Ухвала
від 29.01.2020 по справі 405/7632/19
КРОПИВНИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Кропивницький апеляційнийсуд

№ провадження 11-сс/4809/1/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.01.2020 м. Кропивницький

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Кропивницького апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів: ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні, на ухвалу слідчого судді Ленінського районногосуду м.Кіровограда від 03.12.2019, якою відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна вилученого під час проведення обшуків у рамках кримінального провадження №32019120010000002 від 08.01.2019за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

За участю учасників судового провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

власника майна - ОСОБА_7 ,

представника власників майна: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 адвоката ОСОБА_10 ,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчогосудді Ленінськогорайонного судум.Кіровограда від03.12.2019відмовлено у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна вилученого під час проведення обшуків у рамках кримінального провадження №32019120010000002 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В обґрунтування постановленого рішення слідчий суддя в ухвалі послався на те, що клопотання слідчого не відповідає вимогамст. 171 КПК України, так як підстава та мета застосування заходу забезпечення кримінального провадження слідчим належним чином не обгрунтована, не вказані та недоведені ризики, які можуть мати місце у разі не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, із посиланням на відповідні обставини.

В апеляційній скарзі прокурор у кримінальному провадженні просить скасувати ухвалу слідчого судді через невідповідність висновків суду викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження та неповноту судового розгляду та постановити нову ухвалу, якою повністю задовольнити клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 32019120010000002 від 08.01.2019 за ч.3 ст. 212 КК України про арешт тимчасово вилученого майна, а саме накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені 09.10.2019:

- згідно протоколу обшуку від 09.10.2019 за адресою АДРЕСА_1 у ОСОБА_7 ;

- згідно протоколу обшуку від 09.10.2019 за адресою АДРЕСА_2 (підвал);

- згідно протоколу обшуку від 09.10.2019 за адресою АДРЕСА_3 ;

- згідно протоколу обшуку від 09.10.2019 за адресою АДРЕСА_4 у ОСОБА_8 .

При цьому, прокурор зазначає, що у ході досудового розслідування кримінального провадження №32019120010000002 встановлено, що директор ТОВ «Константа НВ» ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, шляхом використання створених та придбаних юридичних осіб та інших суб`єктів господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 30.04.2018, отримав на розрахунковий рахунок товариства грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на загальну суму 58213909 грн., однак, в порушення п. 181.1. ст.181 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків не зареєстрував товариство платником ПДВ, не відобразив в податковій звітності фактичний обсяг проведених операцій, податкову звітність у т.ч. з ПДВ за 2017-2018 роки до контролюючого органу не подав, чим умисно ухилився від сплати ПДВ в сумі 11642783 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім того в ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що вищевказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2018-2019 років створили/придбали на території Кіровоградської, Київської та Сумської областей ряд суб`єктів господарської діяльності та в подальшому використовували їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на створення умов для умисного ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, в тому числі і ТОВ «Константа НВ».

За результатми проведення обшуків встановлено причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 до здійснення незаконної діяльності пов`язаної з реєстрацією підприємств на підставних осіб, які фактично фінансово- господарську діяльність не здійснють, а виконують лише вказівки фігурантів кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що офісів вищевказаних підприємств не існує, як правило це адреси масової реєстрації підприємств. Службові особи підприємств відсутні за місцем реєстрації, та поєднують в одній особі функцій засновника, керівника і головного бухгалтера підприємства, відсутні у власності та оренді виробничі площі, складські приміщення, транспортні засоби, техніка.

Також, прокурор звертає увагу, що відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

В жодному судовому засідані по вказаній справі не приймали участь представники юридичних осіб печаті та фінансово-господарська документація яких була вилучена під час обшуку та питання про арешт яких вирішувалось слідчим судею Ленінського районного суду м. Кіровограда. Ввказані особи навіть не викликались до суду, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_16 , які приймали участь, жодного відношення до вказаних юридичних осіб не мають та будь-яких документів на підтвердження того що вони є власниками чи володільцями вказаних документів не наддали.

З урахуванням вимог ч.3 ст.173 КПК України, ухвалюючи рішення про відмову в задоволені клопотання про арешт майна, слідчий суддя Ленінського районного суду м.Кіровограда створив умови для негайного повернення особам, які не мають жодного відношення до вказаних юридичних осіб, їх печаток та фінансово-господарської документації при тому, що згідно показів керівників та засновників частини з них остані мають ознаки фіктивності.

Крім того, в порушення вимог статтей 172, 173 КПК України клопотання слідчого погоджене з прокурором про накладення арешту, після усунення недоліків, розглядалось слідчим суддею упродовж 20 днів.

З огляду на вищезазначене прокурор вважає, що у слідчого судді не було підстав для для відмови у задоволенні клопотання слідчого, а тому ухвала районного суду підлягає безумовному скасуванню з постановленням нової ухвали.

Заслухавши доповідача, думку прокурора,який підтримавапеляційну скаргу, пояснення представника власників майна адвоката ОСОБА_10 . ОСОБА_17 , що діє в інтересах власників тимчасово вилученого майна, який заперечив проти задоволення апеляційної скарги та просив ухвалу слідчого судді залишити без зміни, дослідивши матеріаликлопотання,зваживши доводиапеляційної скаргиколегія суддіввважає,що вонапідлягає задоволенню такихпідстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно зч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення:

1)збереження речовихдоказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Клопотання слідчого про накладення арешту повинно відповідати вимогам ч.2 ст. 171 КПК України, відповідно до якої,у ньому має бути зазначено правові (законні) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, а також перелік та види майна, що належить арештувати, документи що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим третіми особами таким майном.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, згідно якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Колегією суддів під час апеляційного розгляду встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №32019120010000002 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ «Константа НВ» ОСОБА_11 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, шляхом використання створених та придбаних юридичних осіб ТОВ «Юніверсал Буд Сістем», ТОВ «СК Адамант», ТОВ «Світловодська виробнича компанія», ТОВ «Авто Інтернешнл Груп», ТОВ «МИРОНІВСЬКИЙ СІЛЬХОЗПРОДУКТ», ТОВ «СВУЛІНЕКС КОМПАНІ», ТОВ «РІВЕН БУД», ТОВ «МЕДРАФ Україна»,ТОВ «Компанія Кайман», ТОВ «Фінанс Аламос», ТОВ «Проммех», ТОВ «Дакус Лімітед», ТОВ «ТД «Сан Оіл», ТОВ «Голден протект», ГО «З добром до людей» та інших суб`єкти господарської діяльності за період з 01.01.2017 по 30.04.2018, отримав на розрахунковий рахунок товариства грошові кошти від реалізації сільськогосподарської продукції на загальну суму 58213909 грн, однак, в порушення п.181.1. ст.181 Податкового кодексу України, з метою ухилення від сплати податків не зареєстрував товариство платником ПДВ, не відобразив в податковій звітності фактичний обсяг проведених операцій, податкову звітність у т.ч. з ПДВ за 2017-2018 роки до контролюючого органу не подав, чим умисно ухилився від сплати ПДВ в сумі 11642783 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет грошових коштів у особливо великих розмірах.

Крім того, в ході розслідування кримінального провадження також встановлено, що вищевказані особи діючи умисно, з корисливих мотивів, не маючи дійсного наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах з метою приховування факту і фактичних обсягів операцій діяльності суб`єктів господарювання та прикриття своєї незаконної діяльності протягом 2018-2019 років створили/придбали на території Кіровоградської, Київської, Сумської областей та м.Києва ряд суб`єктів господарської діяльності (далі СГД), а саме: ТОВ «Юніверсал Буд Сістем», ТОВ «Шивандос», ТОВ«Трейн Груп», ТОВ «Кобелстон», ТОВ «Тревелінг Інвест», ТОВ «Мордiган», ТОВ «Лаундер», ТОВ «Дайдалус», ТОВ «Денді Строй», ТОВ «Миронівський Сільхозпродукт», ТОВ «Свулінекс Компані», ТОВ «Хандог Логістік», ТОВ «Рівен Буд», ТОВ «Глифада», ТОВ «Нефтетрейд», ТОВ «Медраф Україна»),ТОВ «Ірседер», ТОВ «ІБС-2017», ТОВ «Толакур Фінанс», ТОВ «Компанія Кайман», ТОВ «Амарільйо Інвест», ТОВ «Коміс-2017», ТОВ «Ермано», ТОВ «Шенда Груп», ТОВ «Бланко Трейд ЛТД», ТОВ «Айвант Агро Плюс», ТОВ «Давтона», ТОВ «Колос Іновейшен», ТОВ «Будівельна Корпорація «Онікс», ТОВ«Фінанс Аламос», ТОВ «Агромаш Холдінг», ТОВ «Райфонд», ТОВ «Охоронна фірма «Орлан», ТОВ «Молочні Ріки-К», ТОВ «ТД «Сан Оіл», ГО «З добром до людей», ТОВ «Проммех», ТОВ «Кооператив молочний», ТОВ «Дакус Лімітед», ТОВ «ІМП Альянс», ТОВ«Бартліус», ТОВ «Авто Інтернешнл Груп», ТОВ «СК Адамант»,ТОВ «Голден протект», ТОВ«Світловодська виробнича компанія», ПП«Агросервіс 2008» та в подальшому використовували їх реквізити, печатки, розрахункові рахунки для здійснення протиправної діяльності, направленої на створення умов для умисного ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки, в тому числі і ТОВ «Константа НВ».

За результатми проведення обшуків встановлено причетність ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 до здійснення незаконної діяльності пов`язаної з реєстрацією підприємств на підставних осіб, які фактично фінансово-господарську діяльність не здійснють, а виконують лише вказівки фігурантів кримінального провадження, а реквізити підконтрольних суб`єктів господарської діяльності перелік яких достовірно встановлений в ході обшуку за адресою офісу м. Світловодськ, вул. Героїв України, офіс 208 де наявна комп`ютерна техніка в якій містилися реєстраційні документи, електронні ключі доступу до банківських рахункі суб`єктів господарювання, які фактично зареєстровані за адресами масової реєстрації в м. Києві та Кіровоградської області.

В ході проведено відпрацювання, під час досудового розслідування встановлено, що офісів вищевказаних підприємств не існує, як правило це адреси масової реєстрації підприємств. Службові особи підприємств відсутні за місцем реєстрації, та поєднують в одній особі функцій засновника, керівника і головного бухгалтера підприємства, відсутні у власності та оренді виробничі площі, складські приміщення, транспортні засоби, техніка.

Крім того, встановлено наявність на комп`ютерній техніці документів, ключів для подання електронної податкової звітності та доступу до клієнт банку ТОВ «Константа НВ», які знаходяться на ноутбуці HP чорного кольору вилученого на робочому столі офісу за адресою м. Світловодськ, вул. Героїв України, офіс 208, які мають значення речового доказу по кримінального провадження.

Враховуючи сукупність вилучених документів та печаток за адресами проживання фігурантів кримінального провадження, комп`ютерної техніки та телефонів на яких містяться як в електронному так і в сканованому вигляді документи фінансово-господарської діяльності, в т.ч. банківські картки карти ключі для доступу до рахунків юридичних осіб, квитанції про оготівкування та самі вилучені грошові кошти в сумі 25100 грн. та 800 доларів США підтверджують факти оготівкування коштів, які вилучені на офісі фігурантів провадження та за адресами проживання активних учасників центру мінімізації податкових платежів, що в свою чергу в сукупності із іншими доказами по кримінальному провадженню підтверджують протиправну діяльність осіб вказаних у фабулі кримінального провадження.

Також, 10.10.2019 проведено огляди документів вилучених в ході проведення обшуків 09.10.2019 та зафіксовано повні реквізити документів для їх ідентифікації та накладення на них арешту з метою забезпечення збереження речових доказів та відповідно до постанови слідчого від 11.10.2019 визнані речовим доказом в даному кримінальному провадженні.

В сукупності вилучені ноутбуки, печатки, телефони, документи мають важливе доказове значення по даному кримінальному провадженню, повернення яких володільцям надасть можливість втрати доказів здобутих в ході розслідування даного кримінального провадження.

У ході обшуку підвального приміщення за адресою м. Світловодськ, вул.Магдебурськуого права 2А виявлено та вилучено печатки та документи з реквізитами ТОВ «Зернятко Кіровоградщини», ТОВ «Еволюція рішень №2», ТОВ «Фінанс Аламос», ТОВ «ІМП Альянс», ТОВ «Аксельт»,ТОВ «Проммех»,ТОВ «Бартліус», ТОВ «Рівен Буд», ТОВ «Колос Іновейшен», ТОВ «Давтона», ТОВ «Амарільйо інвест», ТОВ «Ермано», ТОВ«Шенда Груп».

Також, свідок ОСОБА_13 в ході допиту вказав, що засновником та керівником ТОВ «Юніверсал Буд Сістем», ТОВ «Медраф Україна» та ТОВ «Дакус Лімітед» (лише керівником) він рахувався лише формально, що входить в його службові особовязки не знає, ведення бухгалтерського обліку неофіційно здійснювала ОСОБА_18 , яка фактично вела господарську діяльність підприємств та якій передав ключі доступу до клієнт-банку та подачі звітності, а він за її вказівкою лише оготівкував кошти, які повертав їй. Контрагентів зазначених субєктів господарювання він не знає

З показів свідка - засновника ТОВ «Дакус Лімітед» ОСОБА_19 вбачається, що їй дане товариство взагалі не відоме та вона не здійснювала його реєстрацію.

Також, допитані свідки ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та ОСОБА_23 підтвердили, що обробляють свої земельні частки (паї) одноосібно, жодних договорів оренди з ТОВ «Агросервіс-2008» не підписували, що також підтверджується офіційним листом Веселівської сільської ради №01-16/257 від 17.10.2019.

Крім того, слідчим у своєму клопотанні про накладення арешту на майно зазначено, що документи до яких планується накласти арешт є речовими доказами - мають важливе доказове значення по кримінальному провадженню та можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, а томуповернення вилученихдокументів,печаток тажорстких дисківвилучених завказаною адресоюможе статипідставою втратидоказів покримінальному провадженню.

Враховуючи, вище викладене та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, на які планується накласти арешт мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні необхідно забезпечитиїх належнезберігання длячого наних потрібнонакласти арештта забезпечитинеможливість розпорядження ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вказаними предметами, речами та документами.

Таким чином під час апеляційного розгляду встановлено, що клопотання слідчого повністю відповідає вимогам ст.170 КПК України,

Дослідивши обґрунтування клопотання слідчого, колегія суддів вважає, що слідчий суддя безпідставно відмовив у задоволенні клопотання слідчого та не врахував, що виявлені та вилучені речі та документи, які вказані в клопотанні слідчого мають істотне значення для даного кримінального провадження, відповідають критеріям ст.170-173, 98 КПК України.

Відтак, доводи апеляційної скарги прокурора знайшли своє підтвердження, а тому оскаржувана ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, з постановленням судом апеляційної інстанції нової ухвали.

Натомість вказане рішення колегії суддів не перешкоджає власнику майна (у тому числі будь-якій юридичній чи фізичній особі), за наявності відповідних підтверджуючих документів у подальшому, в разі недотримання розумних строків проведення розслідування, порушувати перед органами досудового слідства, слідчим суддею клопотання про скасування арешту, вимагати належного збереження майна, тощо.

Керуючись ст.ст. 376, 405, 407, 409, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні задовольнити,

Ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.12.2019у межах кримінального провадження №32019120010000002 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна скасувати.

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна вилученого під час проведення обшуків у рамках кримінального провадження №32019120010000002 від 08.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучені предмети, речі (цінності), які вилучені 09.10.2019:

згідно протоколу обшуку від 09.10.2019 за адресою АДРЕСА_1 у ОСОБА_7 :

-ноутбук марки DELL в корпусі чорного кольору S/N 28307650 з електричним кабелем та блоком живлення,

-чек Приватбанку від 28.09.2019 на видачу 192702 грн готівкових коштів ОСОБА_24 - 1арк,

-чек Приватбанку від 28.09.2019 на видачу 198700 грн готівкових коштів ОСОБА_25 - 1арк,

-зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва б/д та б/н замовник ТОВ «СК Адамант» - 1 арк,

-договірна ціна б/д та б/н замовник ТОВ «СК Адамант» підрядник ТОВ «Світекоенерго»- 2 арк,

-локальний кошторис на будівельні роботи - реконструкція гаражу під лінію по переробці насіння по вул. Героїв Чорнобиля, 31Д в м. Світлододську 11 арк,

-відомість ресурсів до локального кошторису - реконструкція гаражу під лінію по переробці насіння по вул. Героїв Чорнобиля, 31Д в м. Світлододську 6 арк,

-локальний кошторис на будівельні роботи (на електромонтажні роботи ) - реконструкція гаражу під лінію по переробці насіння по вул. Героїв Чорнобиля, 31Д в м. Світлододську 12 арк,

-відомість ресурсів до локального кошторису(на електромонтажні роботи) - реконструкція гаражу під лінію по переробці насіння по вул. Героїв Чорнобиля, 31Д в м. Світлододську 4 арк,

-локальний кошторис на придбанн устаткування меблів та інвентарю реконструкція гаражу під лінію по переробці насіння по вул. . Героїв Чорнобиля, 31Д в м. Світлододську 3 арк,

-загальні витрати на будову - реконструкція гаражу під лінію по переробці насіння по вул. Героїв Чорнобиля, 31Д в м. Світлододську 1 арк.

Згідно протоколу обшуку від 09.10.2019 за адресою м. Світловодськ, вул. Магдебурзького права, буд. 2А (підвал), а саме:

- печатка ТОВ «Зернятко Кіровоградщини» (код 39766852) в оснастці чорного кольороу,

- печатка ТОВ «Еволюція рішень №2» (код 37624384) в оснастці синього кольору,

- жорсткий диск SAMSUNG SPO411N,

- жорсткий диск MAXTOR E-H011-02-3056,

- жорсткий диск SEAGATE 3892B243,

- жорсткий диск SAMSUNG 8PO842N.

-Зворотній бік форми №М-2 ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Договір №12 від 23.04.2018 укладений між ТОВ «Фінанс Аламос» - постачальник та ТОВ «ІМП Альянс» - покупець на 3 арк.

-Специфікація №1 до Договору №12 від 23.04.2018 укладений між ТОВ «Фінанс Аламос» - постачальник та ТОВ «ІМП Альянс» - покупець на 1 арк.

-Наказ №10/2/11/15 від 10.11.2015 ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Договір №п-02 від 22.09.2016 укладений між ТОВ «Ортанія Груп» та ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Наказ №10/1/11/15 від 10.11.2015 ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Наказ №24/09/16 від 24.09.2016 ТОВ «ІМП Альянс» на1 арк.

-Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Протокол №02/06/2016 загальних зборів учасників ТОВ «ІМП Альянс» від 02.06.2016 в двох примірниках на 2 арк.

-Наказ №03/06/16 від 03.06.2016 ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Статут ТОВ «ІМП Альянс» нова редакція 2015 на 15 арк.

-Виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «ІМП Альянс» від 09.11.2015 на 2 арк.

-Протокол №09/11/2015 загальних зборів учасників ТОВ «ІМП Альянс» від 09.11.2016 на 2 арк.

-Наказ №10/11/15 від 10.11.2015 ТОВ «ІМП Альянс`на 1 арк.

-Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Додаток 2 до листа про учасників і контролерів підприємства на 1 арк.

-Копія картки фізичної особи платника податків гр. ОСОБА_26 на 1 арк.

-Лист Кіровоградської ОДПІ від 11.07.2016 №56997/10/11-23-08-01 на 2 арк.

-Договір оренди приміщення №5 від 15.06.2016 між ПП «Ірада»- орендодавець та ТОВ «Аксельт» - орендар на 2 арк.

-Акт приймання-передачі в оренду нежитлового приміщення між ПП «Ірада»- орендодавець та ТОВ «Аксельт» - орендар від 16.06.2016 на 1 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-064222 від 15.06.2016 ПП «Ірада» на 1 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-064223 від 15.06.2016 ПП «Ірада» на 1 арк.

-Рахунок-фактура №СФ-064224 від 20.06.2016 ПП «Ірада» на 1 арк.

-Акт здачі-прийняття робіт №ОУ-0000186 від 30.06.2016 між ПП «Ірада» та ТОВ «Аксельт» в двох примірниках на 2 арк.

-Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ПП «Ірада» на 1 арк.

-Копія свідоцтва №15245207 про реєстрацію платника податку на додану вартість ПП «Ірада» на 1 арк.

-Квітанція №1 про реєстрацію податкової накладної ТОВ «Аксельт» від 06.06.2016 на 1 арк.

-Копія платіжного доручення №3 від 05.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Платіжне доручення №3 від 05.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Платіжне доручення №5 від 28.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури №СФ-064229 від 08.06.2016 ПП «Ірада» на 1 арк.

-Лист ТОВ «Аксельт» №10 від 21.09.2016 на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури №СФ-064272 від 01.09.2016 ПП «Ірада» на 1 арк.

-Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнта ТОВ «Аксельт» від 19.08.2016 на 1 арк.

-Копія рахунку-фактури №СФ-064253 від 18.09.2016 ПП «Ірада» на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ «Аксельт» 2016 на 5 арк.

-Статут ТОВ «Аксельт» 2016 на 11 арк.

-Відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій ТОВ «Аксельт» від 14.06.2016 на 1 арк.

-Витяг 1511234500533 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія витягу 1511234500533 з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки учасника в статутному капіталі ТОВ «Аксельт» від 08.06.2016 на 1 арк.

-Протокол №3 загальних зборів засновників ТОВ «Аксельт» від 08.06.2016 на 2 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №6 від 26.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №5 від 25.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №4 від 24.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №8 від 30.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №7 від 27.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Договір суборенди від 12.05.2016 між ТОВ «Кооператив молочний» - орендар та ТОВ «Аксельт» - суборендар на 2 арк.

-Видатковий касовий ордер №12 від 10.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Видатковий касовий ордер №11 від 09.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Договір найму транспортних засобів від 13.05.2016 між ТОВ «Авто Інтернешнл груп» та ТОВ «Аксельт» на 2 арк.

-Рішення №1 учасника ТОВ «Аксельт» від 01.10.2015 на 4 арк.

-Договір найму транспортних засобів від 20.05.2016 між гр. ОСОБА_27 та ТОВ «Аксельт» на 2 арк.

-Статут ТОВ «Аксельт» 2015 на 12 арк.

-Статут ТОВ «Аксельт» (нова редакція) 2016 на 17 арк.

-Договір про дистанційне обслуговування за 2016 р. між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Аксельт» з додатками на 9 арк.

-Договір банківського рахунку без дати між ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «Аксельт» з додатками на 7 арк.

-Договір №9 від 23.05.2016 між ТОВ «Аксельт» - продавець та ТОВ «Бартліус» - покупець на 2 арк.

-Прибутковий касовий ордер №6 від 26.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №5 від 25.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №7 від 27.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №8 від 30.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №4 від 24.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Податкова накладна №1 від 24.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Видаткова накладна №4 від 24.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія видаткового касового ордеру від 06.06.2016 №11 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія видаткового касового ордеру від 10.06.2016 №12 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Платіжне доручення №2 від 05.07.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Платіжне доручення №1 від 01.07.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Лист ТОВ «Аксельт» від 21.06.2016 №5 на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №12 від 29.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №13 від 30.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №10 від 24.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Прибутковий касовий ордер №11 від 25.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Видаткова накладна №5 від 24.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Податкова накладна №1 від 24.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №12 від 29.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №13 від 30.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №10 від 24.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія прибуткового касового ордеру №11 від 25.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Довіреність №01/1 від 21.06.2016 ТОВ «Аксельт» на ім`я ОСОБА_9 в п`яти примірниках на 5 арк.

-Копія паспорту ОСОБА_28 на 2 арк.

-Наказ №07/к від 09.06.2016 ТОВ «Аксельт» в двох примірниках на 2 арк.

-Наказ №08/к від 09.06.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Наказ №4 від 22.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Наказ №5 від 23.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу частки учасника в статутному капіталі ТОВ «Аксельт» від 23.05.2016 на 2 арк.

-Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Аксельт» від 29.12.2015 на 1 арк.

-Протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Аксельт» від 23.05.2015 на 1 арк.

-Протокол №3 загальних зборів учасників ТОВ «Аксельт» від 08.06.2016 на 1 арк.

-Статут ТОВ «Проммех» (нова редакція) 2015 року на 15 арк.

-Договір №6 про відступлення права вимоги від 20.10.2016 між ТОВ «Софія 2013» та ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Договір №7 про відступлення права вимоги від 28.10.2016 між ТОВ «Кірінвест» та ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Договір №8 про відступлення права вимоги від 04.11.2016 між ТОВ «Вектор-Транс-Плюс» та ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Договір №9 про відступлення права вимоги від 04.11.2016 між ТОВ «Нордінгтрейд» та ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Договір №10 про відступлення права вимоги від 06.12.2016 між ТОВ «Келанг» та ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Накладна №26 від 19.12.2016 ТОВ «Сімплекс-ЛТД».

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Проммех» від 09.02.2016 на 1 арк.

-Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Накладна №29 від 20.12.2016 ТОВ «Сімплекс-ЛТД».

-Договір №01/р-пр про технічне обслуговування та ремонт транспортного засобу від 03.03.2016 між ТОВ «Проммех» та ТОВ «Авто Інтернешнл Груп» на 2 арк.

-Протокол №24/03/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Проммех» від 24.03.2016 в двох примірниках на 2 арк.

-Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Проммех» в трьох примірниках на 4 арк.

-Наказ №10/02/16 від 10.02.2016 ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Наказ №25/03/16 від 25.03.2016 ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Наказ №08/12/15 від 08.12.2015 ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Протокол №07/12/2015 загальних зборів ТОВ «Проммех» від 07.12.2015 на 1 арк.

-Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Проммех» від 07.12.2015 на 1 арк.

-Протокол реєстрації №09/02/2016 загальних зборів учасників від 09.02.2016 на 1 арк.

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Проммех» в трьох примірниках на 10 арк.

-Рахунок на оплату №12 від 27.07.2017 ТОВ «Проммех» на 1 арк.

-Довіреність від 26.01.2016 від гр. ОСОБА_29 надана гр. ОСОБА_7 на 1 арк.

-Довіреність від 15.05.2015 від гр. ОСОБА_30 надана гр. ОСОБА_7 на 1 арк.

-Копія заяви-договору про розміщення банківського вкладу №10-1241571 від гр. ОСОБА_31 на 1 арк.

-Картка 5169330508234439 ключ до рахунку в конверті - 1 шт.

-Договір №5п про відступлення права вимоги від 20.09.2016 між ТОВ «Базальт Інвестмент» та ТОВ «Бартліус» на 1 арк.

-Протокол №24/03/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Бартліус» від 24.03.2016 на 1 арк.

-Копія статуту ТОВ «Бартліус» нова редакція 2015 р. на 15 арк.

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Бартліус» на 2 арк.

-Картка із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Бартліус» на 1 арк.

-Видаткова накладна №12 від 23.04.2018 постачальник ТОВ «Фінанс Аламос» покупець ТОВ «ІМП Альянс» на 1 арк.

-Довіреність №6 від 23.04.2018 ТОВ «ІМП Альянс» в трьох примірниках на 3 арк.

-Договір №12 від 23.04.2018 між постачальник ТОВ «Фінанс Аламос» покупець ТОВ «ІМП Альянс» на 3 арк.

-Специфікація №1 до Договіру №12 від 23.04.2018 між постачальник ТОВ «Фінанс Аламос» покупець ТОВ «ІМП Альянс» на 3 арк.

-Наказ №5 від 24.05.2016 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Наказ №6 від 24.05.2015 ТОВ «Аксельт» на 1 арк.

-Копія договіру купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Фінанс Аламос» від 20.09.2017 на 2 арк.

-Таблиця з даними 26 СГД на 3 арк.

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Фінанс Аламос» на 4 арк.

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «Зернятко Кіровоградщини» в двох примірниках на 2 арк.

-Статут ТОВ «Зернятко Кіровоградщини» нова редакція 2015 р. на 12 арк.

-Статут ТОВ «Зернятко Кіровоградщини» 2015 р. на 12 арк.

-Довідка ПАТ КБ «ПриватБанк» №08.7.0.0.0/150528134011 від 28.05.2015 надана ТОВ «Зернятко Кіровоградщини» на 1 арк.

-Приложение 1 та 2 об участниках и контралерах предприятия на 3 арк.

-Протокол №23/04/2015 загальних зборів учасників ТОВ «Зернятко Кіровоградщини» від 24.04.2015 на 1 арк.

-Наказ №1-к від 29.04.2015 ТОВ «Зернятко Кіровоградщини» на 1 арк.

-Копія паспорту та картки фізичної особи платника податків гр. ОСОБА_32 на 2 арк.

-Відомості про склад засновників юридичної особи на 2 арк.

-Заява про закриття поточного рахунку від 13.06.2016 в трьох примірниках на 3 арк.

-Картка 5169330506928966 ключ до рахунку в конверті - 1 шт.

-В картоній папці із написом «Нова пошта» містяться документи у прозорих файлах:

-Фірмові бланки Севастопольського відділення «Промінвестбанку» із відтиском печатки банку на 23 арк.

-Исковое заявление о расторжении брака истец ОСОБА_18 , ответчик ОСОБА_33 на 2 арк.

-Рахунок-фактура № 4187 від 15.06.2017 постачальник ФОП ОСОБА_34 одержувач ТОВ «ТД САН ОІЛ» на 1арк.

-Комплект документів для формування сертифікатів ключів ТОВ «ЦСК Україна» на 1 арк.

-Звіт про сівбу та збирання врожаю сільсьгосподарських культур, проведення інших польових робіт від 02.10.2016 ФГ ОСОБА_35 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Збір урожаю сільсьгосподарських культур станом на 01.12.2016 ФГ ОСОБА_35 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Посівні площі сільсьгосподарських культур під урожай 2016 ФГ ОСОБА_35 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 2 арк.

-Збір урожаю сільсьгосподарських культур станом на 01.12.2016 з политих зрошуваних земель ФГ ОСОБА_36 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Посівні площі сільсьгосподарських культур під урожай 2016 року ФГ ФГ ОСОБА_36 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 2 арк.

-Звіт про сівбу та збирання врожаю сільсьгосподарських культур, проведення інших польових робіт від 02.11.2016 ФГ ОСОБА_36 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Збір урожаю сільсьгосподарських культур станом на 01.12.2016 ФГ ОСОБА_37 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Посівні площі сільсьгосподарських культур під урожай 2016 ФГ ОСОБА_37 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 2 арк.

-Збір урожаю сільсьгосподарських культур станом на 01.12.2016 ФГ ОСОБА_38 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Посівні площі сільсьгосподарських культур під урожай 2016 ФГ ОСОБА_38 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 2 арк.

-Звіт про сівбу та збирання врожаю сільсьгосподарських культур, проведення інших польових робіт від 01.11.2016 ФГ ОСОБА_38 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Посівні площі сільсьгосподарських культур під урожай 2016 року ФГ ОСОБА_39 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 2 арк.

-Збір урожаю сільсьгосподарських культур станом на 01.12.2016 ФГ ОСОБА_39 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Звіт про сівбу та збирання врожаю сільсьгосподарських культур, проведення інших польових робіт від 02.10.2016 ФГ ОСОБА_40 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Звіт про сівбу та збирання врожаю сільсьгосподарських культур, проведення інших польових робіт від 02.10.2016 ФГ ОСОБА_38 із відтиском штампу «відділ статистики в Онуфріївському районі Кіровоградської області» на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_41 на 2 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_24 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_25 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_42 на 2 арк.

-Копія трудової книжки ОСОБА_42 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_43 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_44 на 1 арк.

-Копія картки платника податків ОСОБА_44 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_45 на 1 арк.

-Копія картки платника податків ОСОБА_45 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_46 на 1 арк.

-Копія картки платника податків ОСОБА_46 на 1 арк.

-Картка платника податків ОСОБА_42 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_47 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_48 на 1 арк.

-Копія картки платника податків ОСОБА_48 на 1 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_49 на 1 арк.

-Копія картки платника податків ОСОБА_49 на 1арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_50 на 3 арк.

-Копія сторінок паспорту ОСОБА_51 на 1 арк.

-Договор поручительства від 06.11.2007 поручитель ОСОБА_52 за ОСОБА_18 на 1 арк.

-Копія договора поручительства від 06.11.2007 поручитель ОСОБА_52 за ОСОБА_18 на 1 арк.

-договор поручительства від 06.11.2007 поручитель ОСОБА_52 за ОСОБА_18 на 1 арк.

-Довідка № 117-01-31-1621/БТ від 20.07.2017 про кредит ОСОБА_18 на 1 арк.

-Довідка № 117-01-31-1621/БТ від 20.07.2017 про кредит ОСОБА_18 на бланку ПАО «Промінвестбанк» із відтиском печатки банку на 1 арк.

-Видаткова накладна № 390 від 28.09.2016 постачальник ТОВ «Ортанія Груп» покупець ТОВ «ТД «САН ОІЛ» на 1арк.

-Лист формату А-4 із чорновими записами на 4 арк.

-Лист із блокноту на 3арк.

-Лист формату А-4 із реквізитами ТОВ «ТД «САН ОІЛ» на 4 арк.

-Додаткова угода № 1 до договору банківського рахунку № 16-12-23-001333 від 23.12.2016 клієнт ТОВ «ТД «САН ОІЛ» банк ПАТ «Діамантбанк» на 4 арк.

-Договір банківського рахунку № 16-12-23-001333 від 23.12.2016 клієнт ТОВ «ТД «САН ОІЛ» банк ПАТ «Діамантбанк» на 2 арк.

-Акт прийому-передачі від 23.12.2016 клієнт ТОВ «ТД «САН ОІЛ» банк ПАТ «Діамантбанк» на 1арк.

-Базові тарифи ПАТ «Діамантбанк» на 2 арк.

-Тарифний пакет ПАТ «Діамантбанк» на 1 арк.

-Правила інформаційної безпеки ПАТ «Діамантбанк» на 1 арк.

-Договір № 3994/0081297-К від 28.12.2016 клієнт ТОВ «ТД «САН ОІЛ» банк ПАТ «Діамантбанк» на 3 арк.

-Картка ПАТ «Діамантбанк» № 5477551000227474 - 1 шт.

-Конверт із пінкодом - 1 шт.

-Незаповнений бланк звіту про сівбу та збирання врожаю сільсьгосподарських культур, проведення інших польових робіт на 10 арк.

-Незаповнений Бланк Збір урожаю сільсьгосподарських культур на 11 арк.

-Незаповнений Бланк Посівні площі сільсьгосподарських культур під урожай на 20 арк.

-Листи із блокноту із чорновими записами на 2 арк.

Поліетеленова папка зеленого кольору в якій містяться наступні документи:

-Картка із зразками підписів ТОВ «Амарільйо інвест» в двох примірниках на 2 арк.

-Картка із зразками підписів ТОВ «Ермано» в п`яти примірниках на 5 арк.

-Картка із зразками підписів ТОВ «Шенда Груп» в чотирьох примірниках на 4 арк.

-Картка із зразками підписів ТОВ «Давтона» в чотирьох примірниках на 4 арк.

-Картка із зразками підписів ТОВ «Айвант Агро Плюс» в двох примірниках на 2 арк.

-Картка із зразками підписів ТОВ «Рівен Буд» на 1 арк.

-Картка із зразками підписів ТОВ «Колос Іновейшен» в трьох примірниках на 3 арк.

Вилучені згідно протоколу обшуку від 09.10.2019 за адресою офісу № 208 м. Світловодськ, вул. Героїв України будинок 94, а саме:

-Печатка ТОВ «СІТІАРОН ЛТД», код 42335633 в оснастці синього кольору.

-Печатка ТОВ «НАДНЕКС», код 42184540 в оснастці червоного кольору.

-Печатка ТОВ «Прешут», код 421937449 в оснастці чорного кольору.

-Флешка в деревяному корпусі з надписом LABIO Bioenergy Association of Ukraine на якій встановлено наявність документів та баз данних СГД вказаних в ухвалі суду.

-Печатка ПП «Агросервіс 2008», код 35632072 в оснастці червоного кольору.

-Печатка ТОВ «Миронівський сільхозпродукт», код 42375681 в оснастці чорного кольору.

-Жорсткий диск HGST S/N N128562L.

-Ноутбук HP чорного кольору, з потертостями корпусу, без ідентифікуючих наклейок та позначень, в якому встановлено наявність програм ведення бухгалтерського обліку ПП «Агросервіс 2008», програми подання податкової звітності Медок СГД вказаних в ухвалі суду, електронні ключі подання податкової звітності ТОВ «Константа НВ», цифрові підписи для підписання платіжних доручень більше 20 СГД вказаних в ухвалі суду, реєстраційні документи, клієнт банк.

-Вісім купюр номіналом по 100 Доларів США, в паперовому згортку білого кольору.

-Грошові кошти на суму 25100 грн, 50 купюр номіналом по 500 грн та 1 купюра номіналом 100 грн.

Папка скорозшивач синього кольору з наступними документами:

-Договір № 014 оренди земельної ділянки від 24.01.2018 з відтиском печатки синього кольору «АГРОСЕРВІС 2008» на 4-х арк.