ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

УХВАЛА

31.01.2020

Справа № 522/6418/19

Провадження 1-кс/522/1986/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В.

за участю секретаря - Рембач О.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинча Я.О., погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 Самойленком М.А., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019160500001354, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, про арешт майна,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - Голубкова М.В.,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, 29.05.2019 року до Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2019 року до Приморського ВП В м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло звернення гр. ОСОБА_1 , відносно протиправних дій невстановлених осіб, які підробили та надали підроблені правоустановчі документи на об`єкт нерухомості.

26.03.2019 року ОСОБА_1 було допитано у якості свідка, яка пояснила, що орієнтовно у червні 2017 року з нею зв`язалась ОСОБА_2 , яка являлась ріелтором та запропонувала до покупки об`єкт нерухомості у вигляді нежитлових приміщень третього поверху житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею понад 350 м.к.в.

Після огляду ОСОБА_1 вказаного об`єкту нерухомості, було прийнято рішення про його покупку. Підготовкою укладання угоди займалась ОСОБА_2

16.08.2017 року у приміщення нотаріуса Приморської державної нотаріальної контори місті Одесі Пенчева ОСОБА_3 . ОСОБА_4 . відбулось укладання угоди між ОСОБА_5 та ОСОБА_1 , за результатами якої ОСОБА_5 та іншим невстановленим особам було передано 160 000 доларів США в рахунок плати за вказаний об`єкт нерухомості.

У подальшому виявилось, що адреса АДРЕСА_1 , фактично відсутня, має місце адреса АДРЕСА_2 Одеса, АДРЕСА_3 . АДРЕСА_4 , приміщення, яке було придбано, фактично являється нежитловим приміщенням АДРЕСА_5 НОМЕР_1 , та фактично перебувало у приватній власності Одеської територіальної громади.

З часом вказане нежитлове приміщення № 502 у будівлі № АДРЕСА_4 за адресою: АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу від 15.06.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Філімоновою Г.В., укладеного між Територіальною громадою міста Одеси в особі Департаменту комунальної власності Одеської міської ради та ПП "32" код ЄДРПОУ 36613125, вибуло із комунальної власності.

Згідно вказаного договору об`єкт купівлі-продажу оцінено в 3 381 000 гривень, що підтверджується висновком про оцінку виконаним ПП ДЕЛЬТА КОНСАЛТИНГ , тобто сума за квадратний метр об`єкту купівлі-продажу складає 9600 гривень або 363 доларів США в еквіваленті.

Слід зазначити, що вказана сума вартості квадратного метру нерухомості значно відрізняється від ринкової вартості.

Під час проведення оцінки вказаного об`єкту нерухомості, фахівцями ПП ДЕЛЬТА КОНСАЛТИНГ було застосовано затратний підхід, що призвело до зменшення оціночної вартості об`єкту нерухомості.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що фактично затрати на ремонт вказаного приміщення були здійснені ОСОБА_1 , які у подальшому були використані посадовими особами ПП "32" з метою зменшення оціночною вартості об`єкту нерухомості.

На підставі наведеного, з метою виявлення відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та їх фіксації, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, 10.05.2019 року було призначено комплексну будівельно-оціночну експертизу, проведення якої доручено Одеському науково-дослідному інституту судових експертиз.

30.05.2019 року на адресу СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області листом вих. № 19-2581:2584вих. надійшло клопотання судового експерта Куцаревої А.О. про надання додаткових матеріалів та доступу до об`єкту дослідження від 28.05.2019 року № 19-2581:2584.

24.09.2019 року було отримано висновок по вказаній судовій експертизі, згідно якого ринкова вартість нежитлового приміщення № 502 у будівлі № 11 за адресою: м АДРЕСА_6 складає 6 099 400 гривень, що значно відрізняється від висновку про вартість майна виконану ПП Дельта-Консалтинг , згідно якого вартість дорівнює 2 817 500 гривень, різниця складає 3 281 900 гривень.

Таким чином вбачається, що в наслідок порушень встановлених вимог до проведення оцінки майна було допущено зменшення ринкової вартості об`єкту нерухомості на 3 281 900 гривень, в наслідок чого бюджет громади міста Одеси недоотримав вказану суму грошових коштів.

ПП Дельта Консалтинг код ЄДРПОУ 30946119 зареєстровано за адресою: м. Одеса, вул. Жуковського, 6, кв. 1, керівником вказаного підприємства являється ОСОБА_6 .

24.01.2020 слідчим СВ Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області Клинч Я.О. було проведено обшук у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1.Аркуш паперу формату А4 зі зразками кліше ОСОБА_6 в кількості 5 штук;

2.Аркуші паперу формату А4 з відбитками печатки Дельта консалтинг ЄДРПОУ:30946119 в кількості 5 штук;

3.Чисті конверти з відбитками печатки ПП`Аділіс ЄДРПОУ:36673100 в кількості 6 штук;

4.Аркуша паперу з відбитками печатки ПП`Аделіс ЄДРПОУ:36673100 в кількості 34 штук;

5.Аркуші паперу без підписів, з відбитками печаток ОФ Абакус ЄДРПОУ:34025138 в кількості 149 штук;

6.Документи зі зразками підпису ОСОБА_6 , а саме:

-лист віл ОСОБА_6 від 09.10.2019 №10/09;

-резюме до оцінки від 17.07.2019;

-титульна сторінка звіту про оцінку об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 ;

-загальні відомості до звіту згідно договору 10107;

-звіт №11/10/17 на 22 аркушах в 2 примірниках ;

-звіт про незалежну оцінку за адресою: м. Одеса, вул. Польська 5, на 2 аркушах;

-акт приймання передачі від 17.04.2019;

-договір №ДК-02-05-01;

-договір № 797/18-9;

-акт приймання передачі з ТОВ Акдемія здоровя плюс ;

-аркуш паперу зі зразком підпису ОСОБА_6 ;

-лист з ПП Дельта консалтинг №12/3 від 13.12.2019;

-договір №01/16 від 16.01.2020 на 4 аркушах;

-акт приймання-здачі ПП Дельта-консалтинг від 2020 р.;

-акт звірки взаємних розрахунків з ПрАТ ІСРЗ ;

-рахунок Дельта-консалтинг ;

-договор №01/16 від 16.01.2020 на 3 аркушах;

7.ноутбук Aceraspire 5700 s/n: LXRMUOCO221271AAB51601 із зарядним пристроєм;

8.ноутбук Acer aspire s/n: НОМЕР_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини та просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали які обґрунтовують його доводи, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, клопотання слідчого про арешт майна, відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

З клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні речей та документів, які за обставинами кримінального провадження є речовими доказами, відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості приховування або знищення, оскільки його незастосування може призвести до втрати доказів, що перешкоджатиме розслідуванню та встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні конкретно вказаний перелік майна, на яке належить накласти арешт, а також до нього додані документи, якими він обґрунтовує його доводи.

Таким чином, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим, та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Клинча Я.О. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 24.01.2020 було вилучено в ході обшуку в приміщенні офісуПП ДЕЛЬТА КОНСАЛТИНГ за адресою: м. Одеса,вул. Жуковського, 6, кв. 1, згідно переліку в описовій частині ухвали за п.п.1-8, з забороною користування та розпорядження.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя:

Дата ухвалення рішення 31.01.2020
Зареєстровано 05.02.2020
Оприлюднено 05.02.2020

Судовий реєстр по справі 522/6418/19

Проскрольте таблицю вліво →
Рішення Суд Форма
Ухвала від 11.06.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 11.06.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 31.01.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 31.01.2020 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 19.12.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 18.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 18.07.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 14.05.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 17.04.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне
Ухвала від 17.04.2019 Приморський районний суд м.Одеси Кримінальне

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону