Ухвала

від 21.11.2019 по справі 757/61217/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/61217/19-к

УХВАЛА

21 листопада 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42019100000000637 від 30.09.2019 року, надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери (колишня назва проспект Московський), б.28А, літера Г, четвертий поверх, яке на праві власності належить ТОВ "Лінкорн" (код 32244959), ОСОБА_5 , ТОВ "Релакс" (код 24373326), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ "Реал ЛТД" (код 24087224) та використовується для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сейл Бренд» (код 42058990).

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019100000000637 від 30.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження №42019100000000637 від 30.09.2019 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_13 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУДФС у м. Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_15 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42019100000000637 від 30.09.2019 року на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, проспект Степана Бандери (колишня назва проспект Московський), б.28А, літера Г, четвертий поверх, яке на праві власності належить ТОВ "Лінкорн" (код 32244959), ОСОБА_5 , ТОВ "Релакс" (код 24373326), ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ "Реал ЛТД" (код 24087224) та використовується для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Сейл Бренд» (код 42058990), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, проведення криміналістичних експертиз, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, а також з метою відшукання, встановлення та вилучення фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «Сейл Бренд» (код 42058990) з ТОВ "Вастербрік" (код 42169810), ТОВ "Іноваційні банківські системи" (код 36184511), ТОВ "Протех Груп" (код 40595762), а також документів які підтверджують придбання та реалізацію комплектуючих та аксесуарів для банкоматів та систем безпеки, в період з січня 2018 по дату постановлення ухвали слідчого судді, чорнових записів, магнітних і оптичних та електронних носіїв інформації, оригінали документів: договори, додатки до договорів, міжнародні контракти та додатки до них, товарно-транспортні накладні, вантажно-митні декларації, інвойси, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти прийому-передачі, рахунки, чеки, банківські виписки, довіреності, листи, накази, протоколи, журнали-ордера, оборотно-сальдові відомості, документи бухгалтерського і податкового звіту (інформації з системи «1-С Бухгалтерія») ТОВ «Сейл Бренд» (код 42058990) оригінали документів бухгалтерського, податкового обліку, фінансово-господарської діяльності, реєстраційні, установчі та звітні документи, документи про функціонування банківських рахунків, документи відображають здійснення розрахункових операцій по придбанню та реалізацію товарів в адресу підприємств-контрагентів, бухгалтерські та фінансово-господарські документи підприємств-контрагентів, печатки підприємств, мобільні телефони.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61296/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1