Ухвала

від 17.01.2020 по справі 727/436/20

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/436/20

Провадження № 1-кс/727/132/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 січня 2020 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019260000000229 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що протягом жовтня 2018 листопада 2019 року ряд суб`єктів господарської діяльності (ПП «Крайтонс», ПП «Євро Бізнес Груп», ПП «Агро Експо ЮА», ПП «Будексімторг», ПП «Бук Експо Груп», ТОВ «Укрнат») здійснили експорт товару «горіха волоського». Проведеними заходами встановлено, що протягом зазначеного періоду вказаними СГД здійснено експорт «горіха волоського» на суму понад 300 млн. грн. В ході проведення фінансово-господарської діяльності перелічені СГД ймовірно ухилились від сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору на суму понад 10 млн. грн. Крім того, встановлено, що «горіх волоський» фасується та зберігається в наступних місцях: м. Чернівці, вул. Коломийська, 1а; м. Чернівці, вул. Хотинська, 41г; м. Чернівці, вул. Декабристів, 20; м. Чернівці, вул. Заводська, 14д; с. Магала, Новоселицького району, вул. Чернівецька, 26; с. Остриця, Герцаївського району, вул. Приміська, 5; с. Остриця, вул. Приміська, 7. Вказані СГД здійснюють заготівлю «горіха волоського» у населення без оформлення документів, заготівельних актів, без сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

Крім того, встановлено місця заготівлі, фасування та зберігання «горіха волоського» та осіб причетних до даної діяльності : м.Чернівці , вул. Хотинська, 41г. Вказану діяльність організував гр. Туреччини ОСОБА_5 прописаний за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 . Вказана особа здійснює заготівлю горіха волоського у населення за ціною 100-150 грн. за 1 кг. без оформлення будь яких документів, заготівельних актів, без сплати податку з доходів фізичних осіб та військового збору.

В подальшому даний товар експортується до Республіки Туреччина, де експортером виступають зазначені вище СГД, діяльність яких контролюється не встановленими особами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 ,власниками якихє ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,Відкрите акціонернетовариство "Чернівецькийрадіотехнічний завод"код ЄДРПОУ:14314682),з метоювідшукання івилучення наступнихречей ідокументів: ТМЦ горіху волоського, комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості, щодо вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також документів: закупівельних актів, довідок про наявність земельних ділянок, договорів, додатків до договорів, контрактів, вантажно-митних декларації, CMR, Invoice, документів щодо походження горіхів, специфікації, сертифікатів походження продукції, фітосанітарних сертифікатів, інших супровідних документів, що подаються до митного оформлення, прибуткових накладних, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, реєстрів накладних, актів прийому - передачі, довіреності щодо отримання та видачі товару, банківських виписок, оборотно-сальдових відомостей, накладних на поставку партії товару, супровідних документів, замовлення, актів звірок взаєморозрахунків, касових ордерів, платіжних доручень, банківських чеків, журналів обліку товару, журналів розрахунків, журналів - ордерів, касових журналів тощо, документів складського обліку, чорнових записів, інших документів, які відображають фінансово - господарські операції за період з жовтня 2018 по теперішній час ПП «Крайтонс»,ПП «ЄвроБізнес Груп»,ПП «АгроЕкспо ЮА»,ПП «Будексімторг»,ПП «БукЕкспо Груп»,ТОВ «Укрнат». Тому просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що13.12.2019 рокудо ЄРДР внесені відомостіза №42019260000000229, за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно доп.2ч.3ст.132КПК Українизастосування заходівзабезпечення кримінальногопровадження недопускається,якщо слідчий,прокурор недоведе,що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речіі документимають значеннядля досудовогорозслідування; 3)відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим в судовому засіданні та клопотанні не надано достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, яке виправдовувало б застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як проведення обшуку. Також не доведено, що за вказаною адресою можуть знаходить речі і предмети, які орган досудового розслідування має намір відшукати. А тому, враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернівецькій області податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019260000000229 від 13.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1