Ухвала

від 24.01.2020 по справі 686/3641/19

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/3641/19

Провадження № 1-кс/686/1266/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №12019240010000475,

ВСТАНОВИВ:

24.01.2020 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в господарських та підсобних приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в районі автостоянки по АДРЕСА_1 , що належить та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів), грошових коштів, одержаних від реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також інших речей та документів, що можуть мати значення доказів здійснення незаконного виготовлення, придбання, транспортування та зберігання з метою збуту, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (алкогольних напоїв).

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019240010000475 від 29.01.2019 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 199 ч.1 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з грудня 2018 року по теперішній час, громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на території Хмельницької області займається виготовленням марок акцизного податку, які відповідно висновку експертного дослідження №2.1-0012:19 від 28.01.2019 року судового експерта Хмельницького НДЕКЦ не відповідають стандартному зразку. Крім того, громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , « ОСОБА_11 », разом з іншими невстановленими особами, на території Хмельницької області, у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України. Також встановлено, що громадяни ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, у період з у період з січня 2019 по теперішній час, здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які оклеєні марками акцизного податку, що не відповідають стандартному зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.199 КК України.

Крім цього, в ході досудового розслідування кримінального провадження №12019240010000475 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, встановлено, що гр. ОСОБА_7 , а також громадяни ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , « ОСОБА_11 » та інші невстановлені особи, в період з 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, оклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України. Також встановлено, що гр. ОСОБА_12 , « ОСОБА_13 », ОСОБА_14 та інші невстановлені особи, в період з січня 2019 року по теперішній час, на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, у тому числі розлитих у пляшки, оклеєні марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.204 КК України

Під час проведених слідчих (розшукових) дій встановлено, що збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв здійснюється фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та іншими особами за її дорученням з магазину «Родинна крамниця», розташованого в районі автостоянки по АДРЕСА_1 .

Так, 15.01.2020 року при проведенні контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у зазначеному магазині придбано 1 літр незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки, розлитих в ПЕТ-пляшку ємністю 1,5 літра, не обклеєну марками акцизного податку встановленого зразка.

Згідно з висновку судового експерта №8.7-0031:20/12.1-0029:20 від 22.01.2020 року придбані алкогольні напої є водно-спиртовою сумішшю та містять спирт етиловий, не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за фізико-хімічними показниками, а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки, а також відповідає характеристикам згідно УКТЗЕД 2207: алкогольні і безалкогольні напої та оцет: спирт етиловий неденатурований з концентрацією спирту менш як 80об.%; спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт, тобто являються підакцизними товарами.

Згідно відомостей з АІС «Податковий блок» ФОП ОСОБА_5 здійснює підприємницьку діяльність за адресою АДРЕСА_1 в районі автостоянки .

Згідно інформаціїз Державногореєстру речовихправ нанерухоме майнота реєструправ власностіна нерухомемайно щодосуб`єкта №197147884від 22.01.2020року,у власності фізичноїособи-підприємця ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 )знаходиться магазин по торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами, який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні абородові ознакиречей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим не зазначено, які саме грошові кошти він планує відшукати в продуктовому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яким чином вони підлягають ідентифікації саме як грошові кошти,одержаних відреалізації незаконновиготовлених алкогольнихнапоїв, ане іншігрошові коштиотримані відздійснення підприємницькоїдіяльності,та незазначено,які самеінші речіта документи,що можутьмати значеннядоказів здійсненнянезаконного виготовлення,придбання,транспортування тазберігання зметою збуту,а такожзбуту незаконновиготовлених підакцизнихтоварів (алкогольнихнапоїв)тобто невказано їх індивідуальні або родові ознаки

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що в господарських та підсобних приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в районі автостоянки по АДРЕСА_1 , що належить та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №12019240010000475 на проведення обшуку в господарських та підсобних приміщеннях магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в районі автостоянки по АДРЕСА_1 , що належить та використовується фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розлитих у різного роду тару, у т.ч. оклеєних підробленими марками акцизного податку, сировини для їх виробництва (в т.ч. спирту, домішок тощо), знарядь, приладів, обладнання для їх виготовлення, тари (пляшок, тетрапакетів, каністр, бочок, коробок та інших ємностей) для незаконного виготовлення, зберігання алкогольних напоїв та сировини для них, їх транспортування та подальшого збуту, чорнових записів щодо об`ємів виготовлення, придбання та реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції, засобів мобільного зв`язку (телефонів).

Ухвала діє по 24 лютого 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя