Ухвала

від 06.02.2020 по справі 552/563/20

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ПОЛТАВИ

Справа №552/563/20

Провадження № 1-кс/552/317/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м.Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на проведення обшуку за адресою знаходження офісного та складських приміщень ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення на праві власності належать ОСОБА_5 , ПАТ «Полтавахолод», ТОВ «Фрігос», АТ «ОБРУ «Полтаваоблбудремсервіс», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області, внесене до ЄРДР за №42019170000000136 від 17.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період 2017-2019 років ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) по бухгалтерському та податковому обліках відображав проведення фінансово-господарських взаємовідносин по закупівлі товарів, робіт, послуг з ТОВ «Лорне» (код 40928714), ТОВ «Старліас» (код 41124339), ТОВ «Софт Стіл» (код 41265885), ТОВ «Марінус» (код 40963759), яких фактично не було, в результаті чого ухилився від сплати податку на додану вартість в сумі 5 066 918 грн.

Також установлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), будучи переможцем державних закупівель, за попередньою змовою з посадовими особами державних та комунальних підприємств, здійснив постачання продуктів харчування на їх адресу, які не відповідають тендерним умовам, чим спричинив державі збитки на суму 190 тис. грн.

Так, ФОП ОСОБА_4 в період 2017 2019 років вигравав тендери по постачанню продуктів харчування: яловичини, свинини, м`яса курячого, риби, масла солодковершкового та ін., в адресу державних та комунальних підприємств і установ, серед яких АТ «Українська залізниця» (код 40075815), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (код 2070921), Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава» (код 3189185), Медичний центр «Нові Санжари» НГУ (код 14323563), ДОЦСТ «Миргородський» ПОР (код 05443239), Відділ освіти Краснопільської селищної ради (код 41778123), Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни (код 05480766), КУ «Дитяче харчування» Києво-Святошинської районної ради Київської області (код 42343214), Кобеляцький психоневрологічний будинок інтернат (код 03189239).

У подальшому, ФОП ОСОБА_4 постачає в адресу зазначених державних та комунальних підприємств і установ продукти харчування нижчої якості та які фактично коштують значно нижче цін, передбачених в укладених договорах та угодах.

Проведеними заходами установлено офісне приміщення, складські та виробничі приміщення та адресу проживання ФОП ОСОБА_4 .

За адресами фактичного знаходження офісного, складських та виробничих приміщень, адресою проживання ФОП ОСОБА_4 , знаходяться первинні бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_4 по проведенню безтоварних операцій з підприємствами ТОВ «Лорне», ТОВ «Старліас», ТОВ «Софт Стіл», ТОВ «Марінус», первинні бухгалтерські документи по постачанню продуктів харчування в адресу зазначених державних та комунальних підприємств і установ, документи щодо фактичного виробництва продуктів харчування,чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони і носії інформації, які містять дані про вчинення злочинної діяльності, набуті кримінально протиправним шляхом грошові кошти.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №197156693 від 22.01.2020 нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належать ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ПАТ «Полтавахолод» (код 01553770), ТОВ «Фрігос» (код 39751542), АТ «ОБРУ «Полтаваоблбудремсервіс» (код 03059138), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 .

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись із матеріалами доданими до клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019170000000136 від 17.10.2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.212, ч.3 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що дійсно було вчинено злочин, передбачений ч.2 ст.212, ч.3 ст.191 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст.234 -236 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою знаходження офісного та складських приміщень ФОП ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення на праві власності належать ОСОБА_5 , ПАТ «Полтавахолод», ТОВ «Фрігос», АТ «ОБРУ «Полтаваоблбудремсервіс», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з метою:

-виявлення тавилучення оригіналів документів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали суду по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Лорне» (код 40928714), ТОВ «Старліас» (код 41124339), ТОВ «Софт Стіл» (код 41265885), ТОВ «Марінус» (код 40963759), АТ «Українська залізниця» (код 40075815), Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (код 2070921), Спеціалізований Миргородський санаторій «Слава» (код 3189185), Медичний центр «Нові Санжари» НГУ (код 14323563), ДОЦСТ «Миргородський» ПОР (код 05443239), Відділ освіти Краснопільської селищної ради (код 41778123), Український державний медико-соціальний центр ветеранів війни (код 05480766), КУ «Дитяче харчування» Києво-Святошинської районної ради Київської області (код 42343214), Кобеляцький психоневрологічний будинок інтернат (код 03189239), іншими державними та комунальними підприємствами і установами, зокрема угод, договорів та додатків до них (додаткових угод), видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі виконаних робіт (надання послуг), актів приймання передачі ТМЦ, довіреностей на отримання ТМЦ, пропусків, матеріальних перепусток, документів, що підтверджують оплату поставленого товару чи наданих послуг (квитанцій до прибуткового касового ордеру, банківських виписок), журналів обліку в`їзду/виїзду автотранспорту, документів, що засвідчують якість продукції; чорнових записів; документів щодо фактичного виготовлення продуктів харчування; комп`ютерної техніки (системних блоків ПК, жорстких дисків); USB-флеш накопичувачів; електронних носіїв інформації; мобільних телефонів; банківських карток для обслуговування карткових, депозитних та кредитних рахунків; інших документів та носіїв інформації, які можуть бути використані як докази під час досудового розслідування і судового слідства;

- відібрання зразків продуктів харчування, необхідних для проведення судових експертиз та досліджень.

Виконання ухвалидоручити заступникуначальника управління начальникупершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_8 ,заступнику начальникапершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_3 ,старшому слідчомуз ОВСпершого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_9 ,заступнику начальникадругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_10 ,старшому слідчомуз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_11 ,старшому слідчомуз ОВСдругого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_12 ,слідчому зОВС другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСу Полтавськійобласті ОСОБА_13 ,начальнику третьоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьСУ ФРГУ ДФСу Полтавськійобласті ОСОБА_14 ,заступнику начальникатретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_15 ,старшому слідчомуз ОВСтретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_16 ,старшому слідчомуз ОВСтретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_17 ,старшому слідчомуз ОВСтретього відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_18 ,заступнику начальникауправління начальнику відділуорганізації досудовогорозслідування СУФР ГУДФС уПолтавській області ОСОБА_19 ,заступнику начальникавідділу організаціїдосудового розслідуванняСУ ФРГУ ДФСу Полтавськійобласті ОСОБА_20 ,старшому слідчомуз ОВСвідділу організаціїдосудового розслідуванняСУ ФРГУ ДФСу Полтавськійобласті ОСОБА_21 ,старшому слідчомуз ОВСвідділу організаціїдосудового розслідуванняСУ ФРГУ ДФСу Полтавськійобласті ОСОБА_22 ,прокурорам відділунагляду задодержанням законіворганами фіскальноїслужби управліннянагляду задодержанням законіву кримінальномупровадженні,аналізу інформаціїта координаціїправоохоронної діяльностіпрокуратури Полтавськоїобласті ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 іззалученням співробітниківоперативного управлінняГУ ДФСу Полтавськійобласті, понятих та спеціалістів.

Строк дії ухвали до 06.03.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1