Ухвала

від 05.02.2020 по справі 607/2203/20

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05.02.2020 Справа №607/2203/20

05 лютого 2020 року

Провадження № 1кс/607/1126/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Тернополі, клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №32019210000000023 від 24.05.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку складського приміщення, з прибудовою за адресою: АДРЕСА_1 , 1/3 частина право власності якого зареєстроване за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та 2/3 частини за ТОВ "Правочин" (код ЄДРПОУ 31878396, адреса: Тернопільська обл., м. Зборів, вулиця Хмельницького Б., будинок 60).

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_7 здійснює незаконне придбання, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку, а також спирту жителям м.Тернополя та Тернопільського району.

Постачання незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту ОСОБА_7 здійснює громадянин ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який спільно з громадянином ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) протягом 2019 року і на даний час здійснюють їх незаконне виготовлення, зберігання, з метою збуту та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, в тому числі із підробленими марками акцизного податку.

Виготовлення підроблених алкогольних напоїв вказані громадяни здійснюють в окремих спорудах (приміщеннях), який пристосували та обладнали для незаконного виготовлення підакцизних товарів, використовуючи при цьому спеціально пристосовані засоби та обладнання, шляхом розведення харчового спирту з додаванням у відповідних пропорціях води. Виготовлену водно-спиртову суміш, названі вище особи в подальшому розливали у так звані «бег-ін-бокси» та вживану скляну тару, яку закорковували корками та наклеювали підроблені марки акцизного податку.

В подальшому, незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку ОСОБА_8 та ОСОБА_9 реалізовували жителям м. Тернополя та області, а для транспортування використовували транспортні засоби.

Крім цього, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист № 108/19-00-21-06-04 від 04.02.2020) встановлено, що громадянин ОСОБА_9 зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої в складському приміщенні, за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване в межах географічних координат 49.672073°, 25.128524°-49.672336°, 25.129071°- 49.671928°, 25.128709°- 49.672188°, 25.129254°.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек №198868706 від 04.02.2020 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлова будівля приміщення складу з прибудовою, 1/3 частина право власності якого зареєстроване за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та 2/3 частини за ТОВ "Правочин" (код ЄДРПОУ 31878396, адреса: Тернопільська обл., м. Зборів, вулиця Хмельницького Б., будинок 60).

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речі для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку складського приміщення з прибудовою за адресою: АДРЕСА_1 , в якому ОСОБА_9 зберігає, з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої.

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировину, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, чорнові записи, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Посилаючись на наведене, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку

Відповідно до вимог ч.3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку є необґрунтованим та передчасним.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за №198868706 від 04.02.2020 встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться нежитлова будівля приміщення складу з прибудовою, 1/3 частина якого належить на праві власності за ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) та 2/3 частини - ТОВ "Правочин" (код ЄДРПОУ 31878396, адреса: Тернопільська обл., м. Зборів, вулиця Хмельницького Б., будинок 60).

Аналізом доданих до клопотання документів кримінального провадження встановлено, що належних доказів на підтвердження того, що ОСОБА_9 зберігає з метою збуту та збуває незаконно виготовлені алкогольні напої у приміщення складу з прибудовою, за адресою: АДРЕСА_1 та те, що у приміщенні можуть знаходитись відшукуванні речі не надано.

Крім того, слідчим не доведено та в матеріалах клопотання відсутні будь-які докази на підтвердження того, що ОСОБА_6 та ТОВ "Правочин" надають в оренду чи інше право користування ОСОБА_9 приміщення складу з прибудовою, за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, твердження слідчого, що у приміщенні складу з прибудовою, за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись незаконно виготовлені підакцизні товари, в тому числі алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, спирт, сировина, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, чорнові записи щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, майно, здобуте в результаті незаконної діяльності з реалізації алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, є його припущенням.

Згідно з вимогами п.4 ч.5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як і у сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, та доведення таких слідчим чи прокурором у клопотанні: підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає, як передчасне.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

У задоволеніклопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1