Ухвала

від 29.01.2020 по справі 295/786/20

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/786/20

1-кс/295/325/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання внесене слідчим з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні№ 42019061020000071, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з указаним клопотанням, посилаючись на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато на підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 02.05.2019 року, за заявою ОСОБА_5 , у відповідності до якої встановлено, що колишній співвласник підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) призначив себе директором, оформивши це протоколом загальних зборів №1/18 від 13.02.2018 року, який в подальшому подав для реєстрації змін відомостей про дане товариство.

У клопотанні зазначено, що під час досудового розслідування встановлено, що співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 не маючи відповідно до статуту підприємства передбаченої більшості голосів учасників підприємства відповідно до протоколу № 1/18 звільнив з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , що дало можливість ОСОБА_6 як директору підприємства відкрити банківський рахунок у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без відома другого співзасновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у березні 2018 року здійснити реалізацію земельної ділянки кадастровий номер 1822384400:08:000:0108 яка розташована на території Поліської сільської ради. Коростенського району, Житомирської області. Разом з тим згідно рішення Господарського суду Житомирської області від 19.06.2018 року №906/205/18 рішення позачергових загальних зборів учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), оформлене протоколом №1/18 позачергових загальних зборів учасників від 13.02.2018, визнано недійсним. Відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_6 виїхав за межі території України. Отже, для встановлення факту підпису саме ОСОБА_6 первинних реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у вилучені документів, які містять зразки підписів та почерку останнього.

Крім того слідчий вказав, що під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок», ОСОБА_6 являється одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ). Згідно відомостей АІС ДФС України «Податковий Блок» місцем знаходження реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) являється ІНФОРМАЦІЯ_6 , де зберігаються наступні документи: рішення про створення підприємства, статут підприємства в різних редакціях та зміни до статуту, реєстраційні картки на вчинення реєстраційних дій, накази про призначення відповідальних осіб, протоколи зборів учасників підприємства, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, довіреності на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства, договори купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ).

21.12.2019 слідчим управлінням ГУ ДФС у Житомирській області отримано ухвалу слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира у справі №295/18581/19 1-кс/295/9169/19 стосовно проведення тимчасового доступу реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказана ухвала оголошена та на виконання вказаної ухвали відповідно до листа від 09.02.2020 № 484 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 на даний час ліквідоване, та реєстраційна справа на даний момент знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_8 . Отже, під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у вилучені документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказав, що у зазначених документах наявна інформація, яка не містить охоронюваної законом таємниці, є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства згідно до статуту, періодів та ПІБ осіб, що перебували на посадах службових осіб та відповідали за здійснення фінансово-господарської діяльності, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності. Тому метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, зібрання доказової бази, на даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів реєстраційної справи та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_8 . Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, ідентифікації осіб та проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, зазначивши, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, що відповідає положенням ч. 2. ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на те, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а довести обставини, викладені у клопотанні, іншим способом не представляється можливим, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженомуз особливоважливих справвідділу оперативногосупроводження адмініструванняПДВ оперативногоуправління ГУДФС уЖитомирській областімайору податковоїміліції ОСОБА_8 , а також особам які будуть діяти за дорученням (постановою) слідчого, тимчасовий доступ та можливість вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 оригіналів реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), за період з моменту реєстрації підприємства по 17.01.2020, а саме:

- статуту підприємства в різних редакціях, змін до статуту,

- рішень про створення підприємства,

- протоколи зборів учасників підприємства,

- наказів про призначення службових (відповідальних) осіб підприємства,

- реєстраційних карток про проведення реєстраційних дій,

- змін до установчих документів юридичної особи,

- рішення про зміну назви підприємства,

- рішення про зміну засновників та директорів,

- рішення про зміну реєстрації підприємства,

- рішення про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ),

- договорів купівлі-продажу корпоративних та інших майнових прав,

- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в органах, установах, організаціях,

- довіреностей на право управління активами, вчинення інших дій від імені підприємства,

- матеріалів листування та інших документів, які стосуються вчинення реєстраційних дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ) та містяться у реєстраційній справі даного підприємства.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1