Ухвала

від 29.01.2020 по справі 607/1742/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 Справа №607/1742/20

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в :

Прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019211180000077 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України, із клопотанням про проведення обшуку у складських приміщеннях за адресою АДРЕСА_1 та складових частинах об`єкта нерухомого майна (корпусах А, Б, В, Д, Ж, З, К, У), які розташовані на території земельної ділянки із кадастровим номером 6125286400:01:001:0460, яка перебуває у приватній власності Тернопільської обласної спілки споживчих товариств (ЄДРПОУ 01767413, юридична адреса: м. Тернопіль, Майдан Волі, 4) та використовуються TOB «Інтернаціональна група вин України № 1» (ЄДРПОУ 36731785) з метою відшукання і вилучення позаоблікової горілчаної продукції із підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, документації про походження товару.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення.

Як вбачається із клопотання, згідно інформації УСБУ в Тернопільській області №69/8-1591, група осіб здійснює незаконне виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку на території міста Тернопіль.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019211180000077 від 12.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.199 КК України.

01.11.2019 в ході проведення огляду місця події за адресою м. Тернопіль, вул. Об`їзна, 1, було виявлено та вилучено автомобіль (тягач) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , червоного кольору, зареєстрованому на ОСОБА_4 та причіп марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, зареєстрованому на ОСОБА_5 , яким перевозилась горілчана продукція, згідно видаткової накладної № РН-0000560 від 31.10.2019, а саме горілка «Пшенична Класична» 0,5 л., кількістю 4000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л., кількістю 6000 штук, горілка «Золото України» голд «Козак» (штоф) 0,5 л., кількістю 4000 штук, горілка особлива «Забава Мисливська» 0,5 л. Кабан (штоф), кількістю 3000 штук, горілка «Велика княгиня Ольга» 0,5 л., кількістю 1000 штук, горілка «Великий князь Володимир Мономах» 0,5 л., кількістю 1000 штук, горілка «Північне сяйво» 0,5 л., кількістю 2000 штук, горілка «Золото Держави» 0,5 л., кількістю 2400 штук. Всього 23400 штук. При огляді алкогольної продукції виявлено, що це скляні пляшки з прозорою рідиною, ємкістю по 0,5 л. із зазначенням на етикетках виробника «Захід-Алко-Груп», вул. Заводська, 1а, с. Шпінів, Рівненського району, Рівненської області. Поверх корків даних скляних пляшок наклеяні смужки паперу схожі на марки акцизного податку, які містять ознаки підробки, а саме нечіткість написів на них.

Транспортний засіб із вантажем вилучено, опечатано та залишено на зберігання на спецмайданчику УСБУ в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 48.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 01.11.2019 накладено арешт на вищевказане майно.

12.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду проведено обшук причепу марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , сірого кольору, зареєстрованому на ОСОБА_5 , що знаходиться на спецмайданчику УСБУ в Тернопільській області, за адресою м. Тернопіль, вул. Гайова, 48. В ході обшуку виявлено та вилучено 1112 ящиків по 20 скляних пляшок, всього 22240 скляних пляшок об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, згідно етикетки горілка (різних найменувань), виробник ТОВ «ЗАГ», ліцензія 601, код ЄДРПОУ 38067234, потужності розміщені за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. вул. Заводська, 1, з присутніми наклеєними смужками паперу, які візуального схожі на марки акцизного податку на кожній.

З вилученої продукції для проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і судово-технічної експертизи відібрано по 4 скляні пляшки об`ємом 0,5 л кожна, заповнених прозорою рідиною, з різними етикетками, зокрема - горілка «Північне сяйво», «Забава мисливська люкс», «Золото України», «Велика княгиня Ольга», «Великий князь Володимир Мономах», «Забава мисливська люкс», «Пшенична Класична», «Золото держави», виробник яких ТОВ «ЗАГ», ліцензія 601, код ЄДРПОУ 38067234, потужності розміщені за адресою: Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. вул. Заводська, 1, з присутніми наклеєними смужками паперу, які візуального схожі на марки акцизного податку на кожній. Всього відібрано 32 скляні пляшки.

Згідно висновків проведення технічної експертизи документів по вказаних об`єктах, смужки паперу, що візуально схожі на марки акцизного податку, яким обклеєні горловини прозорих скляних пляшок, об`ємом 0,5 літра кожна, виготовлені не на спеціалізованому підприємстві. Зображення на даних об`єктах нанесено струменевим способом друку.

Згідно висновків проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів по вказаних об`єктах, рідини в скляних пляшках з художньо оформленими етикетками горілки є водно-спиртовими сумішами, які за органолептичним та фізико-хімічним показниками не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що завантаження автомобіля (тягача) марки DAF моделі XF95.430, номер шасі НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 з причіпом марки SCHMITZ моделі S 01, номер шасі WSM 00000003000416, д.н.з. НОМЕР_4 , яким перевозилась горілчана продукція та можливе виготовлення продукції здійснювалось ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка» (ЄДРПОУ 31597869, м. Чернігів, вул. Котляревського, 38), який розташований у м. Чернігів.

Водночас встановлено, що позаоблікова продукція із підробленими марками акцизного податку може також зберігатись у виробничих приміщеннях (складах) дистриб`юторів ПрАТ «Чернігівський лікеро-горілчаний завод «Чернігівська горілка»: TOB «Інтернаціональна група вин України № 1» (ЄДРПОУ 36731785, юридична адреса: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Колгоспна 25, корпус Д); TOB «Торговий дім «УПК» (ЄДРПОУ 41947172, юридична адреса: м. Київ, Дарницький район, проспект Петра Григоренка, буд. 39-Б, офіс 22), ТОВ «Брендбар» (ЄДРПОУ 40504937, юридична адреса: м. Київ, Дніпровський район, вул. Старосільська, буд. 1-У), а також у приміщенні TOB ЗАХІД-АЛКО-ГРУП (ЄДРПОУ 38067234, Рівненська область, Рівненський район, с. Шпанів, вул. Заводська, 1).

Згідно Єдиного державного реєстру місць зберігання ДФС України - TOB «Інтернаціональна група вин України № 1» користується приміщеннями за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Острів, вул. Промислова, 3.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власникам приміщень по вул. Промислова, 3 в с. Острів Тернопільського району Тернопільської області є Тернопільська обласна спілка споживчих товариств та ВАТ «Бровар».

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням.

Згідно вимог ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що позаоблікова горілчана продукція із підробленими марками акцизного податку, підроблені марки акцизного податку, документація про походження товару зберігаються у складських приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Острів, вул. Промислова, 3, які на праві приватної власності належать Тернопільській обласній спілці споживчих товариств та ВАТ «Бровар» та використовуються TOB «Інтернаціональна група вин України № 1» (ЄДРПОУ 36731785), вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні №42019211180000077 від 12.09.2019 року на проведення обшуку у складських приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Острів, вул. Промислова, 3, які належать на праві приватної власності Тернопільській обласній спілці споживчих товариства та ВАТ «Бровар» та якими користується TOB «Інтернаціональна група вин України № 1» з метою відшукання і вилучення позаоблікової горілчаної продукції із підробленими марками акцизного податку, підроблених марок акцизного податку, документації про походження товару.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1