Ухвала

від 27.01.2020 по справі 607/1447/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2020 Справа №607/1447/20

Номер провадження 1кс/607/748/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Тернополі, клопотання прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №42019211180000077 від 12.09.2019року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 199 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 , які розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 5610100000:01:008:0113, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Рівного в особі Рівненської міської ради (ЄДРПОУ: 34847334) та використовуються ТОВ «Торговий дім «УПК» (ЄДРПОУ 41947172) з метою відшукання і вилучення позаоблікової горілчаної продукції із підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, документації про походження товару.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з мотивів у ньому наведених та просить його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як слідує із клопотання, згідно інформації УСБУ в Тернопільській області №69/8-1591, група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку на території міста Тернопіль.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019211180000077 від 12.09.2019р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

01.11.2019р. в ході проведення огляду місця події за адресою м. Тернопіль, вул. Об`їзна, 1, було виявлено та вилучено автомобіль (тягач) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, зареєстрованому на ОСОБА_4 та причіп марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, зареєстрованому на ОСОБА_5 , яким перевозилась горілчана продукція, згідно видаткової накладної № РН-0000560 від 31.10.2019, а саме горілка «Пшенична Класична» 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л., кількістю 6 000 штук, горілка «Золото України» голд «Козак» (штоф) 0,5 л., кількістю 4 000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л. Кабан (штоф), кількістю 3 000 штук, горілка «Велика княгиня Ольга» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Великий князь Володимир Мономах» 0,5 л., кількістю 1 000 штук, горілка «Північне сяйво» 0,5 л., кількістю 2000 штук, горілка «Золото Держави» 0,5 л., кількістю 2 400 штук. Всього 23 400 штук. При огляді алкогольної продукції виявлено, що це скляні пляшки з прозорою рідиною, ємкістю по 0,5 л. із зазначенням на етикетках виробника «Захід-Алко-Груп», вул. Заводська, 1а, с. Шпінів, Рівненського району, Рівненської області. Поверх корків даних скляних пляшок наклеяні смужки паперу схожі на марки акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме нечіткість написів на них.

Транспортний засіб із вантажем вилучено, опечатано та залишено на зберігання на спецмайданчику УСБУ в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 48.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 01.11.2019р. накладено арешт на вищевказане майно.

12.11.2019р. на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук причепу марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, зареєстрованому на ОСОБА_5 , що знаходиться на спецмайданчику УСБУ в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 48. В ході обшуку виявлено та вилучено 1112 ящиків по 20 скляних пляшок, всього 22 240 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, згідно етикетки - горілка (різних найменувань), виробник ТОВ «ЗАГ», ліцензія 601, код ЄДРПОУ 38067234, потужності розміщені за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. Заводська, 1, з присутніми наклеєними смужками паперу, які візуального схожі на марки акцизного податку на кожній.

З вилученої продукції для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і судово-технічної експертизи відібрано по 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, з різними етикетками, зокрема - горілка «Північне сяйво», «Забава мисливська люкс», «Золото України», «Велика княгиня Ольга», «Великий князь Володимир Мономах», «Забава мисливська люкс», «Пшенична Класична», «Золото держави», виробник яких ТОВ «ЗАГ», ліцензія 601, код ЄДРПОУ 38067234, потужності розміщені за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. Заводська, 1, з присутніми наклеєними смужками паперу, які візуального схожі на марки акцизного податку на кожній. Всього відібрано 32 скляні пляшки.

Згідно висновків проведення технічної експертизи документів по вказаних об`єктах, смужки паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку, яким обклеєні горловини прозорих скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві. Зображення на даних об`єктах нанесено струменевим способом друку.

Згідно висновків проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів по вказаних об`єктах, рідини в скляних пляшках з художньо оформленими етикетками горілки є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичним та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що завантаження автомобіля (тягача) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з причтом марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі WSM 00000003000416, д.н.з. НОМЕР_4 , яким перевозилась горілчана продукція та можливе виготовлення продукції здійснювалось ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка» (ЄДРПОУ 31597869, м. Чернігів, вул. Котляревського, 38), який розташований у м. Чернігів.

Водночас встановлено, що позаоблікова продукція із підробленими марками акцизного податку може також зберігатись у виробничих приміщеннях (складах) дистриб`юторів ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка»: ТОВ «Інтернаціональна група вин України № 1» (ЄДРГТОУ 36731785, юридична адреса: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Колгоспна 25, корпус Д); ТОВ «Торговий дім «УПК» (ЄДРПОУ 41947172, юридична адреса: м. Київ, Дарницький район, проспект Петра Григоренка, буд. 39-Б, офіс 22), а також у приміщенні ТОВ ЗАХІД-АЛКО-ГРУП (ЄДРПОУ 38067234, Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. Заводська, 1).

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку є необґрунтованим та передчасним, оскільки із поданих до клопотання документів, не вбачається, що ТОВ «Торговий дім «УПК» є дилером або ж дистриб`ютором горілчаної продукції, відсутні і товаросупровідні документи на позаоблікову горілчану продукцію із підробленими марками акцизного податку, а також і документи, які б підтверджували перебування в оренді ТОВ «Торговий дім «УПК» складських приміщеннях за адресою м. Рівне, вул. Князя Володимира, 112 А, які розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 5610100000:01:008:0113.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у складських приміщеннях за адресою м. Рівне, вул. Князя Володимира, 112 А, які розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 5610100000:01:008:0113, яка перебуває у комунальній власності територіальної громади м. Рівного в особі Рівненської міської ради (ЄДРПОУ: 34847334) - відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_6