Ухвала

від 04.02.2020 по справі 759/2035/20

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/804/20

ун. № 759/2035/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 лютого 2020 року слідчий суддя Святошинського району м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42019110000000223 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

встановив:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання обґрунтованим тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 13.06.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000223 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , за попередньою змовою між собою та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, використовуючи реквізити ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764) та вступивши в злочинну змову зі службовими особами органу виконавчої влади місцевого самоврядування привласнили грошові кошти виділенні з державного бюджету на проведення будівельних робіт та робіт з реконструкції ряду об`єктів в Київській області та м. Києві, шляхом перерахування грошових коштів та подальшим обготівковуванням через банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні допитано, як свідка ОСОБА_10 , який є співробітником ДФС України, який показав, що ТОВ «Тензасоюзбуд» (код ЄДРПОУ 39428764), є неодноразовим переможцем тендерів на проведення будівельних робіт та робіт з реконструкції ряду об`єктів в Київській області та м. Києві.

Згідно інформації з мережі Інтернет, що міститься на офіційному сайті https://prozorro.gov.ua/ встановлено, що вказане підприємство являється переможцем наступних тендерів:

- «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика в парку по вул. Європейській в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» на загальну суму 14580422, 00 грн;

- «Реконструкція недобудованого гуртожитку медучилища під Пункт тимчасового розміщення біженців по вулиці Студентській, 2 в м. Яготин Київської області. ІІ черга» на загальну суму 37156497, 40 грн;

- «Будівництво багатофункціонального спортивно-ігрового майданчика в парку по вул. Європейській в м. Вишневе Києво-Святошинського району Київської області» на загальну суму 15258162, 00 грн;

- «Роботи з реконструкції нежитлової громадської будівлі (корпусу лабораторно-виробничого), розташованої за адресою: вул. Павлівська, 29, у Шевченківському районі м. Києва в адміністративну будівлю. ІІ черга» на загальну суму 89623879, 52 грн;

В ході подальшого аналізу встановлено, що кошти по зазначеним тендерним закупівлям були перераховані на розрахункові рахунки ТОВ «Тензасоюзбуд» не в повному обсязі, а та частка, що перераховувалась в подальшому була направлена на рахунки підприємств, що входять до транзитно-конвертаційних груп, з метою подальшого їх обготівковування та незаконного привласнення.

При цьому до виконання будівельних робіт по зазначених тендерах було залучено декількох субпідрядників ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень 2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183), що підтверджується зареєстрованими податковими накладними згідно з «Єдиним реєстром податкових накладних» АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України.

Водночас, наявна інформація свідчить, що вказані підприємства будівельні роботи не виконували й не мали можливості їх виконати через відсутність найманих працівників, крім директора, головного бухгалтера та засновника в одній особі, а кошти перераховані ТОВ «Тензасоюзбуд» (код ЄДРПОУ 39428764) були переведені у готівку за допомогою підприємств із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень 2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183).

Проведеними оперативними заходами встановлено, що організатором даної протиправної схеми є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є батьком ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є кінцевим бенефеціаром ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764). Співзасновником є ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займається закупівлею товарів для об`єктів та безпосередньо підтримує контакт з замовниками тендерів в частині виконання робіт. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , являється номінальним директором ТОВ «Тензасоюзбуд» та фактично не має відношення до ведення фінансово-господарської діяльності підприємства. Це також підтверджується відомостями вказаними отриманими з офіційного порталу Міністерства юстиції України.

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_6 вступив в злочинну змову з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , якіконтролюють діяльність підприємств з ознаками фіктивності, домовляється про проведення безтоварних операцій з метою подальшого обготівковування коштів, виділених на проведення вищевказаних робіт, та їх привласнення.

Так встановлено, що зазначеним громадянам підконтрольні наступні підприємства транзитно-конвертаційної групи: ТОВ «Форс Таун» (код ЄДРПОУ 41107638), ФГ «Агропівдень2» (код ЄДРПОУ 41651665), ПП «Промінь» (код ЄДРПОУ 32600133), ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407), ТОВ «Північ Ойл Груп» (код ЄДРПОУ 41813644), ТОВ «Тепловий Дім України» (код ЄДРПОУ 38545183). Бухгалтерську звітність даних підприємств ведуть ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Одним із директорів підконтрольних вказаним громадянам підприємств є директор ТОВ «Спортімпекс» (код ЄДРПОУ 35203407) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ..

