Ухвала

від 04.02.2020 по справі 212/827/20

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 212/827/20

1-кс/212/249/20

У Х В А Л А

про проведення обшуку

04 лютого 2020 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання, внесене в кримінальному провадженні №42019041490000072 від 07.08.2019 року за ч.1 ст.365-2 КК України, про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

04 лютого 2020 року до Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням про проведення обшуку звернувся слідчий СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Вобґрунтування клопотання зазначив,що слідчим відділенням Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019041490000072, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до ЄРДР за № 42019041490000072 від 07.08.2019 року Нікопольською місцевою прокуратурою попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 365-2 КК України.

19.12.2019 року прокурором визначено підслідність кримінального провадження № 42019041490000072, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 07.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України за СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2014 року між ПрАТ «Оріль -Лідер» та ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ТЕКС» вартістю 16136347 грн. На підставі якого, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, внесені відомості про одноособового засновника ТОВ «ТЕКС» код 32556520, в особі ПрАТ «Оріль - Лідер».

В подальшому в результаті порушення ОСОБА_4 умов договору між вказаними сторонами виникли спірні питанні, які вирішилися у судовому порядку та виразилися у судовому рішенні Миронівського районного суду Київської області №371/272/15-ц від 09.06.2015 року відповідно до якого, судом вирішено стягнути з ОСОБА_4 на користь ПрАТ «Оріль-Лідер» гроші у сумі 6166368 грн. (сума яку ПрАТ «Оріль-Лідер» перерахувало під час виконання умов вказаного договору). Жодних інших судових рішень щодо, виключення зі складу засновників ТОВ «ТЕКС» судом не виносились.

В свою чергу ОСОБА_4 вищевказане рішення суду не виконується, що підтверджується відкритим виконавчим провадженням у Відділі примусового виконання рішень Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) №51635765, яке перебуває у стані примусового виконання.

При цьому, 12.03.2019 року державним реєстратором КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, зловживаючи своїми повноваженнями, всупереч установленого ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» порядку, вчинено дії щодо внесення змін до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, стосовно скасування реєстраційної дії за судовим рішенням, яке в свою чергу стало підставою для подальших змін у складі засновників ТОВ «ТЕКС». В результаті чого, ПрАТ «Оріль-Лідер» безпідставно, було виключено зі складу засновників ТОВ «ТЕКС» код ЄДРПОУ 32556520.

Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу до речей та документів ДП «Національні інформаційні системи», встановлено, що державним реєстратором ОСОБА_5 12.03.2019 року вчинено три дії з реєстрації скасування реєстраційної дії за судовим рішенням. Вхід до системи здійснювався державним реєстратором ОСОБА_5 з ІР-адреси № НОМЕР_1 , яка значиться за провайдером ТОВ «Айті-Інвест», що надало інформацію про те, що вказану ІР-адресою використовує ОСОБА_6 , за адресою АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить ОСОБА_6 .

На підставі зазначеного, з метою виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку домоволодіння, житлового будинку всіх господарських будівель та споруд, які розташовані на його території, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які стосувалися ТОВ «ТЕКС» код ЄДРПОУ 32556520, особистих ключів (флеш-накопичувачів) державних реєстраторів КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, флеш носії) на яких зафіксовані факти вчинення реєстраційних дій, які стосувалися ТОВ «ТЕКС» код ЄДРПОУ 32556520.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши слідчого та розглянувши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про проведення обшуку з наступних підстав.

Так, відповідно до положень ст.234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч.3ст.234КПК України,клопотання слідчого,погоджене зпрокурором,повинне міститивідомості про:найменування кримінальногопровадження тайого реєстраційнийномер; короткийвиклад обставинкримінального правопорушення,у зв`язкуз розслідуваннямякого подаєтьсяклопотання; правовукваліфікацію кримінальногоправопорушення ззазначенням статті(частинистатті)закону Українипро кримінальнувідповідальність; підставидля обшуку; житлочи іншеволодіння особиабо частинужитла чиіншого володінняособи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу,якій належитьжитло чиінше володіння,та особу,у фактичномуволодінні якоївоно знаходиться; індивідуальніабо родовіознаки речей,документів,іншого майнаабо осіб,яких плануєтьсявідшукати,а такожїхній зв`язокіз вчиненимкримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Частиною 5 ст.234 КПК України встановлено, що слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: буловчинено кримінальнеправопорушення; відшукуваніречі ідокументи маютьзначення длядосудового розслідування; відомості,які містятьсяу відшукуванихречах ідокументах,можуть бутидоказами підчас судовогорозгляду; відшукуваніречі,документи абоособи знаходятьсяу зазначеномув клопотанніжитлі чиіншому володінніособи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до вимог ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя встановив, що відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26 листопада 2019 року, було отримано інформацію, що державним реєстратором ОСОБА_7 було здійснено входи до Єдтного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, щодо ТОВ «Текс» за ІР адресою: НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий суддя встановив, що відповідно до листа ТОВ «Айті Інвест» за №10/12/2019/7 від 10.12.2019 року, ІР адресу: НОМЕР_1 , використовує ОСОБА_6 (телефон НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , на підставі рішення Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 23 грудня 2009 року.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, отримання доказів по провадженню, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності, необхідно проведення обшуку домоволодіння, житлового будинку всіх господарських будівель та споруд, які розташовані на його території, за адресою: АДРЕСА_1 враховуючи наступне:

-слідчим доведено, що можливо було вчинене кримінальне правопорушення, передбаченого ст..365-2 ч.1 КК України;

-відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, так як є знаряддям злочину та існує потреба в їх вилученні та проведенні відповідних експертних досліджень;

- відомості, які містяться у відшукуванних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду та відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житловому будинку чи іншому володінні особи, так як безпосереднім знаряддям злочину;

- обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання документів та речей, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, враховуючи ту обставину, що вказані речі можуть бути знищенні зацікавленими особами.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Покровського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 на проведення обшуку домоволодіння, житлового будинку всіх господарських будівель та споруд, які розташовані на його території, за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення документів, які стали підставою для вчинення реєстраційних дій в Державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, які стосувалися ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКС» код ЄДРПОУ 32556520, особистих ключів (флеш- накопичувачів) державних реєстраторів Комунального Підприємства «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради Апостолівського району Дніпропетровської області, комп`ютерної техніки (ноутбуки, системні блоки, флеш носії) на яких зафіксовані факти вчинення реєстраційних дій, які стосувалися ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕКС» код ЄДРПОУ 32556520.

Строк дії ухвали про дозвіл на обшук до 10 лютого 2020 року.

Відповідно до ч.1 ст.235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню та оскарженню не підлягає. Відповідно до ч.3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 05 лютого 2020 року о 08 годинні 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1