Ухвала

від 24.12.2019 по справі 759/23956/19

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/8373/19

ун. № 759/23956/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при серетарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 12019110150001068 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.12.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Київськоїобласті ОСОБА_4 та проситьнадати старшому cлідчомувідділу СУГУНП вКиївській областіОСОБА_5 та слідчим слідчої групи Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12019110150001068 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за участю співробітників Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України дозвіл на проведення обшуку.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 13.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110150001068 від 21.11.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (код ЄДРПОУ 20574157) (Продавець) в особі ліквідатора арбітражного керуючого ОСОБА_18 , на підставі договору купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва від 09.08.2013, передало у власність ТОВ «Бориспільміськбуд» (код ЄДРПОУ 34536374) (Покупець) об`єкт незавершеного будівництва, житлово-офісний комплекс готовністю 18 відсотків, що розташований за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95.

Відповідно до умов договору продавець гарантував, що вказаний об`єкт нерухомості нікому не проданий, не подарований, під заставою не перебуває, в оренду не переданий.

Відповідно до рішення Господарського суд Харківської області від 18.08.2016 ліквідовано юридичну особу ТОВ «Агробудпереробка ЛТД» (код ЄДРПОУ 20574157) та визнано вимоги ряду кредиторів згідно реєстру погашеними.

Надалі ТОВ «Бориспільміськбуд» виступило забудовником об`єкта будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95, відповідно до укладеного між ТОВ «Бориспільміськбуд» (забудовник) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» (управитель) договору про організацію спорудження об`єкта будівництва від 31.10.2013, за умовами якого ТОВ «Бориспільміськбуд» на замовлення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» зобов`язувалося організувати будівництво житлово-офісного комплексу, своєчасно ввести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування довірителям фонду фінансування будівництва.

В свою чергу замовлення АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» відповідно до умов договору про участь у фонді фінансування будівництва фінансує будівництво за рахунок отриманих в управління від довірителів коштів. За довірителем закріплюється об`єкт інвестування (квартира) та після введення об`єкта будівництва в експлуатацію та здійснення остаточних розрахунків довірителя з управителем, до довірителя переходить право власності на закріплений за ним об`єкт інвестування.

Надалі між ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» укладено договір № 1/2016 про управління активами Акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» від 10.05.2016.

Відповідно до умов вказаного договору ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» з метою проведення діяльності зі спільного інвестування взято зобов`язання щодо надання послуг з управління активами АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» від його імені, в інтересах та за рахунок фонду.

Допитаний як свідок голова правління АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» та керівник проектів ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» за сумісництвом ОСОБА_19 пояснив, що після завершення будівництва житлово-офісного комплексу за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 95, ТОВ «Бориспільміськбуд» на підставі відповідних договорів передав 42 квартири ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс».

В період 2017 2018 років за ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» зареєстровано право власності на вказане нерухоме майно.

Відповідно до витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності державним реєстратором КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» ОСОБА_20 зареєстровано право власності за АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , та державним реєстратором КП «Центр державної реєстрації Небратської сільської ради Бородянського району Київської області» ОСОБА_21 зареєстровано право власності за ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс», що діє від імені та в інтересах АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна» на квартири АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 , АДРЕСА_33 , АДРЕСА_34 та інші квартири за вказаною адресою.

Проте,всупереч вимогамст.ст.18,24,27Закону України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень»,Постанови КабінетуМіністрів України«Про державнуреєстрацію речовихправ нанерухоме майнота їхобтяжень»,відповідно дояких державнареєстрація здійснюєтьсяпісля перевіркидокументів та/абовідомостей Державногореєстру прав,відомостей реєстрів(кадастрів),автоматизованих інформаційнихсистем нанаявність підставдля зупиненнярозгляду заяви,зупинення державноїреєстрації прав,відмови упроведенні державноїреєстрації правта прийняттявідповідних рішень;у державнійреєстрації правта їхобтяжень можебути відмовленоу разі,якщо заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до закону, заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою, подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом, подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження, наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, рішенню Бориспільського міськрайонного суду Київської області у справі № 359/8536/17 державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_22 прийнято рішення та проведено державну реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості, які вже зареєстровані за АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна», за наступними фізичними особами: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , які не мали жодних договірних відносин з АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Княгиня Ярославна», ТОВ «Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів «Даліз-Фінанс» та ТОВ «Бориспільміськбуд».

Так, ОСОБА_22 здійснено подвійну реєстрацію квартир за наступними особами:

1. ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_1 ):

- АДРЕСА_35 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946176832105;

- АДРЕСА_36 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946190532105;

- АДРЕСА_37 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946201332105;

- АДРЕСА_38 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947777832105;

- АДРЕСА_39 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946215632105;

- АДРЕСА_40 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946210332105;

2. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_2 ):

- АДРЕСА_41 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950187832105;

- АДРЕСА_42 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946583032105;

3. ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_3 ):

- АДРЕСА_43 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946726232105;

- АДРЕСА_44 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947470332105;

- АДРЕСА_45 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947941732105;

- АДРЕСА_46 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947920232105;

- АДРЕСА_47 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947473332105);

- АДРЕСА_48 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947875732105;

4. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_4 ):

- АДРЕСА_49 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948924832105;

- АДРЕСА_50 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950002232105;

- АДРЕСА_51 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950292632105;

- АДРЕСА_52 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946612232105;

- АДРЕСА_53 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948843332105;

- АДРЕСА_54 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950054532105;

5. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_5 ):

- АДРЕСА_55 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1951501932105;

- АДРЕСА_56 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947840832105;

- АДРЕСА_57 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947858332105;

- АДРЕСА_58 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947894332105;

- АДРЕСА_59 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947817032105;

6. ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_6 ):

- АДРЕСА_60 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950137732105;

7. ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_7 ):

- АДРЕСА_61 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949339332105;

8. ОСОБА_43 (ІПН НОМЕР_8 ):

- АДРЕСА_62 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1947967632105;

- АДРЕСА_63 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948006632105;

- АДРЕСА_64 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949152132105;

- АДРЕСА_65 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949200232105;

- АДРЕСА_66 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948052932105;

9. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_9 ):

- АДРЕСА_67 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950109932105;

10. ОСОБА_44 (ІПН НОМЕР_10 ):

- АДРЕСА_68 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948262432105;

11. ОСОБА_45 (ІПН НОМЕР_11 ):

- АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948987932105;

12. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_12 ):

- АДРЕСА_70 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950241832105;

13. ОСОБА_46 (ІПН НОМЕР_13 ):

- АДРЕСА_71 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1946558432105;

14. ОСОБА_47 (ІПН НОМЕР_14 ):

- АДРЕСА_72 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950029932105;

15. ОСОБА_48 (ІПН НОМЕР_15 ):

- АДРЕСА_73 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949497132105;

16. ОСОБА_49 (ІПН НОМЕР_16 ):

- АДРЕСА_74 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949384332105)

17. ОСОБА_50 (ІПН НОМЕР_17 ):

- АДРЕСА_75 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1949303732105;

18. ОСОБА_29 , (ІПН НОМЕР_18 ):

-

АДРЕСА_76 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1950082732105.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, сторона обвинувачення вважає за необхідне провести за місцем проживання ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_77 ,обшук зметою виявленнята вилученнядокументів,що слугувалипідставою та подавалися для проведення державної реєстрації прав на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_78 , у тому числі, заяв про проведення державної реєстрації, договорів купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, додаткових договорів, актів-приймання передачі майнових прав, декларацій/сертифікатів про готовність об`єкта до експлуатації, технічних паспортів, документів, що підтверджують оплату майнових прав, довідок про присвоєння поштової адреси, довідок та виписок з переліком інвесторів, договорів про відступлення права вимоги, інвестиційних договорів та інших документів, а комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, мобільних телефонів, які можуть знаходитися за адресою: АДРЕСА_77 ,на яких можуть знаходитися перераховані вище документи в електронному вигляді.

Крім цього в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_45 може бутипричетний довчинення вказаногокримінального правопорушення та у разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи витребування їх за запитом можуть знищити, внести зміни до них чи надати не в повному обсязі весь перелік речей та документів, які являються засобами вчинення кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра надасть можливість відшукати та вилучити у повному обсязі дані речі та документи, а також реалізувати завдання кримінального провадження щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Слідчого відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019110150001068 від 21.11.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Надати дозволу слідчим Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 групі прокурорів у кримінальному провадженні № 12019110150001068 ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , за участю співробітників Управління стратегічних розслідувань в Київській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_77 , з метою виявлення та вилучення документів, що слугували підставою та подавалися для проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_78 , а саме:

- АДРЕСА_69 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1948987932105; у тому числі, заяв про проведення державної реєстрації, договорів купівлі-продажу зазначеного нерухомого майна, додаткових договорів, актів-приймання передачі майнових прав, декларацій/сертифікатів про готовність об`єкта до експлуатації, технічних паспортів, документів, що підтверджують оплату майнових прав, довідок про присвоєння поштової адреси, довідок та виписок з переліком інвесторів, договорів про відступлення права вимоги, інвестиційних договорів та інших документів, а також інформації з комп`ютерів, електронних накопичувачів інформації, мобільних телефонів, на яких можуть міститися перераховані вище документи та інші відомості можливої злочинної діяльності в електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1