З метою впровадження протиправної діяльності, вищевказані громадяни, надають реквізити зазначених підприємств ОСОБА_6 , з метою складання підробних документів щодо надання будівельних послуг та матеріалів, а в свою чергу маніпулюючи податковою звітністю (шляхом підміни товарної номенклатури) відображають придбання будівельних матеріалів у підприємств реального сектора економіки. Подальшими заходами встановлено, що фактично будівельні матеріали, які ніби придбані підприємствами з ознаками фіктивності, фактично реалізовуються підприємствами реального сектора економіки за готівку на будівельних ринках.

В загальному зазначеними підприємствами з ознаками фіктивності в адресу ТОВ «Тензасоюзбуд» (ЄДРПОУ 39428764) було відображено фіктивну поставку товарів та послуг на суму близько 30000 000 грн.

Окрім цього, за результатами аналізу баз даних АІС «Податковий блок» Державної фіскальної служби України з`ясовано, що у вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності відсутні офісні та складські приміщення, основні засоби виробництва (будівельна техніка, автотранспорт, устаткування тощо), достатня кількість кваліфікованого персоналу, необхідні ліцензії та дозволи на виконання комплексу будівельно-монтажних робіт.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи ознаки фіктивності субпідрядних підприємств, є підстави вважати, що ТОВ «Тензасоюзбуд» невиконало вповному обсязібудівельно-монтажніроботи тане поставилоналежні товарно-матеріальніцінності (далі-ТМЦ)відповідно довимог тендерноїдокументації по зазначеним тендерним закупівлям, а також штучно завищило вартість виконаних робіт, що призвело до розкрадання бюджетних коштів.

На даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є підстави вважати, що у вчиненні кримінального правопорушення, що виразилось у систематичному привласненні бюджетних коштів групою осіб шляхом проведення тендерів обґрунтовано підозрюються наступні особи: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

У органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави стверджувати, що за адресою: АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбуд» (код за ЄДРПОУ 39428764), печатки інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які могли використовуватись при оформлені документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбуд» (код за ЄДРПОУ 39428764) з метою прикриття реального нецільового використання бюджетних коштів, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для отримання, пересилання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, магнітні, оптичні, гнучкі та жорсткі носії інформації, що можуть містити на собі документи, які використовувались для оформлення фіктивних фінансово-господарських документів, або їх проектів за для забезпечення прикриття факту привласнення бюджетних грошових коштів, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, банківські картки інших підприємств, через які обготівковувались грошові кошти, а також предмети вилучені законом із цивільного обігу.

Згідно довідки КП Київської міської ради «Київське міське БТІ» встановлено, що власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_16 .

Слідчий у судове засідання не з"явився, до суду надійшла від нього заява про розгляд клопотання у його відсутність, при цьому клопотання він підтримав та просив його задовольнити у повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання необхідно задовольнити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України встановлено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно з п. 18) ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про обшук, враховуючи, що такий обшук має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської обл. ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за №42019110000000223 від 24.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому відділурозслідування особливотяжких злочинівСУ ГУНПв Київськійобл. ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на проведенняобшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбуд» (код за ЄДРПОУ 39428764), печаток інших юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які могли використовуватись при оформлені документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Тензасоюзбуд» (код за ЄДРПОУ 39428764) з метою прикриття реального нецільового використання бюджетних коштів, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для отримання, пересилання, виготовлення документів фінансово-господарської діяльності зазначеного підприємства, магнітних, оптичних, гнучких та жорстких носіїв інформації, що можуть містити на собі документи, які використовувались для оформлення фіктивних фінансово-господарських документів, або їх проектів за для забезпечення прикриття факту привласнення бюджетних грошових коштів, а також предметів вилучених законом із цивільного обігу.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Обшук проводити з обов"язковим проведенням відео фіксування.

Перед проведенням обшуку, копії ухвали про проведення обшуку вручити власнику житла ОСОБА_16 .

Перед проведенням обшуку забезпечити участь адвоката.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1