Ухвала

від 05.02.2020 по справі 359/1081/20

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/1081/20

Провадження № 1-кс/359/356/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05лютого 2020року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в приміщенні суду з технічною аудіо та відео фіксацією клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 1201911010000000994, внесеному до ЄРДР 11.12.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в якому зазначив, що слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000994 від 11.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході слідства встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Київській області надійшла заява від ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД» про те, що у невстановлений час, у директора ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння об`єкта незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, який перебував у власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД».

Продовжуючи свій злочинний умисел директор ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_5 , усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував директору ТОВ «БТІМ» ОСОБА_6 посприяти у вчиненні кримінального правопорушення, а саме шляхом обману з використанням підроблених документів, заволодіти об`єктом незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, який перебував у власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД».

Після чого директором ТОВ «БТІМ» ОСОБА_6 , в ході реалізації спільного злочинного плану, погодженого з директором ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_5 , було виготовлено підроблений технічний паспорт на об`єкт незавершеного будівництва з метою його подальшого використання для реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщені на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, який перебував у власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД».

В подальшому, директор ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_5 , за попередньою змовою з директором ТОВ «БТІМ» ОСОБА_6 , діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою доведення спільного злочинного наміру до кінця, запропонували державному реєстратору Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської обл. ОСОБА_7 посприяти у вчиненні кримінального правопорушення, а саме шляхом обману з використанням підроблених документів, зареєструвати об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, який перебував у власності ТОВ «АЛЬЯНС НОВОБУД», на що останній погодився.

Після чого 29.11.2019 державним реєстратором Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської обл. ОСОБА_7 були внесені відомості на підставі підроблених документів до Єдиного державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтяжень щодо реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва за ТОВ «Грассфілд».

Проте, наявних у справі доказів недостатньо для складання обґрунтованого письмового повідомлення про підозру директорові ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_5 , директорові ТОВ «БТІМ» ОСОБА_6 та державному реєстраторові Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської обл. ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення.

19.12.2019 до слідчого управління ГУНП В Київській обл. надійшла заява від співзасновника ТОВ «Грассфілд» (ЄРДПОУ 41889006) ОСОБА_8 , який володіє часткою статутного капіталу в розмирі 50%, про те, що ОСОБА_9 , який теж є співзасновником даного підприємства і має частку статутного капіталу в розмирі 16%, діючи умисно та з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном ТОВ «Грассфілд» шляхом обману, за попередньою змовою з директором ТОВ «Грассфілд» ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , 27.11.2019 на загальних зборах учасників ТОВ «Грассфілд» одноособово ОСОБА_9 було прийняте рішення про виключення ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , які теж є співзасновниками даного підприємства, зі складу товариства.

20.01.2020 на підставі ухвали слідчого судді в службовому кабінеті державного реєстратора ОСОБА_7 в будівлі Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено документи, на підставі яких проводилась реєстрація об`єкту незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Київська серед яких відсутня більша частина документів.

Відтак, з метою встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність провести обшук в приміщенні господарського будинку за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, бульвар Пушкіна, 4, де здійснює господарську діяльність ТОВ «БТІМ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 198810773 від 04.02.2020 право власності на господарський будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк».

В інший спосіб, інакше як провести обшук на підставі ухвали слідчого судді з метою відшукання та вилучення документів неможливо. Крім того відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні.

Вищевказані документи є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для цього кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Отримані документи в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають значення речових доказів і потребують подальшого дослідження та будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження при призначенні відповідних криміналістичних експертиз, допитах свідків та при проведенні інших слідчих дій, в яких виникне необхідність.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інші матеріали, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Слідчим відділом Бориспільського ВП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019110000000994 від 11.12.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий доведуть наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Встановлено, що у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими обґрунтовується клопотання про проведення обшуку. Речі, які можуть бути виявлені та вилучені при проведенні обшуку в приміщенні господарського будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «БТІМ», можуть мати значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

На думку слідчого судді, в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, речі, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 371, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 1201911010000000994, внесеному до ЄРДР 11.12.2019 року ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_1 на проведення обшуку господарського будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснює господарську діяльність ТОВ «БТІМ», з метою відшукування та вилучення оригіналів наступних документів: документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 ; установчих документів ТОВ «Грассфілд» (ЄРДПОУ 41889006) та протоколів загальних зборів підприємства; наказів на призначення, звільнення, довіреності на ім`я ОСОБА_5 ; реєстраційної справи у паперовій та в електронній формі № 1969514232106 на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га з цільовим призначенням для іншої житлової забудови, за адресою: Київська обл. м. Бровари по вул. Київська, до якої входять наступні документи: технічний паспорт № 1071 від 21.11.2019, витяг з Державного земельного кадастру НВ-0004115782019 від 20.11.2019, довідка про технічні показники від 21.11.2019, дозвіл на будівельні роботи ІУ113183130015 від 09.11.2018, додаткова угода № 1 від 01.08.2018 до договору суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, додаткова угода № 2 від 02.01.2019 до договору суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, договір суборенди земельної ділянки від 31.07.2018, відомості з ДЗК № 15355207 від 25.11.2019; документи, які стали підставою для прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на об`єкт незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га № 49846761 від 25.11.2019; довіреність, копія паспорта особи (осіб), які звернулися до КП Пірнівської ради «Центр реєстрації нерухомості та бізнесу» (ЄРДПОУ 40726467) з метою здійснення реєстраційної дії щодо об`єкту незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га; документи, які стосуються об`єкта незавершеного будівництва, який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 3210600000:01:063:0439 площею 4,5206 га; договори з додатками, які укладалися між ТОВ «Грассфілд» та іншими суб`єктами господарювання; комп`ютерну техніку, системні блоки, флеш накопичувачі, засоби зв`язку, на яких міститься інформація про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; чорнові записів, блокноти, квитанції, чеки, інших речей та документів, що мають значення для розслідування кримінального провадження № 1201911010000000994.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до приміщення чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали слідчого судді здійснено 10.02.2020 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1