Ухвала

від 28.01.2020 по справі 212/391/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/391/20

1-кс/212/206/20

У Х В А Л А

28 січня 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження №12019040730002261від10жовтня 2019 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28 січня 2020 року до слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування слідчий зазначив, що в провадженні СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування №12019040730002261від 10 жовтня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України.

Так 09.10.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали, за заявою ОСОБА_5 про те, що співзасновники ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» в червні 2019 року надали до центру адміністративних послуг підроблені документи про відступлення частки в статутному фонді ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР».

В ході досудового слідства, проведено аналіз матеріалів тимчасового доступу до реєстраційних документів ТОВ «АгроІНВЕСТ КР» від 22.11.2019, встановлено, що в матеріалах реєстраційної справи вказаного товариства мається акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» від 05.06.2019 до договору купівлі продажу, згідно якого фізична особа ОСОБА_6 передав у власність фізичній особі ОСОБА_7 в статутному капіталі ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» внесок в розмірі 10000,00 (десять тисяч) гривень.

Вказаний акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АгроІНВЕСТ КР» 05.06.2019 посвідчено приватним нотаріусом Криворізького районного нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , адреса реєстрації згідно державного реєстру нотаріусів: 50002, м. Кривий Ріг, пр. Миру, 2-А, прим. 32. Запис в реєстрі №2155, 2156.

Згідно матеріалів кримінального провадження №12019040730002261 вбачається, що вищевказаний акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АгроІНВЕСТ КР» від 05.06.2019, який є додатком до договору купівлі-продажу частки, може мати ознаки підроблення з наступних підстав.

Так, до матеріалів справи №120190407300002261 заявником (потерпілою) ОСОБА_5 надано належним чином засвідчені копії документів:

- протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» від 29.05.2019, в якому наявні грубі порушення чинного законодавства, в частині невідповідності зазначеного в ньому порядку денного безпосередньо прийнятим рішенням. Згідно ч.2 Порядку денного вказаного протоколу вбачається, що на загальних зборах Товариства стоїть питання розгляду заяви учасника ОСОБА_6 про вихід зі складу учасників та продаж його частки в Статуному капіталі Товариства іншому учаснику. Згідно вказаного Протоколу вказану заяву було заслухано, однак вирішено фактично не було.

-Заява ОСОБА_6 від 24.09.2019, належним чином засвідчену ОСОБА_6 копію заяви, що була надана іншим учасникам ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» ОСОБА_7 та ОСОБА_5 . Згідно змісту заяви ОСОБА_6 доводить до відома інших учасників Товариства про свій намір продати свою частку в статутному капіталі за 152830 (сто п`ятдесят три тисячі вісімсот тридцять тисяч) гривень. Тобто вказана заява про наміри продати свою частку в статутному капіталі Товариства ОСОБА_6 подана понад 3,5 місяці після безпосереднього складення договору купівліпродажу частки в статутному капіталі ТОВ «АгроІНВЕСТ КР» та акту приймання передачі до нього, датованого 05.06.2019.

22.01.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Криворізького нотаріального округу Дніпропетровської області ОСОБА_8 , а саме всіх документів, які стали підставою для посвідчення та реєстрації акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Агро ІНВЕСТКР» (ЄДРПОУ 41523903). За результатами тимчасового доступу встановлено, що вищезазначені документи відсутні, у зв`язку з тим, що згідно Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, зберігання вищевказаних документів не передбачене.

Крім цього, 23.01.2020 до СВ Покровського ВП КВП від заявниці про вказане кримінальне правопорушення ОСОБА_5 надійшло письмове клопотання про долучення документів, у якому остання зазначила, що фактично з початку 2019 року і по сьогоднішній день ОСОБА_5 , як учасник ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» незаконно позбавлена іншими учасниками Товариства права доступу до інформації та діяльність Товариства.

Так, 21.01.2020 ОСОБА_5 в офіційний спосіб від адміністратора ЦНАП Виконавчого комітету Криворізької міської ради отримано документи з реєстраційної справи ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР», а саме протокол №5 загальних зборів учасників Товариства від 09.12.2019, згідно якого учасник Товариства ОСОБА_7 провів збори учасників Товариства, зазначивши, всупереч фактичним обставинам, що на них була присутня ОСОБА_5 , що вона голосувала. Остання на зазначених зборах учасників Товариства присутньою взагалі не була. Згідно вказаного підробленого рішення загальних зборів учасників Товариства ОСОБА_7 незаконно призначив директором ОСОБА_9 . В подальшому вказане рішення зборів учасників було посвідчено у приватного нотаріуса ОСОБА_10 та зареєстровано у державного реєстратора.

Встановлено, що заявник ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в даний час є учасниками ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» (ЄДРПОУ 41523903). Наприкінці грудня 2019 року ОСОБА_5 з електронного ресурсу «YOU CONTROL» надійшло повідомлення про те, що у ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» призначено вкотре іншого керівника. 21.01.2020 ОСОБА_5 отримала в ЦНАП Виконавчого комітету Криворізької міської ради документи з реєстраційної справи ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР», а саме протокол №5 загальних зборів учасників Товариства від 09.12.2019, згідно якого учасник Товариства ОСОБА_7 провів збори учасників Товариства, зазначивши, всупереч фактичним обставинам, що на них була присутня ОСОБА_5 , тобто здійснив підроблення офіційного документу. У вказаному протоколі зазначено, що ОСОБА_5 начебто була присутньою на даних зборах. Більше того, зазначено по першому питанню порядку денного зборів, що ОСОБА_5 виступила з пропозицією обрати Головою зборів ОСОБА_7 . ОСОБА_5 вказує на те, що її, як учасника товариства не було письмово належним чином у встановлений законом строк повідомлено про проведення вищевказаних зборів товариства, вона не була на них присутньою, а відомості щодо її присутності у зазначеному протоколі не відповідає дійсності та є сфальсифікованими.

Згідно змісту копії Протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» (ЄДРПОУ 41523903) від 09.12.2019 року, в розділі «Присутні учасники:» зазначено, що на зборах присутні ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , у розділі «порядок денний» зазначено: 1) «Про обрання Голови загальних зборів учасників; 2) «Про обрання директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Агро Інвест КР», по яким голосували єдино гласно, «ЗА» 100% голосів. Одноголосно вирішено: призначити директором ОСОБА_9 . Доручити директору ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» ОСОБА_9 внести зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Вищезазначене свідчить про те, що учасник ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» (ЄДРПОУ 41523903) ОСОБА_7 може бути причетний до підроблення документів про відступлення частки в статутному фонді ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» та те, що підроблені документи про відступлення частки в статутному фонді ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» можуть знаходитись за юридичною адресою ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» (ЄДРПОУ 41523903).

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридична адреса ТОВ ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» (ЄДРПОУ 41523903) розташована за адресою: 50031, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 3А.

Згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлова будівля, розташована за адресою: 50031, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 3А належить ТОВ «ОСТА» ЄДРПОУ 21888395.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним з учасників ТОВ «ОСТА» ЄДРПОУ 21888395 є ОСОБА_7 .

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав повністю, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали додані до клопотання, а саме копію Витягу з ЄРДР №12019040730002261, протокол допиту свідка від 11.10.2019, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» віл 29.05.2019, акт приймання-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» від 05.06.2019, заяву, протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» від 24.09.2019, протокол тимчасового доступу до речей, протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ «Агро ІНВЕСТ КР» від 24.09.2019, інформацію про юридичну особу, інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч.1 ст. 234 КПК України).

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст.234 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання, та згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно об`єкт житлової нерухомості, а саме нежитлова будівля, розташована за адресою: 50031, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 3А належить ТОВ «ОСТА» ЄДРПОУ 21888395, згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань одним з учасників ТОВ «ОСТА» ЄДРПОУ 21888395 є ОСОБА_7 .

З урахуванням наведеного, а також обставини вчинення імовірного злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КПК України, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, з метою відшукання майна, яке може бути використано як речовий доказ та є ймовірність припускати, про знаходження відповідних речей і документів в приміщенні ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 3А.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя особи.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. ст. 234,235,376,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 , іншим слідчим, які перебувають в групі слідчих по кримінальному провадженню №12019040730002261 від 10 жовтня 2019 року на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» (ЄДРПОУ 41523903) за адресою: 50031, м. Кривий Ріг, вул. Женевська, 3А, з метою виявлення та вилучення речей та оригіналів документів, які стали підставою про відступлення частки в статутному фонді ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» (статутів, протоколів загальних зборів, договорів купівлі-продажу частки товариства, актів приймання-передачі часток товариства, заяв про намір продажу частки товариства), наказів про призначення директора ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» (ЄДРПОУ 41523903), фінансово-господарських документів ТОВ «АГРО ІНВЕСТ КР» (ЄДРПОУ 41523903) за 2019 рік і будь-яких інших речей, предметів, документів, здобутих злочинним шляхом або тих, що заборонені в обігу, а також тих які мають значення для досудового розслідування, в т.ч. магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовуються у злочинній діяльності, чорнових записів, незаповнених бланків з відбитками печаток, карт пам`яті, флеш накопичувачів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1