Ухвала

від 22.01.2020 по справі 758/792/20

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/706/20

Справа № 758/792/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку.

У клопотанні прокурор зазначає, що «слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами ОУ ГУ ДФС у м. Києва за фактом привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ТОВ "Перша Українська Хімічна Компаня" (код ЄДРПОУ 33226752), ТОВ "Техноальянсінвест" (код ЄДРПОУ 41500598), ТОВ "Енергетично-Промислова Компанія" (код ЄДРПОУ 40115192), за результатами постачання по завищеній ціні товарів на користь АТ "Укргазвидобування" ФБУ "Укрбургаз" (код ЄДРПОУ 30019775). Ймовірна сума збитків складає понад 2 млн. гривень.

Враховуючи наведене, необхідність у проведенні обшуку полягає в тому, що стороні обвинувачення необхідно доказати чи спростувати причетність службових осіб/осіб які фактично контролюють ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33226752), ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41500598), ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 40115192), ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 38825602), ТОВ "ТЕХНОВІК ГРУП" (ЄДРПОУ 37119092) до вчинення кримінального правопорушення, дослідити обставини порушень вказаними особами законодавства України, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановити інші важливі обставини, які мають значення для кримінального провадження, шляхом відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема, документів ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33226752), ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 41500598), ТОВ "ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ"(ЄДРПОУ 40115192), ТОВ "ТЕХНОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 38825602), ТОВ "ТЕХНОВІК ГРУП" (код ЄДРПОУ 37119092), а також:

- комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, носіїв інформації, на яких виготовлялася та зберігається вказана документація, ведеться переписка із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.);

- незаконно здобутих грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності.

Зазначені речі та документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вказані речі та документи, які мають значення для кримінального провадження перебувають у володінні та можуть зберігатися у приміщенні, де фактично проживає колишній головний бухгалтер ТОВ "ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ" (ЄДРПОУ 33226752) ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація підтверджується відомостями, зафіксованими у протоколі допиту свідка, інформацією з бази даних ДФС України, звітністю за формою 1-ДФ, листом БТІ та іншими доказами, зібраними під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Так, на підтвердження того, що дана адреса є фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі і документи, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення та інші речі і документи, що мають значення у кримінальному провадженні, допитано як свідка ОСОБА_5 , який підтвердив вказані обставини.

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах і документах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей і документів з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей та документів, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні».

Прокурор просить надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвішл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 , яке належить на праві власності ОСОБА_14 на підставі свідоцтвва про право власності на житло, виданого 17.09.1996, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального провадження, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема, документів ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 33226752), ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41500598), ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38825602, ТОВ « ТЕХНОВІК ГРУП» (ЄДРПОУ 37119092), а також комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, носіїв інформації, на яких виготовляється або зберігається вказана документація, ведеться листування із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та программ для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.); незаконно здобутих грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності, які мають значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У разі відмови у задоволенні клопотання про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчий, прокурор не має права повторно звертатися до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на обшук того самого житла чи іншого володіння особи, якщо у клопотанні не зазначені нові обставини, які не розглядалися слідчим суддею.

Відповідно до ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про:

1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали;

2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук;

3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала;

4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку;

5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим слідчого відділу Управління поліції в метрополітені ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Доведено наявність підстав вважати що було вчинено кримінальне правопорушення.

Речі які планується вилучити в ході проведення обшуку відповідно до ст. 84 КПК України можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню.

Заслухавши прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_10 , вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для надання прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвішл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 , яке належить на праві власності ОСОБА_14 на підставі свідоцтвва про право власності на житло, виданого 17.09.1996, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального провадження, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема, документів ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 33226752), ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41500598), ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38825602, ТОВ « ТЕХНОВІК ГРУП» (ЄДРПОУ 37119092), а також комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, носіїв інформації, на яких виготовляється або зберігається вказана документація, ведеться листування із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та программ для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.); незаконно здобутих грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42019101070000282 від 12.11.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та слідчим групи слідчих: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвішл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 , яке належить на праві власності ОСОБА_14 на підставі свідоцтвва про право власності на житло, виданого 17.09.1996, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального провадження, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення, зокрема, документів ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ХІМІЧНА КОМПАНІЯ (ЄДРПОУ 33226752), ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНСІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 41500598), ТОВ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ» (ЄДРПОУ 40115192), ТОВ «ТЕХНОАЛЬЯНС-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 38825602, ТОВ « ТЕХНОВІК ГРУП» (ЄДРПОУ 37119092), а також комп`ютерної техніки, засобів мобільного зв`язку, носіїв інформації, на яких виготовляється або зберігається вказана документація, ведеться листування із особами, причетними до вчинення кримінального правопорушення за допомогою електронної пошти та программ для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber, WhatsApp, Telegram та ін.); незаконно здобутих грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей; чорнових записів, які використовувалися у ході злочинної діяльності, які мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1