Ухвала

від 08.07.2019 по справі 4816/921/19

СУМСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Розсекречено

прим. № 1

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року слідчий суддя Сумського апеляційного суду ОСОБА_1 розглянувши клопотання оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за стільниковим номером телефону НОМЕР_1 , -

ВСТАНОВИЛА:

З клопотанням на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, слідує, що у провадженні оперативного управління ГУ ДФС у Сумській області знаходиться оперативно-розшукова справа №18-19-7/19 від 30.05.2019 під умовною назвою «Шприц» категорії «Захист», яку заведено з метою пошуку та фіксації фактичних даних про протиправну діяльність громадян України, а саме: директора ТОВ «Авіа системний інтегральний сервіс» (код 38396957) та ТОВ «Агро системний інтегральний сервіс» (код 39138981) гр.. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та директора ТОВ «Системний інтегральний сервіс» (код 34592458) гр.. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою готують вчинення тяжких злочинів по умисному ухиленню від сплати податків, привласнення чужого майна в особливо великих розмірах та у підробці документів відповідальність за які передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 191 та ч. 2 ст. 358 КК України.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що гр.. ОСОБА_2 за попередньою змовою із гр.. ОСОБА_3 планують здійснювати постачання медичного обладнання до державних закладів охорони здоров`я Сумської області ряду підконтрольних СГД та ФОП, за завищеними від реальної вартості цінами. Вказані особи планують не відображати в бухгалтерському та податковому обліках реальні суми отриманих коштів, що надасть їм змогу ухилитись від сплати податків у особливо великих розмірах.

Для реалізації своїх злочинних намірів, направлених на умисне ухилення від сплати податків гр.. ОСОБА_4 та гр.. ОСОБА_3 планують приймати участь у публічних торгах де будуть реалізовувати за завищеними цінами медичні обладнання до закладів МОЗ розташованих на території Сумської області через ряд створених ними СГД, а саме: ТОВ «Медичний Системний Інтегральний Сервіс» (код 39115519), ТОВ «Медтехніксервіс» (код 32602392), ТОВ «Медтехніка Суми» (код 39051890), ТОВ «Фарма Системний Інтегральний Сервіс» (код 40168878), а також підконтрольних ФОП, які сплачують до бюджету лише фіксовану ставку єдиного податку, а саме: ФОП ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 НОМЕР_5 та ФОП ОСОБА_9 РКОКПП НОМЕР_6 , а опонентами на вказаних торгах будуть вищеперераховані суб`єкти, чим не привертатимуть уваги та не порушуватимуть формальностей проведення публічних торгів, а також слугуватимуть для штучного та контрольованого завищення ціни на медичне обладнання, необхідне замовнику при тендерних закупівлях. Вказані фінансово-господарські операції будуть проводитись за кошти з державного бюджету Сумської області, які будуть цільовими та виділятимуться з метою закупівлі медичного обладнання, отримувачами яких фактично будуть ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

З метою координації та виконання злочинних намірів, гр.. ОСОБА_3 користується мобільним телефоном, в якому активовано номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 одноособово.

Враховуючи те, що без застосування технічних засобів під час здійснення оперативно- розшукових заходів в інший спосіб неможливо здобути фактині дпні про причетність гр.. ОСОБА_3 до підготовки вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, встановити повне коло спів змовників, керуючись вимогами ст. 31 Конституції України, п. 9 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», ст.ст. 246, 248, 249, 263 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Надати дозвіл оперативному управлінню Головного управління ДФС у Сумській області на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме не встановлення контролю за телефонним розмовами, іншими сигналами SMS, MMS , які передаються телефонним каналом зв`язку їх відбір та фіксацію з мобільного телефону, в якому активовано номер мобільного зв`язку НОМЕР_1 відносно громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Суми, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , який знаходиться в його особистому користуванні терміном на 60 (шістдесят) днів з моменту винесення ухвали.

Слідчий суддя Сумського ОСОБА_10 Філонова

апеляційного суду