ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4703/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Писанець В.А., при секретарі Єряшевій А.О, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосова Д.В., погоджене прокурором групи прокурорів прокуратури м. Києва Станковим О.П. про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеного до ЄРДР за №32018100060000094 від 06 серпня 2018 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи ТОВ "РАЗЕК-ЛЮКС-СЕРВІС" (код 40881357), в період 2017 року, шляхом заниження фактично отриманих доходів при знятті готівки з рахунків підприємства, занизили податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилилися від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Також, відповідно до матеріалів досудового розслідування встановлено, що невстановлені слідством особи під час проведення злочинної діяльності використовували ТОВ "ХОРБУРГ" (код 40737919), ТОВ КБК І К (код 37284844), ТОВ "ПРАГМА ТОРГ" (код 32822831), ТОВ "ІМПЕКСГРУП" (код 37970457), ТОВ "ПРОМО-ДЕСАНТ" (код 40282522), ТОВ "МІКРОМЕТАЛ" (код 38088060), ТОВ "СМАРТ ЛОДЖИСТИК" (код 38566795), ТОВ "НОВА ЛАЙТ" (код 32493219), ТОВ "ТВП "МАНУ" (код 36474960), ТОВ "БАТІАЛЬ ГРУП" (код 41053567), ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (код 41517601), ТОВ "ВІААН МОБАЙЛС ЮКРЕЙН" (код 40186732), ТОВ "ШАРІН ГРУП" (код 37027693), ТОВ ПАРЕ ГРУП (код 39687032), ТОВ "КЕТТЕР" (код 34575551), ТОВ "НТК ГОРИЗОНТ" (код 39795820), ПП "АНС" (код 34240762), ТОВ "САТУС ГРУП" (код 38393563), ТОВ "КАРДИНАЛ ТРЕЙД" (код 38726599), ТОВ "РІВЄРО ГРУП" (код 40997051), ТОВ "ШЕРН" (код 23779351), ТОВ "АЙТІ МАРКЕТ" (код 41096595) та інші підприємства.

Кримінальне провадження №32018100060000094 внесене 06 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у банківських установах, а саме: речей та документів клієнтів банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках вказаних товариств.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (МФО 320984), АТ СБЕРБАНК (МФО 320627), АТ УКРЕКСІМБАНК (МФО 322313), АТ УКРСИББАНК (МФО 351005), АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299), АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805), ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001), є наявність розрахункових рахунків вищезазначених підприємств та фізичних осіб, відкритих у зазначеній банківській установі або їх філії, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України Про банки и банківську діяльність від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах , затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492, які повинні знаходитись та зберігатись у банківських установах, що підтверджується матеріалами досудового розслідування та роздруківками карток з автоматизованої інформаційної системи Податковий Блок ДФС України.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб які використовували зазначені рахунки, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ оперативним співробітникам задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку слідчого буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві Фєдосову Д.В., Сидорчуку Р.А., Мулявці Ю.С., Павлову В.В., Шишці Т.Д., Іванову Д.В., Сафіну Р.І., Лебердюку Д.В, Поньку С.І., Мельнику Д.А., Фєдосову М.В., Сукачу І.В., Чижу О.В., Парахіну Н.В. та Свєтову В.С., оперуповноваженим шостого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого або співробітникам іншого підрозділу ДФС України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення виїмки їх копій), що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів які знаходяться у володінні банківських установ, їх філій, регіональних управлінь чи інших відокремлених підрозділів, які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам наступних клієнтів:

- АТ ПРОКРЕДИТ БАНК (МФО 320984, м. Київ, просп. Перемоги, 107-А),

ТОВ "НОВА ЛАЙТ" (код 32493219) - НОМЕР_77; НОМЕР_1 ;

ТОВ "ТВП "МАНУ" (код 36474960) - НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та інші рахунки вищезазначених підприємств

а також всі наявні відкриті/закриті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_7 ).

- АТ СБЕРБАНК (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46),

ТОВ "ТЕРЕКС ІНВЕСТ" (код 41517601) - НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 та інші рахунки

а також всі наявні відкриті/закриті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_7 ).

- АТ УКРЕКСІМБАНК (МФО 322313, м. Київ, вул. Антоновича, 127),

ТОВ "СМАРТ ЛОДЖИСТИК" (код 38566795) - НОМЕР_12 ;

ТОВ "ВІААН МОБАЙЛС ЮКРЕЙН" (код 40186732) - № НОМЕР_13 ; НОМЕР_14

ТОВ "ШАРІН ГРУП" (код 37027693) - № НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

та інші рахунки вищезазначених підприємств

а також всі наявні відкриті/закриті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_7 ).

- АТ УКРСИББАНК (МФО 351005, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12),

ТОВ "МІКРОМЕТАЛ" (код 38088060) - НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ;

ТОВ "СМАРТ ЛОДЖИСТИК" (код 38566795) - НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ;

ТОВ "ПАРЕ ГРУП" (код 39687032) - НОМЕР_25 ;

ТОВ "ВІААН МОБАЙЛС ЮКРЕЙН" (код 40186732) - НОМЕР_26 ; НОМЕР_27

ТОВ "КЕТТЕР" (код 34575551) - НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_30

та інші рахунки вищезазначених підприємств

а також всі наявні відкриті/закриті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_7 ).

- АТ КБ ПРИВАТБАНК (МФО 305299, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д),

ТОВ "ІМПЕКСГРУП" (код 37970457) - НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ;

ТОВ "ПАРЕ ГРУП" (код 39687032) - НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ;

ТОВ "НТК ГОРИЗОНТ" (код 39795820) - НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ;

ТОВ "ПРОМО-ДЕСАНТ" (код 40282522) - НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 та інші рахунки вищезазначених підприємств

а також всі наявні відкриті/закриті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_7 ).

- АТ РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9),

ПП "АНС" (код 34240762) - НОМЕР_49 ;

ТОВ "САТУС ГРУП" (код 38393563) - НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; НОМЕР_52 ;

ТОВ "СМАРТ ЛОДЖИСТИК" (код 38566795) - НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ; НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ;

ТОВ "КАРДИНАЛ ТРЕЙД" (код 38726599) - НОМЕР_57 ; НОМЕР_58 ;

ТОВ "НТК ГОРИЗОНТ" (код 39795820) - НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ; НОМЕР_61 ;

ТОВ "РІВЄРО ГРУП" (код 40997051) - НОМЕР_62 ;

ТОВ КБК І К (код 37284844) - НОМЕР_63 ;

ТОВ "ШЕРН" (код 23779351) - НОМЕР_78; НОМЕР_64 ; НОМЕР_65 ; НОМЕР_66 ; НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ; НОМЕР_69 ; НОМЕР_70 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_72 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_71 ; НОМЕР_73 .

та інші рахунки вищезазначених підприємств

а також всі наявні відкриті/закриті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_7 )!

- ПАТ УНІВЕРСАЛ БАНК (МФО 322001, м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19),

ТОВ "ВІААН МОБАЙЛС ЮКРЕЙН" (код 40186732) - НОМЕР_74 ; НОМЕР_75 ; НОМЕР_76 та інші рахунки

а також всі наявні відкриті/закриті рахунки наступних фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_2 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_3 (і.п.н. НОМЕР_7 ).

а саме:

• банківських виписок (руху коштів) по рахунках (у електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), по всіх наявних відкритих та закритих рахунках вказаних осіб за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки.

• інформації про користування фізичними особами та підприємствами системою клієнт-банк для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4703/20-к.

Примірник № 2 наданий прокурору Федосову Д.В.

Слідчий суддя В.А. Писанець

Дата ухвалення рішення 03.02.2020
Зареєстровано 09.02.2020
Оприлюднено 09.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону