Ухвала
від 29.01.2020 по справі 569/1189/19
РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/1189/19

1-кс/569/626/20

У Х В А Л А

29 січня 2020 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУФР ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що у склад - маркетах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою заниження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкових зобов`язань з ПДВ та податку на прибуток, здійснюється реалізація товарів громадянам від ФОП (з видачею нефіскальних чеків), які належать до 2-ої групи платників єдиного податку, основним видом діяльності яких є роздрiбна торгiвля в неспецiалiзованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, без сплати ПДВ.

Встановлено,що 15.05.2016між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_1 ) укладено ліцензійний договір на використання знака для товарів та послуг (торгової марки) «TOR-BA».

У склад-маркетах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 , які представляє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2016-2020 років здійснюється реалізація товарів на кінцевих покупців з використанням торгової марки «Tor-ba».

Інформація та документи щодо використання знакадля товарівта послуг(торговоїмарки)« ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні (проводиться планова документальна перевірка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів за період з 13.05.2016 по 30.09.2019, проведення слідчих дій, тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, вилучити їх копії та надати письмову інформацію за 2016-2020 роки, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 АДРЕСА_1 та укладених документах і проведених господарських операціях з ФОП: ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_16 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_17 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_18 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_19 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_20 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_21 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_24 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_25 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_26 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_27 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_28 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_29 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_30 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_31 ), ОСОБА_41 (РНОКПП НОМЕР_32 ), ОСОБА_42 (Гагуха), ОСОБА_43 (РНОКПП НОМЕР_33 ), ОСОБА_44 (РНОКПП НОМЕР_34 ), ОСОБА_45 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_46 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_47 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_48 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_49 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_50 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_51 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_52 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_53 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_54 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_55 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_56 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_57 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_58 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_59 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_60 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_61 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_62 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_63 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_64 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_65 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_66 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_67 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_68 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_69 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_70 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_71 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_72 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_73 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_74 (ІПН НОМЕР_64 ), а саме:

?ліцензійного договору(звсіма додатками)від 15.05.2016на використаннязнака длятоварів тапослуг (торговоїмарки)«TOR-BA»,укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_5 ;

?надання права використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » торгової марки «TOR-BA» для вищевказаних ФОП, інших суб`єктів господарювання, в тому числі надати копії договорів (ліцензії на використання об`єкта права інтелектуальної власності, ліцензійного договору, договору комерційної концесії) та додатків до них, платіжних та інших документів. Адреси здійснення господарської діяльності вищевказаних ФОП,інших суб`єктівгосподарювання за якими використовувалась торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

?відомості та інформацію з документально підтвердженими копіями документів про випадки протиправного використання третіми особами торгової марки «TOR-BA»;

?інформацію здокументально підтвердженимикопіями документів адрес здійснення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де використовувалась торгова марка « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення29.01.2020
Оприлюднено06.02.2023

Судовий реєстр по справі —569/1189/19

Ухвала від 17.03.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 12.02.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 03.02.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 29.01.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 28.01.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 29.01.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 29.01.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 28.01.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 28.01.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

Ухвала від 28.01.2020

Кримінальне

Рівненський міський суд Рівненської області

Наумов С. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні