Ухвала

від 23.01.2020 по справі 759/1295/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/531/20

ун. № 759/1295/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2020 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42019101080000082 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання спрокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованимтим,що упровадженні Святошинського УП знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019101080000082 від 11.05.2019 за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунального підприємства «Дирекція з капітального будівництва реконструкції «Київбудреконструкція», надалі КП «Київбудреконструкція» зловживаючи своїм службовим становищем розтратили кошти місцевого бюджету під час виконання робіт з термомодернізації ЗНЗ №200 та ДНЗ № 599 Святошинського району м. Києва.

Так,згідно доАудиторського звіту№070-5-13/60від 17.09.2018складеного спеціалістамиДепартаменту внутрішньогофінансового контролюта аудитувиконавчого органуКиївською міськоїради (Київськоїміської державноїадміністрації)встановлено, що протиправні дії службових осіб КП «Київбудреконструкція» при перерахуванні грошових коштів на рахунки ТОВ «КАПІТАЛ БІЛДІНГ» призвели до фінансових втрат комунального підприємства на суму 5679500 грн.

Слідством встановлено, що ТОВ «Капітал Білдінг» зареєстроване за адресою: м. Київ, пр-т. Перемоги, буд. 68/1, кв. 62 під час тендерних закупівель мало фінансово-господарські операції з КП «Київбудреконструкція».

Згідно проведеногоогляду базданих ГУДФС ум.Києві встановлено,що ТОВ«Капітал Білдінг»формує податковийкредит зарахунок підприємствз ознаками«фіктивності»,а саме: ТОВ «ЕРАЛІСТЕХНО», ТОВ «Константагруп», ТОВ «БК«Вавілон», ТОВ «ТД «АЛЬФАСТІЛ» (, ТОВ «СЛОН БЕТОН», ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015», ТОВ «ГЕРМЕС ГРУПС», ТОВ «САВАНТ СЕРВІС», ТОВ «ВЕНТБУДКОМПЛЕКС», ТОВ «АКТІМА ПЛЮС», ТОВ «ЦЕНТР-БУД-СТАНДАРТ», ТОВ «Крепфасад», ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС», ТОВ «ТЕРМО УЮТ», ТОВ «КІРАБУД», ТОВ «СІМАКС Україна».

Відповідно до АІС «ЄРПН» встановлено, що податкова звітність ТОВ «Капітал Білдінг» направляється до ДПІ з ІР-адреси: НОМЕР_1 , яка належить та обслуговується ПАТ «Укртелеком».

Згідно отриманої інформації встановлено, що договір на обслуговування по даній ІР адресі було укладено з ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час ОСОБА_4 є засновником та керівником ТОВ «Центр-Буд-Стандарт». Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Центр-Буд-Стандарт», також направляється до ДПІ з вищевказаної ІР адреси: НОМЕР_1 .

Згідно інформації, яка розміщена на сайті https://prozorro.gov.ua/ ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» приймає участь в тендерних закупівлях, замовником яких є Комунальне некомерційне підприємство «Київська Стоматологія». Встановлено, що окрім ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» в даних тендерних закупівлях також приймає участь ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд», яке завжди перемагає дані торги.

Згідно додатку №5 до декларації з ПДВ встановлено, що основним покупцем товарів/послуг (буд. матеріалів та буд. робіт) у ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» є ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд».

ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд» перебуває на податковому обліку в Шевченківському районі м. Києва та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .

Засновником ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд» є ОСОБА_5 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ), який в свою чергу є головним бухгалтером на ТОВ «Капітал Білдінг» та значився його директором.

Керівником та головним бухгалтером ТОВ «Будівельна Компанія «Техноелітбуд» є дружина останнього ОСОБА_6 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 ).

Встановлено, що податкова звітність ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» також направляється до ДПІ з вищевказаної ІР адреси: НОМЕР_1 . Встановлено, що дане підприємство також звітує з наступної ІР адреси: НОМЕР_2 (Тріолан). Згідно отриманої інформації встановлено, що договір на обслуговування по даній ІР адресі було укладено з ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_5 .

