Ухвала

від 30.01.2020 по справі 359/755/20

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №359/755/20

Провадження №1кс/359/290/2020

Бориспільський міськрайонний суд Київської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28січня 2020року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні з технічною фіксацією в приміщенні суду клопотання Слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 в кримінальному провадженню №12019110000000994, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

27.01.2020 року слідчий за погодженням з прокурором Бориспільської місцевої прокуратури Київської області, звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку приміщення офісу (апартаменти) № 23, яке орендують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 у корпусі башні «Б» в бізнес центрі «Олімпійський» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.

Так встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява від ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» про те, що невстановлений час, у директора ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння об`єкта незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, який перебував у власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД».

Продовжуючи свій злочинний умисел директор ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_7 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував директором ТОВ «БТІМ» ОСОБА_8 посприяти у вчиненні кримінального правопорушення, а саме шляхом обману з використанням підроблених документів, заволодіти об`єктом незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, який перебував у власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД».

Після чого директором ТОВ «БТІМ» ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний план, погоджений з директором ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_7 , було виготовлено підроблений технічний паспорт на об`єкт незавершеного будівництва з метою його подальшого використання для реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, який перебував у власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД».

В подальшому, директор ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_7 за попередньою змовою з директором ТОВ «БТІМ» ОСОБА_8 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою доведення спільного злочинного наміру до кінця, запропонували державному реєстратору Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської обл. ОСОБА_9 посприяти у вчиненні кримінального правопорушення, а саме шляхом обману з використанням підроблених документів, зареєструвати об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, який перебував у власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», на що останній погодився.

Після чого 29.11.2019 державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської обл. ОСОБА_9 були внесені відомості на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва за ТОВ «Грассфілд».

Проте, наявних у справі доказів недостатньо для складання обґрунтованого письмового повідомлення про підозру директорові ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_7 , директорові ТОВ «БТІМ» ОСОБА_10 та державному реєстраторові Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської обл. ОСОБА_9 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

Відповідно до п.1 ст. 27-1 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», для державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва подаються такі документи:

1) документ, що посвідчує речове право на земельну ділянку під таким об`єктом (у разі відсутності у Державному реєстрі прав зареєстрованого відповідного речового права на земельну ділянку);

2) документ, що відповідно до законодавства надає право на виконання будівельних робіт (крім випадків, коли реєстрація такого документа здійснювалася в Єдиному реєстрі документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів);

3) документ, що містить опис об`єкта незавершеного будівництва за результатами технічної інвентаризації такого об`єкта.

Відповідно до ст. 15 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», об`єкту незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, був присвоєний реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 1969514232106, який є індивідуальним номером, і присвоюється кожному індивідуально визначеному об`єкту нерухомого майна при проведенні державної реєстрації права власності на нього вперше, не повторюється на всій території України і залишається незмінним протягом усього часу існування такого об`єкта.

Відповідно до ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Крім того, 19.12.2019 до слідчого управління ГУНП В Київській обл. надійшла заява від співзасновника ТОВ «Грассфілд» (ЄРДПОУ 41889006) ОСОБА_11 , який володіє часткою статутного капіталу в розмирі 50%, про те, що ОСОБА_5 , який теж є співзасновником даного підприємства і має частку статутного капіталу в розмирі 16%, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ТОВ «Грассфілд» шляхом обману, за попередньою змовою з директором ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 27.11.2019 на загальних зборах учасників ТОВ «Грассфілд» одноособово ОСОБА_5 було прийняте рішення про виключення ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , який теж є співзасновником даного підприємства, зі складу товариства.

Відповідно дост.32ЗУ «Протовариства зобмеженою тадодатковою відповідальністю»виконавчий органтовариства скликаєзагальні збориучасників шляхомнадсилання повідомленняпро цекожному учасникутовариства та зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

20.01.2020 року на підставі ухвали слідчого судді в службовому кабінеті державного реєстратора ОСОБА_9 в будівлі Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено документи на підставі яких проводилась реєстрація об`єкту незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 за адресою: АДРЕСА_1 серед яких відсутня більша частина документів.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук в офісі (приміщення) № 23, яке орендують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 у корпусі Б в бізнес центрі «Олімпійський» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, з метою виявлення та вилучення:

-документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 ;

-установчі документи ТОВ «Грассфілд» (ЄРДПОУ 41889006) та протоколи загальних зборів підприємства;

-накази на призначення, звільнення, довіреності на ім`я ОСОБА_7 ;

-реєстраційну справу у паперовійта велектронній формі № 1969514232106 на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, до якої входять наступні документи: технічний паспорт № 1071 від 21.11.2019, витяг з Державного земельного кадастру НВ-0004115782019 від 20.11.2019, довідка про технічні показники від 21.11.2019, дозвіл на будівельні роботи ІУ113183130015 від 09.11.2018, додаткова угода № 1 від 01.08.2018 до договору суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, додаткова угода № 2 від 02.01.2019 до договору суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, договір суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, відомості з ДЗК № 15355207 від 25.11.2019;

-документи, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га № 49846761 від 25.11.2019;

-довіреність, копія паспорта особи (осіб), які звернулися до КП Пірнівської ради «Центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (ЄРДПОУ 40726467) з метою здійснення реєстраційної дії щодо об`єкту незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га;

-документи, які стосуються об`єкта незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га;

-договори з додатками, які укладалися між ТОВ «Грассфілд» та іншими суб`єктами господарювання;

-комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі, засоби зв`язку, на яких міститься інформація про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

-чорнові записів, блокноти, квитанції, чеки, інших речей та документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 194770770 від 24.12.2019, відомості про власника приміщення за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72, корпус б, приміщення 23, відсутні.

В інший спосіб, інакше як провести обшук на підставі ухвали слідчого судді з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів неможливо. Крім того відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

Відповідно до Науково - методичної рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 № 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

З метою перевірки фактів, встановлених в рамках даного кримінального провадження та дієвості досудового розслідування у ньому, з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінальних правопорушень, відшукання знарядь їх вчинення та майна, здобутого злочинним шляхом та притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні обшуку в офісному приміщенні (апартаменти) № 23, яке орендують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 у корпусі башні «Б» в бізнес центрі «Олімпійський» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення речей, які можуть бути речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, клопотання розглядається без виклику власника майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку приміщення офісу (апартаменти) № 23, яке орендують ОСОБА_5 , ОСОБА_6 разом з ОСОБА_7 у корпусі башні «Б» в бізнес центрі «Олімпійський» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72

Так, проведення обшуку надасть змогу органу досудового розслідування на виконання вимог ст. 2, 9 КПК України підтвердити чи спростувати факт можливої причетності до скоєння злочину певних осіб.

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст.190 КК України; речі і документи, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що за вказаною адресою можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення, що має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання Слідчого СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , про проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Бориспільського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_4 , групі слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку приміщення офісу (апартаменти) № 23, (перебуває на праві користування (оренди) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ) у корпусі башні «Б» в бізнес центрі «Олімпійський» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 72 (відомості про власника у реєстрі відсутні), з метою відшукування та вилучення: документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_7 ОСОБА_12 , ОСОБА_11 та ОСОБА_6 ; засвідчених копій установчих документів ТОВ «Грассфілд» (ЄРДПОУ 41889006) та протоколів загальних зборів підприємства; накази на призначення, звільнення, довіреності на ім`я ОСОБА_7 ; реєстраційну справу у паперовійта велектронній формі №1969514232106 на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, до якої входять наступні документи: технічний паспорт № 1071 від 21.11.2019, витяг з Державного земельного кадастру НВ-0004115782019 від 20.11.2019, довідка про технічні показники від 21.11.2019, дозвіл на будівельні роботи ІУ113183130015 від 09.11.2018, додаткова угода № 1 від 01.08.2018 до договору суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, додаткова угода № 2 від 02.01.2019 до договору суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, договір суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, відомості з ДЗК № 15355207 від 25.11.2019; документи, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га № 49846761 від 25.11.2019; довіреність, копія паспорта особи (осіб), які звернулися до КП Пірнівської ради «Центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (ЄРДПОУ 40726467) з метою здійснення реєстраційної дії щодо об`єкту незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га; документи, які стосуються об`єкта незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га; договори з додатками, які укладалися між ТОВ «Грассфілд» та іншими суб`єктами господарювання відносно земельної ділянки 321060000:01:063:0439; електронної інформації на комп`ютерній техніці, системних блоках, флеш накопичувачах та засобах зв`язку, на яких міститься інформація про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості (шляхом їх копіювання на електронні носії інформації), які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; чорнові записів, блокноти, квитанції, чеки, інших речей та документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження.

Виконання ухвали на проведення обшуку доручити слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 12019110000000994 від 11.12.2019.

Термін дії ухвали слідчого судді становить один місяць і діє до 28.02.2020 року.

Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали суду виготовлено та оголошено 30.01.2020 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1