ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

28.01.2020 Справа № 756/490/20

Справа №756/490/20

Провадження №1-кс/756/198/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 січня 2020 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва Жежера О.В., за участю секретаря Харчук Ю.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст.205-1, 3 ст. 212 КК України,

встановив:

15.01.2020 року до Оболонського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М. про тимчасовий доступ до документів.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенко О.В., знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч. 2 ст.205-1, 3 ст. 212 КК України, з посиланням на те, що групою осіб, а саме: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_4 ) незаконно використовуючи реквізити підприємств з ознаками фіктивності та транзитності, а саме: ТОВ "ТАРІНГТОНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ "АТЛЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41575684), ТОВ "ІНВЕНТІВА" (код ЄДРПОУ 40200193), ТОВ "АСПЕРА ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 40203194), ТОВ "ТАРІНГТОНТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41267149), ТОВ "АТЛЕНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41575684), ТОВ "ІНВЕНТІВА" (код ЄДРПОУ 40200193), ТОВ "АСПЕРА ПРОПЕРТІ" (код ЄДРПОУ 40203194), ТОВ ЮК ЛЕГАЛ ПРОТЕКШН (код 42030603), ТОВ "ЛІОМА" (код 41853142), ТОВ "ТАНТОР" (код 41496241), ТОВ "СЕРВІСПРО" (код 42105432), ТОВ "КРІЕЙТ-ЛАЙТ" (код 42691049) ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ТРЕЙДАГРОХІМ УКРАЇНА" (код 41878387), ТОВ "ОДЕСА АНГАРБУД" (код 40917215) ТОВ "МАКТЕЗ" (код 42662023), ТОВ "ВЕНСИС-ТРЕЙД" (код 41898106), ТОВ "ЛАЙТЕН ГРУП" (КОД 42342169), ТОВ "СОЛЬВАДОР" (код 42611769), ТОВ "ЛЕО МАРКЕТ ГРУП" (код 42528070), ТОВ "ДОНМЕГАБІЛДІНГ" (код 42454569), ТОВ "ДАМЕРС ГРУП" (код 42872810), ФГ " ЛЕБЕДЕНКО М.А. (39887984), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "МАГНАТ" (42589745), ТОВ "КОНРАД СЕРВІС" (42872538), ТОВ "ЮНИВЕРСАЛ 2018" (42480295), ТОВ"СКАЙН ПЛАЗА" (42480337),ТОВ"МЕГАПАЛМ" (42480358),ТОВ "БРУНО МАРС"(42480269), ТОВ "БЕНЕДЕТТО" (41854099),ТОВ "ШАРПАГРО Б" (42803584),ТОВ "БІТМАРКЕТ" (41854256), ТОВ"СЕВМЕН" (42645275),ТОВ "ТОНСЕЛТ" (42659109), ТОВ "ОБК ПЛЮС" код ЄДРПОУ 39298377), ТОВ "АГРОБІЗНЕСКОМ" (код 41165595), ТОВ "КРЕМЗЕРНОТОРГ" (код ЄДРПОУ 41908154), ТОВ "ФГ "ТОРГОВИЙ ДІМ ФАВОРІТ" (код 42882148) та інших здійснюють діяльність направлену на безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат реально діючим СГ реального сектору економіки з метою ухилення від сплати податків за період 10.02.2018 по 12.09.2019.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В., в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі та клопотання задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 13.03.2018 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до статтями 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Латенка О.В. про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві у кримінальному провадженні №32018100050000031 від 13.03.2018, а саме: Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Черненку Ярославу Геннадійовичу та оперуповноваженим п`ятого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів, які перебувають у володінні:

- ТОВ Західноукраїнський оптовий ринок сільськогосподарської продукції (код 36570438) адреса 30400 Хмельницька обл., м. Шепетівка, провулок Подільський, 20 в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ФГ" ЛЕБЕДЕНКО М.А. (39887984), ТОВ "ТОРГОВА ГРУПА "МАГНАТ" (42589745), ТОВ "КОНРАД СЕРВІС" (42872538);

ТОВ "УКРКЕЙС" (код 40076012) адреса 03110 м. Київ вул. Олександра Пироговського, 2 буд. 19, офіс 1 в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЮНИВЕРСАЛ 2018" (42480295), ТОВ"СКАЙН ПЛАЗА" (42480337),ТОВ"МЕГАПАЛМ" (42480358),ТОВ "БРУНО МАРС"(42480269);

ТОВ "ТЕХНОЕЛІТСТРОЙ" (код 41846046) адреса 04080 м. Київ вул. Кирилівська, 82 офіс, 256 в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЮНИВЕРСАЛ 2018" (42480295), ТОВ"СКАЙН ПЛАЗА" (42480337),ТОВ"МЕГАПАЛМ" (42480358),ТОВ "БРУНО МАРС"(42480269);

ТОВ "ВАЙСТЕК" (код 34771920) адреса 04073 м. Київ вул. Копилівська, 2-А в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ЮНИВЕРСАЛ 2018" (42480295), ТОВ"СКАЙН ПЛАЗА" (42480337),ТОВ"МЕГАПАЛМ" (42480358),ТОВ "БРУНО МАРС"(42480269);

ТОВ "Л.А.Р.К." (код 35881896) адреса 01601 м. Київ вул. Госпітальна, 12 А в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ФГ "ТОРГОВИЙ ДІМ ФАВОРІТ" (код 42882148);

ФГ "АГРАРНЕ ПОЛЕ" (код 42588165) адреса 08151 Київська обл., Києво - Святошинський район м. Боярка вул. Б. Хмельницького, 29 офіс 4 в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ФГ "ТОРГОВИЙ ДІМ ФАВОРІТ" (код 42882148);

ТОВ Сільськогосподарський Виробничий кооператив САДКО (код 39978945) адреса 40032 Сумська обл., м. Суми, вул. Покровська, 14 в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "ФГ "ТОРГОВИЙ ДІМ ФАВОРІТ" (код 42882148);

ТОВ "ПРОФЕСІЙНІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" (код 42270409) адреса 04053 м. Київ провулок Несторівський, 7 в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "КРЕМЗЕРНОТОРГ" (код ЄДРПОУ 41908154);

ТОВ "ВУГЛЕЕНЕРГОЗБУТ" (код 40283023) адреса 87555 Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, 83 в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "АГРОБІЗНЕСКОМ" (код 41165595);

ТОВ "ГРЕЙН ПАУЕР" (код 40427580) в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "КРЕМЗЕРНОТОРГ" (код ЄДРПОУ 41908154), ТОВ "ОРЛЕОН ГРУП" (код 41717851), ТОВ Агро-СКД (код 40656793);

ТОВ "НЬЮ ВОРЛД ГРЕЙН ЮКРЕЙН" (код 30577181) адреса 01133 м. Київ вул. Євгена Коновальця, 36 Д, офіс 42 в період 10.02.2018 по 12.09.2019 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПП "ЛАНИ УКРАЇНИ" (код 39673538).

Посадовим особам вищевказаних підприємств надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучення.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її постановлення, тобто до 28 лютого 2020 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.В. Жежера

Дата ухвалення рішення 28.01.2020
Зареєстровано 29.01.2020
Оприлюднено 29.01.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Відстежувати судові рішення та засідання

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону