Ухвала

від 27.08.2019 по справі 757/42382/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42382/19-к

УХВАЛА

27 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42017101070000177 від 14.07.2017 року, надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87-А, в яких фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «МФ ІВЕНТ» (код ЄДРПОУ 41497973), ТОВ «ФАБРИКА-ЧУДЕС» (код ЄДРПОУ 39746726), та які належить на праві власності ПП «Вілекс» (код ЄДРПОУ 21592051).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні шостого слідчого відділу РКП СУ ФР Головного управління ДФС у місті Києві перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №42017101070000177 від 14.07.2017 за фактом фіктивного підприємництва, за фактом фіктивного підприємництва вчиненого повторно, за фактом пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42017101070000177 від 14.07.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42017101070000177, на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Межигірська, 87-А, в яких фактично здійснюють свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «МФ ІВЕНТ» (код ЄДРПОУ 41497973), ТОВ «ФАБРИКА-ЧУДЕС» (код ЄДРПОУ 39746726), та які належать на праві власності ПП «Вілекс» (код ЄДРПОУ 21592051), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання речей, документів, а саме: первинної фінансово-господарської документації (в паперовому та електронному вигляді) де сторонами є ТОВ «МФ Івент» (змінено назву на ТОВ «Міуст-Крафт») (код ЄДРПОУ 41497973), ТОВ «ФАБРИКА-ЧУДЕС» (код ЄДРПОУ 39746726), ТОВ «Старт Агро 2013» (код ЄДРПОУ 39905348), ТОВ «ЕВА ТРАНС» (код ЄДРПОУ 40540857), ТОВ «ИН ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41045273), ТОВ "КАТ Трейд" (код ЄДРПОУ 38322728), ТОВ "Нексіс ЛТД" (код ЄДРПОУ 41801031), ТОВ "ЛБР-ЮГ" (код ЄДРПОУ 39452823), ТОВ "Дельта Союз 2014" (код ЄДРПОУ 39296029), ТОВ "Рутгер Інвест" (код ЄДРПОУ 41629399), ТОВ "Венчур Груп" (код ЄДРПОУ 41615653), ТОВ "Торн 2014" (код ЄДРПОУ 39412199), ТОВ "Фрістайлопттрейд" (код ЄДРПОУ 41833812), ТОВ "Кампіо ЛТД" (код ЄДРПОУ 41129447), ТОВ "Хайзенберг" (код ЄДРПОУ 41907276), ТОВ "Холдейл" (код ЄДРПОУ 41646409), ТОВ "Таурен Груп" (код ЄДРПОУ 41846769), ТОВ "Гавілон Груп" (код ЄДРПОУ 39989433), ТОВ "Інтеркос Люкс" (код ЄДРПОУ 42127943), за період 2016-2018 років, а також чорнові записи, «тіньової» бухгалтерії даної групи підприємств, переписки з учасниками злочинної схеми за допомогою електронної пошти, та інших програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що містяться на магнітних носіях, телефонах, які використовувалися для спілкування учасниками злочинної схеми, довіреності на отримання готівкових коштів в банківських установах, бланки з відбитками печаток та інші фінансово-господарські документи та печатки, кліше, штампи по підприємствах з ознаками фіктивності, які використовувались за для вчиненого вказаного кримінального правопорушення, та які можуть мати важливе доказове значення під час досудового розслідування.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42382/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1