Допитані як свідка керівники ЗНЗ №200 та ДНЗ № 599 Святошинського району м. Києва показали, що роботи ТОВ «Капітал Білдінг» виконані не якісно та не в повному об`ємі. Організацією робіт займались ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

За таких обставин слідством встановлено, що група осіб до якої входить ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи підконтрольні їм підприємства - ТОВ «ЕРАЛІСТЕХНО», ТОВ «Константагруп», ТОВ «БК«Вавілон», ТОВ «ТД «АЛЬФАСТІЛ», ТОВ «СЛОН БЕТОН», ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015», ТОВ «ГЕРМЕС ГРУПС», ТОВ «САВАНТ СЕРВІС», ТОВ «ВЕНТБУДКОМПЛЕКС», ТОВ «АКТІМА ПЛЮС», ТОВ «ЦЕНТР-БУД-СТАНДАРТ», ТОВ «Крепфасад», ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС», ТОВ «ТЕРМО УЮТ», ТОВ «КІРАБУД», ТОВ «СІМАКС Україна», ТОВ «Капітал Білдінг», ТОВ «Центр-Буд-Стандарт», ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД", діючі за попередньою змовою з представниками КП «Київбудреконструкція», КНП "КИЇВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ", привласнили грошові кошти вказаних комунальних підприємств.

27.05.2019 року службовим особам ТОВ «Капітал Білдінг» пред`явлено ухвалу слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/9143/19 від 17.05.2019 про надання прокурору тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Капітал Білдінг».

Однак, службовим особам ТОВ «Капітал Білдінг», всупереч ст.ст. 165, 166 КПК України, не надано органу досудового розслідування та прокурору доступ до визначених ухвалою документів.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення внесеного в ЄРДР за № 42019101080000082, а також відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: Київська обл., м. Славутич, Добринінський проїзд, будинок 15, квартира 20, де знаходяться приміщення ТОВ «Капітал Білдінг», ТОВ «Центр-Буд-Стандарт», ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД" зберігаються їх фінансово-господарські документи тобто, є достатньо підстав вважати, що у вказаному приміщенні зберігаються речі та предмети, які використовуються для вчинення кримінального правопорушення.

У ходідосудового розслідуванняу кримінальномупровадженні єдостатньо підставвважати,що вказанідокументи,комп`ютерна техніка,містять сліди вчинення кримінальних правопорушень та знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 та можуть бути знищенні.

Згідно даних Мінюсту приміщення за адресою: АДРЕСА_3 на праві власності не зареєстроване. Однак знаходиться у володінні ОСОБА_5 .

Прокурор у судове засідання не з"явився, до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42019101080000082 від 11.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.3 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурів на проведенняобшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення:

- первинних фінансово-господарських документів ТОВ «Капітал Білдінг» (код 38871030), ТОВ «Центр-Буд-Стандарт» (код 41165710), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ФІРМА ТЕХНОЕЛІТБУД" (код 42305860) по господарським взаємовідносинам з ТОВ «ЕРАЛІСТЕХНО» (код 41498489), ТОВ «Константагруп» (код 40461160), ТОВ «БК«Вавілон» (код 41297367), ТОВ «ТД «АЛЬФАСТІЛ» (код 41076778), ТОВ «СЛОН БЕТОН» (код 40331328), ТОВ «БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 2015» (код 40071391), ТОВ «ГЕРМЕС ГРУПС» (код 40256433), ТОВ «САВАНТ СЕРВІС» (код 40257564), ТОВ «ВЕНТБУДКОМПЛЕКС» (код 40541146), ТОВ «АКТІМА ПЛЮС» (код 41329655), ТОВ «Крепфасад» (код 40320541), ТОВ «СІРІУС-БІЗНЕС» (код 41451640), ТОВ «ТЕРМО УЮТ» (код 41516393), ТОВ «КІРАБУД» (код 40908698), ТОВ «СІМАКС Україна» (код 41366427), КП «Київбудреконструкція» (код 37932233), КНП "КИЇВСЬКА СТОМАТОЛОГІЯ" (код 42376659), а саме: договори, специфікації до них, податкові накладні, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, товарно - транспортні накладні, дозвільні та ліцензійні документи, сертифікати якості, комп`ютерну техніку, на якій виготовлялись вказана документація, можливу переписку із пов`язаними особами, переписку із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, незаконно здобуті грошові кошти, чорнові записи, які використовувались у ході злочинної діяльності, електронні ключі доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкову звітність на паперових носіях, цінні папери, печатки, штампи, кліше, факсиміле підпису, чорнові записи, установчі та реєстраційні документи, договори оренди, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи, які використовувались за для вчинених вказаних кримінальних правопорушень, які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук проводити з обов"язковим проведенням відео фіксування.

Під час проведення обшуку забезпечити участь адвоката.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1