Ухвала

від 31.01.2020 по справі 405/714/20

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/714/20

1-кс/405/344/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддяЛенінського районногосуду м.Кіровограда, ОСОБА_1 , при секретарі судовогозасідання ОСОБА_2 ,за участю старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, погоджене начальником відділу прокуратури Кіровоградської області пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019120010000005 від 27.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32020120010000005 від 27.01.2020 року, відносно службових осіб ТОВ «Дикий Кабан цех 13» (код ЄДРПОУ 42992100), за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Клопотання обгрунтовано тим, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи засновником та керівником ТОВ «Дикий Кабан цех 13» (код 42992100, адреса: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Дніпровська, буд. 4, кв. 38) здійснює незаконне виготовлення та зберігання з метою збуту, а також збут пива солодового та інших видів крафтового пива в приміщенні цеху за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Титова, 2/3, з назвою «Крафтова броварня Дикий кабан», без ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення №119/11-28-21-06 від 21.01.2020, що надійшло від оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області.

Так, слідством встановлено, що 15.01.2020 до оперативного управління Головного управління ДФС у Кіровоградській області надійшла оперативна інформація щодо незаконного виготовлення (з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво), зберігання та збуту пива солодового та інших видів крафтового пива, що відбувається за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Титова, 2/3, в одноповерховому цегляному приміщенні під назвою «Крафтова броварня Дикий кабан».

В ході проведення перевірки отриманої інформації встановлено, що незаконне виготовлення (з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво), зберігання та збуту пива солодового та інших видів крафтового пива здійснюється ТОВ «Дикий кабан цех 13» (код ЄДРПОУ 42992100), юридична адреса: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Дніпровська, буд. 4, кв. 38, засновником та керівником якого є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий 02.06.2005 року Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області, номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Незаконна реалізація пива солодового та інших видів крафтового пива відбувається в приміщенні цеху розливу вказаної продукції за адресою: АДРЕСА_2 , в одноповерховому цегляному приміщенні з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою обладнання на яке відсутні будь-які документи, в тому числі й сертифікати якості та відповідності. Розлив пива здійснюється через три встановлені в дерев`яну стіну помпи в ПЕТ пляшки об`ємом 1 літр. Також, торгівля пивом відбувається за замовленням по номеру телефону НОМЕР_3 , через мережу Інтернет та за допомогою месенджерів «Facebook» (@ceh13com) та «Instagram» (@strike_beer).

Так, 17.01.2020 спеціалістами ГУ ДПС у Кіровоградській області у встановленому законом порядку проведено фактичну перевірку з питань додержання ТОВ «Дикий Кабан цех 13» (код ЄДРПОУ 42992100, юридична адреса: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Дніпровська, буд. 4, кв. 38) вимог, встановлених законодавством України, які є обов`язковими до виконання при здійсненні оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Тобто, було проведено фактичну перевірку місця здійснення діяльності броварні, що розташована за адресою: Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Титова, 2/3, яка належить ТОВ «Дикий кабан-цех 13». Вказана перевірка була проведена згідно наказу ГУ ДПС у Кіровоградській області від 17.01.2020 року під №96.

Під час проведення вказаної перевірки був присутній керівник ТОВ «Дикий Кабан цех 13» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . За результатами перевірки задокументовано факт реалізації однієї ПЕТ-пляшки пива світлого об`ємом 1 (один) літр за ціною 40 (сорок) гривень за одну пляшку. Вміст спирту в пляшці 4,2 % об`ємних одиниць. Покупцем пива виявився ОСОБА_5 , який надав добровільне пояснення з даного приводу та пояснив, що придбав для власного вживання пляшку пива, розрахувався з продавцем, яким виявився директор ТОВ «Дикий Кабан цех 13» ОСОБА_4 готівкою, фіскальний чек не роздруковувався і не видавався.

Так, перевіркою встановлено, що реалізацію пива було проведено з установки для розливу пива в пластикову тару, реалізацію здійснено з приміщення мікроброварні за адресою: АДРЕСА_2 , на момент перевірки в приміщенні броварні було виявлено обладнання для виготовлення пива, в кулерах був наявний залишок звареного пива, який становить 300 літрів, загальна вартість 20000 грн.

Також, у приміщенні броварні під час перевірки в наявності були ферментаційні ємкості в кількості 4 штуки по 250 літрів кожна та інше обладнання, а також пивні кеги, з наявним в них пивом, які були під`єднані до установки для розливу пива: 2 шт. по 50 літрів та 2 шт. по 30 літрів. Встановлено, що загальна вартість 160 літрів пива, яке знаходилося у даних пивних кегах становить 6400 грн., за ціною 40 грн. за один літр пива.

Крім цього, на момент проведення перевірки, в кулерах мікроброварні виявлено залишок звареного пива в кількості 500 л. та в пивних кегах 160 л.

Разом з тим, у приміщенні броварні під час перевірки в наявності були виявлені: пластикова тара (пляшки) об`ємом по 1 і по 2 літри для розливу пива.

За час проведення вказаної перевірки зразки продукції (алкоголю) не відбиралися.

Встановлено, що в порушення вимог Закону України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» у ТОВ «Дикий кабан цех 13» (код ЄДРПОУ 42992100) відсутня ліцензія на виробництво та роздрібну торгівлю пивом.

Таким чином, перевіркою встановлено факт виробництва та роздрібної торгівлі ТОВ «Дикий кабан цех 13» алкогольними напоями, а саме пивом, без наявності ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі, що є порушенням вимог законодавства:

- ч.6 ст.2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, в частині відсутності у ТОВ «Дикий кабан цех 13» ліцензії на виробництво алкогольних напоїв (пива);

- ч.20 ст.15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» від 19.12.1995 № 481/95-ВР, в частині відсутності у ТОВ «Дикий кабан цех 13» ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями.

За результатами перевірки складено акт №24/11-28-3201/42992100 від 17.01.2020, про результати фактичної перевірки з питань додержання ТОВ «Дикий Кабан цех 13» (код 42992100, юридична адреса: Кіровоградська обл., м.Олександрія, вул.Дніпровська, буд. 4, кв. 38) вимог, встановлених законодавством України, які є обов`язковими до виконання при здійсненні виробництва та роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Даний акт підписано службовими особами, що проводили перевірку та директором ТОВ «Дикий Кабан цех 13» ОСОБА_4 , який був присутнім під час проведення перевірки і безпосередньо здійснював продаж алкоголю (пива). Останній від надання пояснень з даного приводу відмовився, що зафіксовано належним чином у акті перевірки.

Окрім викладеного, в ході проведення перевірки працівниками ГУ ДПС у Кіровоградській області, в присутності директора ТОВ «Дикий Кабан цех 13» ОСОБА_4 , було складено акт проведення контрольної розрахункової операції за місцем реалізації товарів (надання послуг), яким зафіксовано отримання останнім грошових коштів у сумі 40 грн. готівкою за реалізацію пляшки світлого пива, об`ємом 1 літр. В ході проведеної розрахункової операції будь-яких засобів обліку розрахункових операцій не використовувалося, розрахункових документів (фіскальних чеків чи розрахункових квитанцій) покупцю ОСОБА_5 адміністрацією закладу ( ОСОБА_4 ) видано не було.

Допитана як свідок головний державний ревізор-інспектор ГУ ДПС у Кіровоградській області ОСОБА_6 , яка безпосередньо проводила вказану перевірку, під час допиту показала про обставини проведення перевірки та підтвердила вищевикладену інформацію. Також, остання під час допиту показала, що перед початком та безпосередньо в ході проведення даної перевірки у директора ТОВ «Дикий Кабан цех 13» ОСОБА_4 , який був безпосередньо присутній під час проведення вищевказаної перевірки, неодноразово з`ясовувалося чи має вказане підприємство ліцензію на право виробництва та роздрібної торгівлі алкогольними напоями (пивом), на що останній повідомляв, що відповідної ліцензії в нього не має.

Допитаний як свідок старший оперуповноважений оперативного управління ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 під час допиту підтвердив викладену в повідомленні про вчинений злочин інформацію щодо протиправної діяльності ТОВ «Дикий Кабан цех 13» та показав, що на даний час вищевказане підприємство, в особі директора ОСОБА_4 , продовжує здійснювати незаконне виробництво та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, а саме пивом, без наявності ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі алкогольними напоями. Торгівля пивом здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 у приміщенні під назвою «Крафтова броварня Дикий кабан», реалізацію спиртного здійснює ОСОБА_4 , 1987 р.н.

Допитаний як свідок ОСОБА_5 показав, що на протязі останнього часу він неодноразово купляв пиво у броварні під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » що за адресою: АДРЕСА_2 , яка продовжує здійснювати свою діяльність по теперішній час. Розлив пива у броварні здійснюється зі спеціальної установки для розливу пива, до якої під`єднані ємкості заповнені пивом, реалізацію пива здійснює продавець на ім`я ОСОБА_8 , розрахунки з продавцем ОСОБА_5 проводив готівкою, за ціною 40 грн. за 1 літр пива, фіскальні чеки та розрахункові квитанції за покупку адміністрацією закладу йому ніколи не видавалися, засоби проведення та обліку розрахункових операцій у приміщенні вказаної броварні відсутні.

Також, свідок показав, що у вказаній броварні і по сьогоднішній день здійснюється виготовлення пива, яке там же розливається по ємкостям та продається пересічним громадянам за ціною 40 грн. за 1 літр, також у броварні наявне відповідне обладнання для виготовлення та розливу пива, жодних розрахункових документів покупцям не видається.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій по даному кримінальному провадженню встановлено, що директор ТОВ «Дикий кабан-цех 13» ОСОБА_4 на даний час здійснює незаконне виготовлення та реалізацію пива солодового та інших видів крафтового пива без ліцензії на право виробництва та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, на території та в приміщенні цеху під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , яка згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №198225393 від 29.01.2020 належить на праві приватної власності ОСОБА_9 та є місцем фактичного знаходження виробничих потужностей ТОВ «Дикий кабан-цех 13» (код 42992100).

З метою встановлення предметів кримінального правопорушення незаконно виготовлених алкогольних напоїв (пива солодового та інших видів крафтового пива), сировини та інших інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв (пива солодового та інших видів крафтового пива), знарядь скоєння кримінального правопорушення (транспортних засобів, якими транспортується незаконно виготовлені алкогольні напої, тари, ємностей різних об`ємів, обладнання для зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, тощо), чорнових рукописних/друкованих записів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, інших предметів та документів на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в проведенні обшуку території та приміщень виробничого комплексу за адресою: АДРЕСА_2 , яке належить на праві приватної власності ОСОБА_9 та використовується ТОВ «Дикий кабан-цех 13» (код ЄДРПОУ 42992100, директор ОСОБА_4 ). Керуючись ст. 234 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання пронаданнядозволу напроведення обшуку, просив його задовольнити з підстав зазначених в ньому.

З`ясувавши думку слідчого, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про доцільність часткового задоволенняклопотаннята надання дозволу на проведення обшуку.

Частиною 1,2 статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; речі, які планується виявити, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 233, 234, 235, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Кіровоградської області пронадання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами кримінального провадження внесеними в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 32019120010000005 від 27.01.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України задовольнити частково.

Надати дозвілна проведення обшуку території та приміщень виробничого комплексу, що знаходяться на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 , яка належить на праві комунальної власності Олександрійській міській раді, а приміщення у приватній власності ОСОБА_9 , однак використовуються ТОВ «Дикий кабан-цех13» (код ЄДРПОУ 42992100, директор ОСОБА_4 ), з метою відшукання і вилучення предметів кримінального правопорушення незаконно виготовлених алкогольних напоїв (пива солодового та інших видів крафтового пива), сировини та інших інгредієнтів для виготовлення алкогольних напоїв (пива солодового та інших видів крафтового пива), знарядь скоєння кримінального правопорушення (транспортних засобів, якими транспортується незаконно виготовлені алкогольні напої, тари, ємностей різних об`ємів, обладнання для зберігання та виготовлення алкогольних напоїв, тощо), чорнових рукописних/друкованих записів, мобільних телефонів з вмонтованими в них SIM-картками і картками пам`яті, інших предметів та документів на паперових та електронних носіях (системні блоки до персональних комп`ютерів, флеш-накопичувачі, компакт-диски, тощо), які можуть мати значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

В задоволенні інших вимог відмовити.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Дві копіїухвали надатидля виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_10 Тьор