Ухвала

від 28.01.2020 по справі 727/757/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/757/20

Провадження № 1-кс/727/240/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчий - ОСОБА_3

розглянувши увідкритому судовомузасіданні взалі судум.Чернівці клопотаннястаршого слідчоговідділу СУГУНП вЧернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування № 12018260040001703 від 27.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Посилається нате,що група осіб до складу якої входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. за адресою: АДРЕСА_1 , створюючи у громадян враження про законність своїх дій під виглядом офіційної підприємницької діяльності, зловживаючи їх довірою та використовуючи уразливий стан, зумовлений масовим безробіттям в Україні, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, пов`язаних із виготовленням фіктивних документів, яким за допомогою підроблених голографічних захисних елементів надають вигляду офіційних, зокрема паспортів (ID-карток) резидентів Європейського союзу, заволодівають грошовими коштами громадян, які отримують від них в якості оплати за оформлення нібито офіційних документів, що дають право перебування та працевлаштування в країнах Європейського союзу.

Під час досудового розслідування з ВБЗПТЛ ГУНП в Чернівецькій області надійшла інформація про те, що ОСОБА_4 дійсно причетний до шахрайських дій пов`язаних із виготовленням фіктивних документів, якими за допомогою підроблених голографічних захисних елементів надає вигляд офіційних, зокрема паспортів (ID-карток) резидентів Європейського союзу, внаслідок чого заволодіває грошовими коштами громадян, які отримують від них в якості оплати за оформлення нібито офіційних документів, що дають право перебування та працевлаштування в країнах Європейського союзу.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із дружиною ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють діяльність, пов`язану із наданням консультацій та послуг працевлаштування за кордоном в офісному приміщенні, а саме в кабінеті № 8, який знаходиться по АДРЕСА_2 .

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення де здійснює діяльність ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення копій особистих документів ошуканих громадян, комп`ютерної техніки та устаткування за допомогою яких здійснюється підробка документів, підроблені голографічні захисні елементи які використовують для фальсифікації офіційних документів, підробленні паспорта (ID-картки) резидентів Європейського союзу, чорнові записи із відомостями щодо осіб, яким надано підроблені документи, а також відомості щодо осіб, причетних до підробки документів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки на яких надходили грошові кошти ошуканих громадян, мобільні телефони, сім-картки, які ОСОБА_4 використовує в своїй злочинній діяльності. Тому просить надати дозвіл групі слідчих на проведення обшуку в офісному приміщенні, а саме в каб. № 8, який розташований в будівлі за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14, де працює ОСОБА_4 , яка направі приватноївласності належить ТзОВ «Тернопільмолоко», код ЄДРПОУ: 00450708.

В судовому засіданні слідча клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчої, оглянувши матеріали НСРД, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 27.07.2018р. до ЄРДР внесені відомості за №12018260040001703, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.190 КК України.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема заяви про вчинення кримінального правопорушення, копії договору про надання послуг, протоколу допиту свідка, висновку експерта, рапорту ст.. о/у в ОВС ВБЗПТЛ ГУНП в Чернівецькій області, довідки начальника ВБЗПТЛ ГУНП в Чернівецькій області, копійфототаблиць, протоколів НСРД встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_4 і в офісному приміщенні, а саме в кабінеті № 8, який розташований в будівлі за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14, де працює останній, можуть знаходитись предмети, документи та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, приміщення за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14, на правіприватної власностіналежить ТзОВ «Тернопільмолоко», код ЄДРПОУ: 00450708.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, а саме в кабінеті № 8, який розташований в будівлі за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14, де працює ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення копій особистих документів ошуканих громадян, комп`ютерної техніки та устаткування за допомогою яких здійснюється підробка документів, підроблені голографічні захисні елементи які використовують для фальсифікації офіційних документів, підробленні паспорта (ID-картки) резидентів Європейського союзу, чорнові записи із відомостями щодо осіб, яким надано підроблені документи, а також відомості щодо осіб, причетних до підробки документів, банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, які ОСОБА_4 використовує в своїй злочинній діяльності.

Клопотання в частині надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не зазначено їх ідентифікуючих ознак, а тому підстав для надання дозволу на вилучення грошових коштів, окрім задіяних під час проведення контролю за злочином, суд не вбачає.

В ході судового розгляду на обґрунтування клопотання про проведення обшуку надано результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а тому відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, необхідно заборонити доступ зі сторони захисту до результатів технічного запису з метою забезпечення недопустимості розголошення відомостей досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107, 110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні, а саме в кабінеті № 8, який розташований в будівлі за адресою: м. Тернопіль, вул. Танцорова, 14, де працює ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка направі приватноївласності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «Тернопільмолоко», код ЄДРПОУ: 00450708, з метою відшукання та вилучення копій особистих документів ошуканих громадян, комп`ютерної техніки та устаткування за допомогою яких здійснюється підробка документів, підроблені голографічні захисні елементи які використовують для фальсифікації офіційних документів, підробленні паспорта (ID-картки) резидентів Європейського союзу, чорнові записи із відомостями щодо осіб, яким надано підроблені документи, а також відомості щодо осіб, причетних до підробки документів, банківські картки, мобільні телефони, сім-картки, які ОСОБА_4 використовує в своїй злочинній діяльності, грошових коштів задіяних під час проведення контролю за злочином.

В іншій частині клопотання відмовити.

Заборонити доступ сторін кримінального провадження з боку захисту до результатів технічного запису.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено

(підпис)