ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

04.02.2020 Справа № 756/337/20

№1-кс/756/170/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участю секретаря Черковської Т.О., розглянувши клопотанняслідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Галка М.А. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000430 від 07.06.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та інші невстановлені особи створили та придбали суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, які зареєстровані по всій території України, у тому числі у м. Києві, а саме: ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) з метою прикриття своєї незаконної діяльності, яка полягала в безпідставному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість суб`єктам господарювання реального сектору економіки, за період з січня 2018 року по травень 2019 року, на загальну суму 49 976 677 грн., що підтверджується висновком експертного дослідження№2-16/05/2019-дос від 16.05.2019.

Крім того, проведеним оглядом податкових накладних ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару.

Також, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) відсутнє виробниче обладнання, наймані працівники, транспортні засоби, торгівельне обладнання, складське та офісне приміщення, а також устаткування, що необхідне для здійснення фінансово-господарської діяльності підприємств та інших основних фондів у тому числі орендованих та не знаходяться за податковими адресами.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987)відкрито та використовувалися для розрахунків при здійсненні фінансово-господарської діяльності рахунки відкриті в:

-ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29.

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

-АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а.

-ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64.

-АТ Укрексімбанк (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127.

-АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4.

-АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6.

З метою виконання вимог ст. 91 КПК України, для встановлення факту та об`єму розрахунків ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987).

Документи щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по рахункам ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ТАРГЕТ ІНЖИНІРІНГ (код ЄДРПОУ 36352640), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ Спецбілд.ЮА (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ГАРБОР" (код ЄДРПОУ 41696030), ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН" (код ЄДРПОУ 38258857), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013), ТОВ "ФЛІТМЕНТ" (код ЄДРПОУ 42388156), ТОВ "ФЕРВЕЛ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 42388093), ТОВ "БЕЙКОН ГРУП" (код ЄДРПОУ 42352161), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ГТБ" (код ЄДРПОУ 39571717), ТОВ "ДЕЛЬФА БУДКОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42888134), ТОВ Будтехнолоджі Сервіс (код 43058436), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) які знаходяться у володінні вказаних вище банківських установ необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також вони використовуватимуться як докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212КК України.

Слідчий вказує, що оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показань свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження; встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, призначення їх надходження та списання; встановлення вичерпного кола суб`єктів від яких надходили кошти; встановлення подальшого руху коштів, шляхів їх обготівковування та кінцевих їх отримувачів; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз та документальних перевірок; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Підставою для внесення клопотання, стала необхідність в отриманні дозволу на розкриття комерційної таємниці, яка міститься в документах.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Галки М.А. погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Басовим Д.С. про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Козлову М.О. тимчасовий доступ документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: надання слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Галці М.А. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000430, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Бовкуну Є.А., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві майору податкової міліції Черненку Я.Г., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Ютіну І.М., старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Сауляк Л.В., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Рибаку В.О., старшому слідчому п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Лук`янцю О.Ю., тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення копій документів, які містять банківську таємницю, а саме:

-ПАТ "Укрсоцбанк" (МФО 300023) за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29 , розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнту банку - ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1 , розкрити банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ Топфінанс Груп (код 42649987) № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880) за адресою: м. Київ вул. Хрещатик, 19 а , розкрити банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603), надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "САНТАТРЕВЕЛ" (код ЄДРПОУ 41587815), ТОВ "ЕКОНОМ ТРЕЙД БІЗНЕС" (код ЄДРПОУ 42334404), ТОВ Глобал Трейд Бізнес (код ЄДРПОУ 37445602), ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135), ТОВ "АВЕР ПРОМ" (код ЄДРПОУ 42535417), ТОВ "АЛІВІОЛЕН ПРОФІ" (код ЄДРПОУ 40937556), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "АК АЛТИН" (код ЄДРПОУ 40587065), ТОВ "ЕКОНОМТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41860825), ТОВ "ГОЛДІНС" (код ЄДРПОУ 42608097), ТОВ "ВІНДЕМ ПРАЙМ" (код ЄДРПОУ 42537021), ТОВ ТГ Еліка (код ЄДРПОУ 42604532), ТОВ "ДАЛІО" (код ЄДРПОУ 40864415), ТОВ "ДЖЕНІУС МАРКЕТИНГ" (код ЄДРПОУ 41920391), ТОВ "ІБК "МОНТАЖБУД" (код ЄДРПОУ 38390164), ТОВ "КОНВЕРС СІТІ" (код ЄДРПОУ 42334603) № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Київ вул. Б. Хмельницького, 64, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013) № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013) № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (євро) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "КЕЛАЙН-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 38474013) № НОМЕР_21 (долар США), № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ Укрексімбанк (МФО 322313) за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127 , розкрити банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнтів ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591) № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591) № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ТАРГЕТ КОНСТРАКШН ЕНД ІНЖИНІРИНГ" (код ЄДРПОУ 39092591) № НОМЕР_24 (українська гривня, долар США, євро), № НОМЕР_25 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ "ПУМБ" (МФО 334851) за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4 , банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ "ДЕЛЬФА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 42352088) № НОМЕР_26 (українська гривня, долар США, євро) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

-АТ "КIБ" (МФО 322540) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 6 , розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_27 (українська гривня), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_27 (українська гривня) картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_27 (українська гривня) в період з 01.01.2016 по 01.07.2019, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "БАРСЕЛО ТРЕЙД" (минула назва Спецбілд.ЮА) (код ЄДРПОУ 42555135) № НОМЕР_27 (українська гривня) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев`ятко

Дата ухвалення рішення 04.02.2020
Зареєстровано 07.02.2020
Оприлюднено 07.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону