ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

30.01.2020 Справа № 756/1298/20

1-кс/756/333/20

756/1298/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м. Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Прокоф`єва В.І.

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000118 від 11.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, в ході досудового розслідування, встановлено суб`єкти підприємницької діяльності, що скористались послугами вказаних суб`єктів господарювання, які мають ознаки транзитно-фіктивних з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, а саме: ТОВ Торг-Буд-Партнер (код 39634258) податкова адреса: м. Київ, вул. Єлизавети Чавдар, буд. 32, оф. 7; ТОВ "БУДТОРГ-1" (код 41125175) податкова адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 10, оф. 118; ТОВ "ВР КОМПАНІ" (код 41270214) податкова адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, оф. 205; ТОВ "КАПРО" (код 24201370) податкова адреса: м. Київ, вул. Картвелішвілі, 7/2; ТОВ "ЗОЛОТИЙ ГРААЛЬ" (код 37036886) податкова адреса: м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 82, оф. 256; ТОВ ВКП "ВЛАДАНД" (код 23681899) податкова адреса: м. Київ, вул. Коцюбинського, 20; ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕЙМ-93" (код 38130515) податкова адреса: м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 134; ТОВ "СВІТЛИЦЯ ГРУП" (код 39610750) податкова адреса: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 9-Б; ТОВ "АТІКА-РОСТ" (код 35081628) податкова адреса: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 7, оф. 1; ТОВ "ВІВА ТРЕЙД УКРАЇНА" (код 40025558) податкова адреса: м. Київ, вул. Крилова, 43; ТОВ "МОНОЛІТ БУД" (код 35131736) податкова адреса: м. Київ, вул. Жилянська, буд. 56, оф. 2; ТОВ "НВЦ "ІНФОЗАХИСТ" (код 31748176) податкова адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 2; ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код 41625174) та ТОВ "УКРФЛОРА" (код 41730668) податкова адреса: м. Київ, вул. Куренівська, 21; ТОВ "ДІ-ТРАНС" (код 39314304) податкова адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 21.

Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів фінансово-господарських документів наступних підприємств, а саме: ТОВ Торг-Буд-Партнер (код 39634258) по взаємовідносинах з ТОВ "ГРАНД ТЕСЛА" (код 39002560) за весь період, ТОВ "БУДТОРГ-1" (код 41125175) по взаємовідносинах з ТОВ "ХЕЛМ АЕРО" (код 41530952) за весь період, ТОВ "ВР КОМПАНІ" (код 41270214) по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код 42447588) за весь період, ТОВ "КАПРО" (код 24201370) по взаємовідносинах з ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "ТЕКО ПЛЮС ГРУП" (код 41380569), ТОВ "КОДІГРУП" (код 41579432), ТОВ "МІЛЕТ ПРАЙМ" (код 41773099), ТОВ "ХОЛІСТЕР" (код 41795641) за весь період, ТОВ "ЗОЛОТИЙ ГРААЛЬ" (код 37036886по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "САММІТ-АГРО-ТРЕЙД" (код 41147764), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) за весь період, ТОВ ВКП "ВЛАДАНД" (код 23681899) по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ Квінт-Сістем , ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕЙМ-93" (код 38130515) по взаємовідносинах з ТОВ "ГРАНД ТЕСЛА" (код 39002560), ТОВ "ГРІН АПАРТМЕНС БІЛД" (код 40177243) за весь період, ТОВ "СВІТЛИЦЯ ГРУП" (код 39610750) по взаємовідносинах з ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767), ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125), ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837), ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078), ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996), ТОВ "БІЗНЕС МЕНС КЛАБ" (код 42594713) за весь період, ТОВ "АТІКА-РОСТ" (код 35081628) по взаємовідносинах з ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466) за весь період, ТОВ "ВІВА ТРЕЙД УКРАЇНА" (код 40025558) по взаємовідносинах з ТОВ "СКАЙ РЕД" (код 41547285), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097), ТОВ "ДРЕЗДЕН СТУДІО" (код 41555411) за весь період, ТОВ "МОНОЛІТ БУД" (код 35131736) по взаємовідносинах з ТОВ "РЕДЛАР" (код 40558579) за весь період, ТОВ "НВЦ "ІНФОЗАХИСТ" (код 31748176) податкова адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 2 по взаємовідносинах з ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359) ТОВ "ФЛОРАРІУМ" (код 41625174) по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "СКАЙ РЕД" (код 41547285), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "ВЕРОНІКА СТАЙЛ ПЛЮС" (код 41560971), ТОВ "ЮНАЙТЕДКОМПАНІ" (код 41705359), ТОВ "ДАРКНЕС" (код 41716250), ТОВ "ПРОДЖЕКТ ІНДАСТРІ ЛТД" (код 42447588) за весь період, ТОВ "УКРФЛОРА" (код 41730668) по взаємовідносинах з ТОВ "АДАМОВСЬКА ЛТД" (код 40347631), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097), ТОВ "ВЕРДАНА ГРУПП" (код 41640936), ТОВ Слобожанський Купець (код 41782009), ТОВ "ХОЛІСТЕР" (код 41795641) за весь період, ТОВ "ДІ-ТРАНС" (код 39314304) по взаємовідносинах з ТОВ Батіаль Груп (код 41053567), ТОВ Фелоріс Плюс (код 41324730) за весь період.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з цим, слідчим до клопотання не надано доказів отримання підприємствами вимоги слідчого в порядку ст. 93 КПК України про отримання документів до яких пропонується надати доступ.

Також вважаю, що слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні перебувають у вказаній установі, крім того, слідчим не доведено, що документи, до яких слідчий просить отримати доступ самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене вважаю, що у задоволені клопотання слід відмовити.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчук Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019100000000118 від 11.02.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України-відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.О. Родіонов

Зареєстровано 31.01.2020
Оприлюднено 03.02.2020
Дата набрання законної сили 30.01.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону