Ухвала
від 28.12.2019 по справі 757/66229/19-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/66229/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання cлідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019100000000066 від 23.01.2019 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншими, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Протиправність дій підтверджено висновком експертного дослідження № 1-04/03/2019-дос, згідно якого сума несплачених посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » податків до бюджету держави в період 2017-2018 р.р., у зв`язку з реалізацією квартир за завищеними цінами становить 13 761 062,65 грн.

Ухилення від сплати податку на прибуток полягає у перерахуванні коштів з ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ряд підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інші, які в свою чергу реалізовують цінні папери ряду підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. В подальшому перераховані кошти обготівковуються, за наявною інформацією їх сума складає понад 300 млн. грн.

Ухилення від сплати податку на додану вартість вищезазначеними особами полягає у наступному: ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) купує новозбудовану нерухомість у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке являється підконтрольним підприємством, в середньому по 9 702 грн/м2. В подальшому реалізовує кінцевим покупцям за ціною 19 500 грн/м2. Так згідно Податкового кодексу України, а саме

ст. 197.1.14, в якій чітко визначено, що звільняються від оподаткування операції з постачання житла (об`єктів житлового фонду), крім їх першого постачання. Отже, ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не сплачує ПДВ з фактичної реалізації нерухомості, яка відбувається між кінцевими покупцями та ПАТ ЗНВКІФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за вартістю 19 500 грн/м2, а натомість відображає документальне придбання нерухомості у підконтрольного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ціною 9 702 грн/м2. До того ж встановлено, що вищезазначені особи реалізовують за готівкові кошти новозбудовану нерухомість безпосередньо кінцевим покупцям.

В ході досудового розслідування встановлено, що в протиправному механізмі направленому на умисне ухилення від сплати податків службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовують підприємства, які між собою пов`язані керівниками та засновниками, а саме: Приватне пiдприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності мають рахунки в наступних банківських установах:

у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 ) наступних юридичних осіб, а саме:

-Приватне пiдприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): рахунок № НОМЕР_28 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_29 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_30 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_31 (Українська гривня);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): рахунок № НОМЕР_32 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_33 (Українська гривня);

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_34 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_35 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_36 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_37 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): рахунок № НОМЕР_38 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_39 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_40 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_41 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_42 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_43 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_44 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_45 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_46 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_46 (Долар США), рахунок № НОМЕР_45 (Долар США), рахунок № НОМЕР_45 (Євро), рахунок № НОМЕР_47 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_46 (Євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): рахунок № НОМЕР_48 (Долар США), рахунок № НОМЕР_49 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_49 (Євро), рахунок № НОМЕР_49 (Долар США), рахунок № НОМЕР_48 (Євро), рахунок № НОМЕР_50 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_48 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): рахунок № НОМЕР_51 (Долар США), рахунок № НОМЕР_51 (Євро), рахунок № НОМЕР_52 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_52 (Євро), рахунок № НОМЕР_52 (Долар США), рахунок № НОМЕР_51 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): рахунок № НОМЕР_53 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_53 (Долар США), рахунок № НОМЕР_53 (Євро), рахунок № НОМЕР_54 (Долар США), рахунок № НОМЕР_54 (Євро), рахунок № НОМЕР_54 (Українська гривня);

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_55 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_56 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_57 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): рахунок № НОМЕР_58 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_59 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): рахунок № НОМЕР_60 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_61 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_62 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_63 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_64 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_65 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_66 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_67 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_68 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_69 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): рахунок № НОМЕР_70 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_71 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): рахунок № НОМЕР_72 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_73 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): рахунок № НОМЕР_74 (Українська гривня), рахунок НОМЕР_75 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_76 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_77 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): рахунок № НОМЕР_78 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_79 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_80 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_81 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_82 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_83 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_84 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_85 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): рахунок № НОМЕР_86 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_87 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_88 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_89 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_90 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_91 (Долар США), рахунок № НОМЕР_90 (Долар США), рахунок № НОМЕР_92 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_91 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): рахунок № НОМЕР_93 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_94 (Українська гривня);

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_95 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ): рахунок № НОМЕР_96 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_97 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): рахунок № НОМЕР_98 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_99 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ): рахунок № НОМЕР_100 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_101 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): рахунок № НОМЕР_102 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_103 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_104 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_105 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): рахунок № НОМЕР_106 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_107 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_108 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_109 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): рахунок № НОМЕР_110 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_110 (Долар США), рахунок № НОМЕР_111 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): рахунок № НОМЕР_112 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_113 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): рахунок № НОМЕР_114 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_114 (Євро), рахунок № НОМЕР_114 (Долар США), рахунок № НОМЕР_114 (Російський Рубль), рахунок № НОМЕР_115 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_115 (Російський Рубль), рахунок № НОМЕР_115 (Євро), рахунок № НОМЕР_115 (Долар США);

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_116 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_117 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): рахунок № НОМЕР_118 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_119 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_120 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): рахунок № НОМЕР_121 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_122 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): рахунок № НОМЕР_123 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): рахунок № НОМЕР_124 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): рахунок № НОМЕР_125 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_126 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): рахунок № НОМЕР_127 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_128 (Українська гривня);

У АТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_129 ), розташований за адресою: АДРЕСА_4 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): рахунок № НОМЕР_130 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_131 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_132 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_133 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_134 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): рахунок № НОМЕР_135 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_136 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_137 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_138 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): рахунок № НОМЕР_139 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_140 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_141 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_142 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_143 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): рахунок № НОМЕР_144 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_145 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_146 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): рахунок № НОМЕР_147 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_148 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_149 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_150 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_151 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): рахунок № НОМЕР_152 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_153 (Долар США), рахунок № НОМЕР_153 (Українська гривня);

у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_154 ), розташований за адресою: АДРЕСА_5 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_155 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_156 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_157 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_158 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_159 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ): рахунок № НОМЕР_160 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_161 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_162 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_163 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_164 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_165 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_166 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_167 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_168 (Українська гривня);

у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_169 ), розташований за адресою: АДРЕСА_6 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_170 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_171 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_172 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): рахунок № НОМЕР_173 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_174 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ): рахунок № НОМЕР_175 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_176 (Українська гривня);

у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_177 ), розташований за адресою: АДРЕСА_7 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_178 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): рахунок № НОМЕР_179 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ): рахунок № НОМЕР_180 (Російський рубль), рахунок № НОМЕР_181 (Євро), рахунок № НОМЕР_182 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_183 (Долар США);

у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_184 ): розташований за адресою: АДРЕСА_8 наступних юридичних осіб, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): рахунок № НОМЕР_185 (Долар США), рахунок № НОМЕР_186 (Євро), рахунок № НОМЕР_187 (Українська гривня);

у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_188 ): розташований за адресою: АДРЕСА_9 наступних юридичних осіб, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_189 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_190 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_191 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_192 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_193 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_191 (Євро), рахунок № НОМЕР_191 (Долар США);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_21 ):рахунок № НОМЕР_194 (ДоларСША),рахунок № НОМЕР_194 (Українськагривня),рахунок № НОМЕР_195 (ДоларСША),рахунок № НОМЕР_195 (Українськагривня);.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною п`ятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ОСОБА_3 , а також слідчим Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні наступних банківських установ, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_27 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 наступних юридичних осіб, а саме

юридичної справи: Приватне пiдприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- Приватне пiдприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ): рахунок № НОМЕР_28 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_29 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_30 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_31 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): рахунок № НОМЕР_32 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_33 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_34 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_35 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_36 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_37 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): рахунок № НОМЕР_38 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_39 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_40 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_41 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_42 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_43 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_44 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_45 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_46 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_46 (Долар США), рахунок № НОМЕР_45 (Долар США), рахунок № НОМЕР_45 (Євро), рахунок № НОМЕР_47 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_46 (Євро);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ): рахунок № НОМЕР_48 (Долар США), рахунок № НОМЕР_49 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_49 (Євро), рахунок № НОМЕР_49 (Долар США), рахунок № НОМЕР_48 (Євро), рахунок № НОМЕР_50 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_48 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ): рахунок № НОМЕР_51 (Долар США), рахунок № НОМЕР_51 (Євро), рахунок № НОМЕР_52 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_52 (Євро), рахунок № НОМЕР_52 (Долар США), рахунок № НОМЕР_51 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ): рахунок № НОМЕР_53 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_53 (Долар США), рахунок № НОМЕР_53 (Євро), рахунок № НОМЕР_54 (Долар США), рахунок № НОМЕР_54 (Євро), рахунок № НОМЕР_54 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_55 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 ) наступних юридичних осіб, а саме

юридичної справи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): рахунок № НОМЕР_56 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_57 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ): рахунок № НОМЕР_58 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_59 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ): рахунок № НОМЕР_60 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_61 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_62 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_63 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_64 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_65 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ): рахунок № НОМЕР_66 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_67 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_68 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_69 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ): рахунок № НОМЕР_70 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_71 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ): рахунок № НОМЕР_72 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_73 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ): рахунок № НОМЕР_74 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_75 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_76 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_77 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ): рахунок № НОМЕР_78 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_79 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_80 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_81 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ): рахунок № НОМЕР_82 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_83 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_84 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_85 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): рахунок № НОМЕР_86 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_87 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ): рахунок № НОМЕР_88 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ): рахунок № НОМЕР_89 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_90 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_91 (Долар США), рахунок № НОМЕР_90 (Долар США), рахунок № НОМЕР_92 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_91 (Українська гривня);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ): рахунок № НОМЕР_93 (Українська гривня), рахунок № НОМЕР_94 (Українська гривня) у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_95 ), розташований за адресою: АДРЕСА_3 наступних юридичних осіб, а саме:

юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку: