Ухвала

від 25.11.2019 по справі 607/27366/19

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.11.2019 Справа №607/27366/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , у межах кримінального провадження №32019210000000023 від 24.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням у якому просить: надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_6 , заступнику начальника 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_12 , старшому слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 на проведення обшуку об`єкту нерухомості, а саме гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражно будівельного кооперативу «Автолюбитель» (код ЄДРПОУ 21168717), за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, що знаходиться в межах наступних географічних координат: 49.019691, 25.779382 49.019513, 25.779428 49.019754 - 25.779743 - 49.019569 - 25.779744, право власності на який не зареєстровано, з метою припинення вчинення кримінального правопорушення, виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та спирту, інших речей та предметів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32019210000000023 від 24.05.2019 року за фактами незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв з підробленими марками акцизного податку, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) протягом 2019 року організував незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв обклеєних підробленими марками акцизного податку на території Тернопільської області.

Згідно висновку експерта проведеного в ході досудового розслідування, надана на дослідження смужка паперу схожа на марку акцизного податку, якою була обклеєна горловина пляшки придбана у громадянина ОСОБА_14 , виготовлена не на державному спеціалізованому підприємстві, що повинно здійснювати випуск марок акцизного податку. Направленні на експертне дослідження рідини придбанні у ОСОБА_14 є водно-спиртовою сумішшю та забарвленою ароматизованою водно-спиртовою сумішшю фальсифікованою під коньяк, які за органолептичними та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови».

Крім того, матеріалами кримінального провадження встановлено, що спирт, незаконно виготовленні алкогольні напої та незаконно виготовленні алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку громадянину ОСОБА_14 реалізовує громадянин ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), який також здійснює реалізацію спирту та незаконно виготовленних алкогольних напоїв в тому числі з підробленими марками акцизного громадянину ОСОБА_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).

Також, в ході досудового розслідування, проведеними негласними слідчими розшуковими діями та відповідно до відомостей отриманих від оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області (лист №238/19-00-21-06-04 від 22.11.2019), встановлено, що громадянин ОСОБА_16 здійснює зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, спирту та інших підакцизних товарів в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражно будівельного кооперативу «Автолюбитель» (код ЄДРПОУ 21168717) за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, що знаходиться в межах наступних географічних координат: 49.019691, 25.779382 49.019513, 25.779428 49.019754 - 25.779743 - 49.019569 - 25.779744.

Згідно відомостей АС «Податковий блок» Чортківський гаражно будівельний кооператив «Автолюбитель» (код ЄДРПОУ 21168717) зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Також, згідно журналу ЧГБК «Автолюбитель» гаражне приміщення № НОМЕР_2 використовує громадянин ОСОБА_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.11.2019 №189771580 та №189772013 право власності на об`єкти ЧГБК «Автолюбитель» (код ЄДРПОУ 21168717), в тому числі, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , не зареєстровані. Інформація щодо реєстрації права власності на земельну ділянку за даною адресою в Публічній кадастровій карті України відсутня.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно від 20.11.2019 №189493925, №189495811 та №189494605 відсутні відомості, щодо зареєстрованих за ОСОБА_16 та ОСОБА_17 об`єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та спирту, інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також припинення вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку об`єкта нерухомості, а саме гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражно будівельного кооперативу «Автолюбитель» (код ЄДРПОУ 21168717), за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, що знаходиться в межах наступних географічних координат: 49.019691, 25.779382 49.019513, 25.779428 49.019754 - 25.779743 - 49.019569 - 25.779744, право власності на яке не зареєстровано.

Підставою для проведення обшуку є матеріали кримінального провадження.

Під час обшуку планується відшукати документи, речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а саме: алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировину, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, чорнові записи, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та припинити вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, в ході досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражно будівельного кооперативу «Автолюбитель» (код ЄДРПОУ 21168717), за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, що знаходиться в межах наступних географічних координат: 49.019691, 25.779382 49.019513, 25.779428 49.019754 - 25.779743 - 49.019569 - 25.779744 можуть зберігатися алкогольні напої, підроблені марки акцизного податку, сировину, обладнання, засоби та речі для незаконного виготовлення алкогольної продукції, чорнові записи, щодо придбання сировини та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засоби зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та інші речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32019210000000023.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, припинення вчинення кримінального правопорушення, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги те, що є достатні підстави вважати, що у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражнобудівельного кооперативу «Автолюбитель» (код ЄДРПОУ 21168717), за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, що знаходиться в межах наступних географічних координат: 49.019691, 25.779382 49.019513, 25.779428 49.019754 - 25.779743 - 49.019569 - 25.779744, відомості про право власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відсутні, яке рахується у вказаному кооперативі за ОСОБА_17 , та яке використовується ОСОБА_16 , можуть знаходитися речі, які мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та те, що отримання доступу до речей неможливе у інший спосіб, оскільки це пов`язано із існуванням загрози їх зміни, знищення чи пошкодження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю за можливе надати дозвіл на проведення обшуку, задовольнивши клопотання частково.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні обвинувачення у кримінальному провадженні на проведення обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражнобудівельного кооперативу «Автолюбитель» (код ЄДРПОУ 21168717), за адресою: Тернопільська область, Чортківський район, м. Чортків, вул. С. Бандери, 58-Б, що знаходиться в межах наступних географічних координат: 49.019691, 25.779382 49.019513, 25.779428 49.019754 - 25.779743 - 49.019569 - 25.779744, відомості про право власності на яке у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, відсутні, яке рахується у вказаному кооперативі за ОСОБА_17 , та яке використовується ОСОБА_16 , з метою виявлення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів, в тому числі алкогольних напоїв, спирту, підроблених марок акцизного податку, сировини, обладнання, засобів та речей для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, щодо придбання та реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв, засобів зв`язку, які використовувались для отримання замовлень щодо придбання та поставки підроблених алкогольних напоїв та спирту.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1