Ухвала

від 27.01.2020 по справі 759/1460/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/627/20

ун. № 759/1460/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2020 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12019110000000113 від 26.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019110000000113 від 26.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України за фактом зайняття гральним бізнесом на території Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з початку 2019 року, більш точну дату в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим, група осіб в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, організували роботу в сфері грального бізнесу через онлайн-казино за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вказаний сайт належить компанії «ВООS. Gamingsolutions», які є розробниками онлайн-казино в тому числі й ІНФОРМАЦІЯ_1 офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, у ході проведення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з метою зайняття гральним бізнесом, підібрали та орендували приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де створили умови для здійснення азартних ігор та видачі виграшів учасникам азартних ігор, таким чином організувавши та забезпечивши проведення таких ігор.

У ході слідства отримано достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерна техніка, пристосована під ведення азартної гри, сервера даного сайту знаходиться в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 .

З рапорту старшого інспектору з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України, встановлено що вказана компанія ТОВ «Сімплтач» ЄДРПОУ 37479890, здійснює протиправну діяльність в сфері надання гральних послуг онлайн-казино. Юридичне місце реєстраціїкомпанії м. Київ, вул. Васильківська, 28, а фактичне місце розташування « ІНФОРМАЦІЯ_2 : АДРЕСА_2 ,де розміщені сервера компанії на яких розміщено та функціонують веб-сайти з надання послуг онлайн-казино, а також знаходиться персонал з адміністрування та створення вказаних веб-сайтів.Інформація підтверджується витягом з сайту Міністерства юстиції Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань а також згідно відкритого сервісу «http://dig.ua/» встановлено, що реєстратором імені є ТОВ «Інтернет Інвест». Встановлено, що доменне ім`я «http://bossgs.com» реєструвалось особою, яка вказала наступні данні: імя: Lesya, призвище: Verstakova, по батькові: ОСОБА_8 ,поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_1 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використаннямІР-адрес: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 .

З оглядупроведеним старшим інспектором з ОД ВПК в Київській області ДКП НП України, встановлено що на веб сторінці https://bosscasino.com/enможливо проведення азартної гри як за віртуальні так і за реальні грошові кошти.

Вказана вище інформація також підтверджується показами допитаного по справі старшого інспектору з ОД ВПК в Київській області ДКП НП ОСОБА_9 .

Допитані, в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , дали свідчення про те, що з мережі інтернет їм стало відомо, що за адресою: АДРЕСА_2 , де орендують приміщення компанія «ВООS. Gamingsolutions», які у сфері своєї діяльності займаються виготовленням ігрового софту для здійснення азартних ігор та його розповсюдження через мережу інтернет. Як пояснив ОСОБА_11 , що за об`явою в інтернеті прийшов у 2019 році за адресою: АДРЕСА_2 , з метою працевлаштування до компанії «ВООS. Gamingsolutions», але охоронець його не пропустив пояснивши що на 6-му поверсі даного приміщення знаходиться компанія ТОВ «Сімплтач».

Згідно рапорту заступника начальника відділу УСР в Київській області ДСР НП України ОСОБА_12 встановлено, що останній оперативним шляхом встановив належність сайту https://bosscasino.com/enдо компанії «ВООS. Gamingsolutions» та те що власниками даної компанії є ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Допитаний, в якості свідка ОСОБА_13 пояснив що був неофіційно працевлаштований водієм в компанії «BOSS. Gamingsolutions», що спеціалізується на онлайн-казино, головний офіс якої розташований за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 121Д, яка здійснює свою діяльність під виглядом ТОВ «СімплТач», директором якої є ОСОБА_14 . В його обов`язки входило виконувати всі вказівки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в тому числі і як водія. За вказівками ОСОБА_5 він спільно з останнім відвідував заклади, що надають послуги у сфері грального бізнесу територією Київської області.

Також ОСОБА_13 відомо про те що головний офіс компанії знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги буд. 121Д, та у приміщенні офісу працює близько 30 осіб персоналу з адміністрування та створення веб-ресурсів призначених для надання послуг у сфері грального бізнесу.

З керівництва йому також відомий ОСОБА_15 , який здійснює реєстрацію та адміністрування доменних імен онлайн-казино.

Працевлаштуванням до мережі компанії займається ОСОБА_16 , яка займає посаду головного операційного директора в компанії «BOSS. Gamingsolutions».

Оплати всіх послуг для функціонування компанії та видачу заробітної плати здійснює ОСОБА_17 .

В ході роботи у компанії ОСОБА_13 стали відомі наступні анкетні дані вищевказаних осіб керівників компанії, а саме керівників:

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНН: НОМЕР_6 , користується мобільними телефонами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; одружений на ОСОБА_18 та спільно проживають за адресою: АДРЕСА_4 , періодично за адресою: АДРЕСА_5 та у своїх батьків за адресою: АДРЕСА_6 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНН: НОМЕР_9 , користується мобільним телефоном НОМЕР_10 , та мешкає за адресою: АДРЕСА_7 та має у будинку АДРЕСА_8 ;

ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_6 ,ІНН: НОМЕР_11 , користується мобільним телефоном НОМЕР_12 та мешкає за адресою: АДРЕСА_9 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНН: НОМЕР_13 , користується мобільним телефоном НОМЕР_14 та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_15 , користується мобільним телефоном НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , місце мешкання: АДРЕСА_10 ;

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНН: НОМЕР_18 , користується мобільним телефоном НОМЕР_1 та місце мешкання: АДРЕСА_11 , а також періодично може мешкати за адресою: АДРЕСА_12 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10 , керує ТЗ дружини OpelVectra (р/н НОМЕР_19 );

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНН НОМЕР_20 , користується мобільним телефоном НОМЕР_21 , НОМЕР_22 - місце реєстрації та мешкання: АДРЕСА_13 , ТЗ: НОМЕР_23 ), НОМЕР_24 ;

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНН НОМЕР_25 , користується мобільним телефоном НОМЕР_26 місце реєстрації за адресою: АДРЕСА_14 та періодично може мешкати за адресою: АДРЕСА_15 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13

Також ОСОБА_13 розповів механізм роботи сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 так як він йому відомий, а саме: гравець проводить реєстрацію за допомогою комп`ютерної техніки та доступу до всесвітньої мережі інтернет на вищевказаному сайті та у особистому кабінеті вводить особисті персоніфіковані дані, після реєстрації у особистому кабінеті переходить за вкладкою «Каса» де вибирає платіжну систему завдяки якій здійснює оплату гри, а також на випадок виграшу можевивести його.

Ввівши данні платіжної карти, вводяться реквізити свого рахунку на сайті, отримавши відповідне СМС підтвердження для реєстрації на вказаний на сайті номер мобільного телефону, код з якого ввівши у спеціальне поле отримуєш доступ до онлайн гри яка проводиться на гроші з метою отримання виграшу, який автоматично виводиться на банківську карту введену під час реєстрації акаунту.

Згідно відомостей з відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, що об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . З метою здобуття фактичних даних про протиправну діяльність групи осіб, встановлення факту зайняття ними гральним бізнесом, тобто виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення та грошових коштів, які були здобуті у результаті його вчинення, виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому приміщенні, яке розташованеза адресою: АДРЕСА_1 ,для відшукання комп`ютерної техніки, серверів у тому числі, на якій інстальоване програмне забезпечення для можливості надання азартних ігор та фактично є симулятором азартних ігор на гральних автоматах, журналів обліку відвідувачів закладу, теле-відео апаратури яка використовується в тому числі для транслювання відео гри в азартні ігри, та засобів відеоспостереження закладу, електронних носіїв інформації, грошових коштів, мобільних телефонів та СІМ-карток, документації щодо діяльності гральних закладів, оренди приміщень для них, плати за користування глобальною мережею Інтернет та послуг з надання програмного забезпечення для гральних автоматів та інтернет сайтів, блокнотів (журналів, чорнових записів) із записами щодо роботи гральних закладів, інших речей та документів, що мають значення для розслідування..

Виходячи з викладеного, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Розглянувши дане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1ст. 234 КПК Україниобшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Обгрунтування клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку підтверджується доказами, а саме:

- пртоколом огляду від 11.01.2020р. (а/с 30-37);

- протоколом огляду від 14.01.2020р. (а/с 38-43)

- протоколами допиту свідків. (а/с 15-29)

- інформаційною довідкою з БТІ (а.с.44)

Згідно ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене та наведені норми КПК України, а також беручи до уваги те, що вказані речі та предмети можуть знаходитись в будинку ОСОБА_5 , мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду кримінального провадження, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233,234,236 КПК України слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №12019110000000113 від 26.02.2019, на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчудження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна належить ОСОБА_5 , з метою відшукування та вилучення комп`ютерної техніки, серверів у тому числі, на якій інстальоване програмне забезпечення для можливості надання азартних ігор та фактично є симулятором азартних ігор на гральних автоматах, журналів обліку відвідувачів закладу, теле-відео апаратури яка використовується в тому числі для транслювання відео гри в азартні ігри, та засобів відеоспостереження закладу, електронних носіїв інформації, грошових коштів, мобільних телефонів та СІМ-карток, документації щодо діяльності гральних закладів, оренди приміщень для них, плати за користування глобальною мережею Інтернет та послуг з надання програмного забезпечення для гральних автоматів, блокнотів (журналів, чорнових записів) із записами щодо роботи гральних закладів, інших речей та документів, що мають значення для розслідування.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1