперативних заходів було отримано інформацію, що ОСОБА_5 здійснює реалізаціюфальсифікованих алкогольних горілчаних виробів фізичним особам - підприємцям Житомирської області, які здійснюють роздрібну торгівлю продуктами харчування та алкогольними напоями.

Для транспортування таких фальсифікованих алкогольнихвиробів ОСОБА_5 використовує вантажний автомобіль OPELVIVAROбілого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Згідно Реєстраційної картки ТЗ NZA, автомобіль OPELVIVAROбілого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , 2015 року випуску, належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Так,у вантажномуавтомобілі OPELVIVAROбілогокольору,д.н.з. НОМЕР_1 ,зберігаються незаконновиготовлені,придбані підакцизнітовари (алкогольнінапої,спирт,спиртовмісні рідини,спиртовмісна продукція,тютюнові вироби)обладнання,сировини,тара,вимірювальні пристрої,інші засоби,що використовуютьсядля незаконноговиготовлення підакцизнихтоварів,чорнова документація,яка підтверджуєпридбання,транспортування,прийом тазбут незаконновиготовлених підакцизнихтоварів,комп`ютерна техніка,накопичувачі інформації,на якихзберігається загальнаінформація щодореалізації тазакупівлі підакцизнихтоварів,мобільні телефони(іншізасоби зв`язку),у якихмістяться контактивиробників тавідправників незаконновиготовлених підакцизнихтоварів,відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, грошові кошти, одержані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківські картки, грошові кошти, походження яких встановити під час проведення обшуку неможливо, предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення речі.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Пунктом 7 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи вищевикладене з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, клопотання слідчого ґрунтується на вимогах закону і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на проведення обшуку у вантажному автомобіліOPELVIVAROбілогокольору,д.н.з. НОМЕР_1 ,з метою відшукання та вилучення:

- незаконно виготовлених, придбаних підакцизних товарів (алкогольні напої, спирт, спиртовмісні рідини, спиртовмісна продукція, тютюнові вироби);

- обладнання, сировини, тари, вимірювальних пристроїв, інших засобів, що використовуються для незаконного виготовлення підакцизних товарів;

- чорнової документації, яка підтверджує придбання, транспортування, прийом та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів;

- чорнових записів, у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, дані покупців та інша інформація, яка має значення для досудового розслідування;

- комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, на яких зберігається загальна інформація щодо реалізації та закупівлі підакцизних товарів, а також інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

- пристроїв відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- мобільних телефонів (інших засобів зв`язку), у яких містяться контакти виробників та відправників незаконно виготовлених підакцизних товарів, відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- транспортних засобів, які завантажені необлікованою сировиною, незаконно виготовленими, придбаними підакцизними товарами;

- грошових коштів, одержаних від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, банківських карток, грошових коштів, походження яких встановити під час проведення обшуку неможливо;

- предметів, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інших даних, які можуть бути використані як докази;

- інших знарядь та засобів вчинення злочину, грошей, цінностей, та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 26.02.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: