Ухвала

від 29.01.2020 по справі 208/197/20

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

справа № 208/197/20

№ провадження 1-кс/208/157/20

УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2020 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: Слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчій звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

У своєму клопотанні слідчий просить суд надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , які здійснюють супровід кримінального провадження № 42020041160000002, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) протягом з 01.07.2018 по 31.07.2019 років, та дозволити вилучення завірених належним чином копій таких відомостей.

Слідчий суддя, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_8 зазначила недостовірні відомості при подачі відповідних заяв щодо доходу сім`ї, протягом періоду з липня 2018 по червень 2019 отримала державну соціальну допомогу на дітей одиноким матерям, сума отриманих коштів за вказаний період складає 28 543, 96 грн. будь-яких заяв про зміни які впливають на отримання вказаної допомоги ОСОБА_8 до управління не подала, загальна сума отриманих коштів склала 28 543,96 гривень.

03.01.2020 за вказаним фактом внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення № 42020041160000002 від 03.01.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 зазначила недостовірні відомості при подачі відповідних заяв щодо доходу сім`ї, протягом періоду з 01.07.2018р. по 31.12.2018р. з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. отримувала державну соціальну допомогу на дітей одиноким матерям.

30.07.2018 ОСОБА_8 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами Державного бюджету України за рахунок передбаченої державної соціальної допомоги, переслідуючи корисливий мотив, знаходячись в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи те, що у період часу з січня 2018 року нею було отримано додаткові джерела для існування під час трудових взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме дохід у вигляді заробітної плати, ОСОБА_8 особисто заповнила та подала заяву за реєстраційним № 930 від 30.07.2018 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг (Затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України № 441 від 21.04.2015), яка стала підставою для призначення та виплати їй допомоги як одинокій матері.

01.08.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом розгляду поданої заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги компенсації та пільг № 930 та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 30.07.2018 призначено виплату соціальної допомоги з 01.07.2018 по 31.12.2018.

23.01.2019 ОСОБА_8 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами Державного бюджету України за рахунок передбаченої державної соціальної допомоги, переслідуючи корисливий мотив, знаходячись в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , усвідомлюючи те, що у період часу з січня 2018 року нею було отримано додаткові джерела для існування під час трудових взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме дохід у вигляді заробітної плати, ОСОБА_8 особисто заповнила та подала заяву за реєстраційним № 208 від 23.01.2019 про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг (Затверджена Наказом Міністерства соціальної політики України № 441 від 21.04.2015), яка стала підставою для призначення та виплати їй допомоги як одинокій матері.

29.01.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 за результатом розгляду поданої заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги компенсації та пільг № 208 та декларації про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги від 23.01.2019 призначено виплату соціальної допомоги з 01.01.2019 по 30.06.2019.

На підставі вищевказаних документів, в які останньою були внесені завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_8 , шляхом отримання щомісячних виплат, в період 01.07.2018р. по 31.12.2018р. з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. умисно, шахрайським шляхом заволоділа бюджетними коштами у виді державної соціальної допомоги одинокій матері на неповнолітніх дітей ОСОБА_9 та ОСОБА_10 чим спричинила державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 , матеріальні збитки на загальну суму 28543,96 грн.

Відповідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінальної провадження, та враховуючи викладене, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні, вивченні та дослідженні, а також долучені до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів документів підтверджуючих отримання ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) протягом 2018-2019 років доходів, а саме відомостей з Державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків за період 2018-2019 роки стосовно ОСОБА_8 дані документи перебувають у володінні Дніпродзержинської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Враховуючи вищезазначене та керуючись ст. ст. 159, 161, 162, 163, 164 КПК України, суд

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Кам?янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , які здійснюють супровід кримінального провадження № 42020041160000002, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Дніпродзержинської філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ) протягом з 01.07.2018 по 31.07.2019 років, та дозволити вилучення завірених належним чином копій таких відомостей.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1