Ухвала

від 02.12.2019 по справі 607/27873/19

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2019 Справа №607/27873/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження №12019210000000357 від 26.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням у якому просить надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на проведення огляду на території здійснення господарської діяльності приватного підприємства «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, що знаходиться за адресою: вул. Загребельна, 5 м. Ланівці Лановецький район Тернопільська область, у комплексі нежитлових приміщень, складських приміщень, допоміжних спорудах та сховищах, які там розташовані, власником яких згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта є приватне підприємство «Захід-Агроінвест», та на земельних ділянках, територія якого згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта розташовані на земельних ділянках з кадастровим номером 6123810100:01:001:1821, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 5,172 га, та належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А; з кадастровим номером 6123810100:01:001:1858, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,82 га, та належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А; з кадастровим номером 6123810100:01:001:1844, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа 0,3596 га, форма власності державна, власник Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, код ЄДРПОУ: 39766192, орендарем якого є приватне підприємство «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, згідно договору оренди землі, з метою перевірки та встановлення наявності та кількості зернових культур олійної групи, а саме ріпаку, соняшнику, сої, та переробленої продукції, а саме соєвої олії, соняшникової олії, шроту соєвого, шроту соняшникового, пелети соняшникової.

Як вбачається із клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області в групі слідчих проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210000000357 від 26.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння майном, а саме зерновими культурами олійної групи, яке є власністю ТОВ «Україна 2001» зі сторони ПП «Захід-Агроінвест» шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах.

26 листопада 2019 року до ГУНП в Тернопільській області надійшло письмове повідомлення про вчинення кримінального правопорушення від виконавчого директора ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_14 щодо неправомірних шахрайських дій зі сторони ПП «Захід-Агроінвест» під час господарських відносин по купівлі, зберіганні та переробці зернових культур олійної групи, відповідно до укладених договорів між ПП «Захід-Агроінвест» та ТОВ «Україна 2001», та спричиненої вказаними діями матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 30 січня 2018 року між ТОВ «Україна 2001» (постачальник) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір поставки № СГ/3001/01, предметом якого є олія соєва. Аналогічні договори також укладено 27 липня 2018 року (договір № СГ/2707/23), 07 грудня 2018 року (договір № 07/12-ос) та 28 лютого 2019 року (договір № 28/02-ос). Згідно умов даних договорів, постачальник зобов`язується передати у власність покупцю товар (олію соєву), а покупець відповідно зобов`язаний прийняти його та своєчасно здійснити оплату на умовах договору. ПП «Захід-Агроінвест» (покупцем) зазначений товар отримано, однак, в строки, зазначені в договорах, не здійснено оплати або оплату здійснено лише частково.

Окрім цього, 12 вересня 2018 року між ПП «Захід-Агроінвест» (зерновий склад) та ТОВ «Україна 2001» (поклажодавець) укладено договір складського зберігання № 93, предметом якого є соняшник. Згідно п. 3.7 договору зерновий склад зобов`язаний зберігати зерно протягом строку, визначеного в договорі, тобто до 01 травня 2019 року (п. 7.1). 26 квітня 2019 року укладено додаткову угоду до договору складського зберігання, згідно якої строк зберігання соняшника встановлено до 01 червня 2019 року. В загальному ПП «Захід-Агроінвест» (зерновий склад) прийняв на зберігання від ТОВ «Україна 2001» (поклажодавець) соняшнику 3 класу 1354,676 тон та соняшнику некласного 316,665 тон, всього 1671,341 тон. Надалі, 01 червня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (комітент) та ПП «Захід-Агроінвест» (комісіонер) укладено договір комісії КП/0106/3 на продаж товару. Згідно п.п. 1.1-1.3 даного договору комісіонер зобов`язується від свого імені за дорученням комітента реалізувати третім особам належну комітенту продукцію (соняшник) на найбільш вигідних для комітента умовах, за ціною не нижчою ніж 11300,00 грн. з ПДВ на тонну. У разі не реалізації товару третім особам повернути товар комітенту, або викупити товар за вищезазначеною ціною, сплативши комітенту 21% річних від ціни договору як плату за користування товарним кредитом, починаючи з дня передачі товару на реалізацію до дня повернення товару, або зарахування коштів комітенту за придбаний товар. Кількість товару, угоди з продажу якого зобов`язаний вчинити комісіонер, становить 1671,341 тонн. Загальна сума даного договору становить 18886153,30 грн. з ПДВ. Також п. 2.1.3 договору передбачено, що комісіонер зобов`язаний реалізувати або повернути товар комітенту в термін до 01 листопада 2019 року, або викупити товар за ціною, встановленою у договорі. Згідно акту звіряння об`ємів постачання соняшника від 01 листопада 2019 року встановлено, що комісіонер прийняв на зберігання за адресою Тернопільська область м. Ланівці вул. Загребельна, 5, наступний товар: соняшник 3-го класу 1354,676 тон та соняшник некласний 316,665 тон, всього 1671,341 тон. У зв`язку із невиконанням ПП «Захід-Агроінвест» договору комісії КП/0106/3 на продаж товару у передбачений строк, 01 листопада 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (постачальник) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір поставки № СГ/0111/П-04. Згідно даного договору постачальник зобов`язується передати у власність покупцю соняшник урожаю 2018 року, а покупець зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити оплату. Відповідно до п. 2.1 договору загальна кількість товару становить 1671,341 тонн, п.п. 2.2-2.3 передбачено, що ціна однієї тони товару становить 113000,00 грн. з урахуванням ПДВ, а загальна сума договору з урахуванням п. 1.1 Договору комісії КП/0106/3 на продаж товару становить 20538691,71 грн. з урахуванням ПДВ. Так, ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) зобов`язувалось викупити в ТОВ «України 2001» (постачальник) соняшник, однак, цього не зроблено, весь соняшник знаходився на території ПП «Захід-Агроінвест», але перерахунку грошових коштів не здійснено.

Окрім цього, 27 травня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договір № 0306-псс на переробку сої на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) та додаткову угоду до договору від 02 вересня 2019 року. Строк дії договору - до 31 грудня 2019 року. 02 вересня 2019 року між сторонами підписано акт приймання-передачі, відповідно до якого виконавець прийняв на переробку товар: соя не ГМО урожаю 2018 року ДСТУ 4964:2008 в кількості 4417,887 тон. В процесі господарської операції ТОВ «Україна 2001» (замовник) мало отримати 3622,660 тон шроту соєвого та 773,130 тон олії соєвої гідратованої, відповідно розрахунків по договору та додаткової угоди. 01 листопада 2019 року між сторонами підписано акт звіряння об`ємів непостачання олії соєвої та шрота соєвого, згідно якого встановлено не відвантажену наступну продукцію переробки: олія соєва гідратована 508,102 тони та шрот соєвий негранульований 109,267 тон. Станом на 26.11.2019 ТОВ «Україна 2001» (замовник) не отримано, а ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) відмовляється відвантажити 66,720 тон шроту соєвого та 508,102 тони олії соєвої гідратованої.

Окрім цього, 05 квітня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (комітент) та ПП «Захід-Агроінвест» (комісіонер) укладено договір комісії КП/0504/1 на продаж товару. Відповідно до п. 1.1 договору, комісіонер зобов`язується від свого імені за дорученням комітента реалізувати третім особам належну комітенту продукцію: пелети деревні на найбільш вигідних для комітента умовах, за ціною не нижчою ніж 3000,00 грн. з ПДВ за тонну. За цим договором (п. 2.1.3) комісіонер зобов`язаний повернути товар комітенту в строк до 01 жовтня 2019 року або викупити товар за ціною встановленою п. 1.1 договору або повернути аналогічний товар (якщо пелета соняшникова то з коефіцієнтом 1 деревна до 1,1 соняшникова). Згідно акту приймання-передачі від 30 квітня 2019 року, комітент передав, а комісіонер прийняв на зберігання: пелети паливні 373,810 тон та пелети паливні 195,500 тон, всього 569,310 тон. Відповідно до даного договору ТОВ «Україна 2001» (комітент) отримано лише приблизно 174 тони пелети соняшникової та в загальному не відвантажено 451,438 тон пелети соняшникової.

Окрім цього, 22 серпня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (продавець) та ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) укладено договір купівлі-продажу № 22/08/4-рп, предметом якого є ріпак 1 класу врожаю 2018 року. Кількість товару становить 192,480 тон +/-5% (п. 2.1), ціна товару за одну тонну товару становить 9333,33 грн. без ПДВ, 11200,00 грн. з ПДВ, загальна вартість товару становить 2155776,00 грн. з ПДВ (п.п. 3.1 3.2). Термін поставки товару в строк до 23 серпня 2019 року та покупець здійснює 100% оплату вартості товару протягом 31 календарного дня з моменту отримання товару, всіх оригіналів супровідних документів на товар, та реєстрації податкових накладних. Згідно видаткової накладної № 2367 від 22 серпня 2019 року, ПП «Захід-Агроінвест» (покупець) отримало ріпак 1 класу в кількості 192,480 тон, сума якого становить 2155776,00 грн. з ПДВ. Так, ТОВ «Україна 2001» (продавцем) товар поставлений, однак, перерахунку грошових коштів ПП «Захід-Агроінвест» (покупцем) у визначений строк здійснено не було.

Окрім цього, 15 жовтня 2019 року між ТОВ «Україна 2001» (замовник) та ПП «Захід-Агроінвест» (виконавець) укладено договір № 15/10-пс на переробку соняшнику на давальницьких умовах (екстракційне виробництво). Відповідно до п. 6.4 виконавець зобов`язаний здійснити переробку сировини в строк 01 грудня 2019 року від дня подання замовником заявки. Відповідно до акту приймання-передачі та акту звіряння об`ємів постачання соняшника по вказаному договорі від 05 листопада 2019 року замовник передав, а виконавець прийняв на переробку соняшник 3 класу в кількості 2974,058 тон. Відповідно до надходження за реєстрами ТОВ «Україна 2001» (замовник) передано 2816,419 тон соняшнику 3 класу та згідно переоформлених договорів з ТОВ «Терлан» 40,194 тони та 117, 445 тон соняшнику 3 класу. ТОВ «Україна 2001» було отримано 1083,700 тон шрота соняшникового та 54,400 тон соняшникової олії. Борг за умовами даного договору складає 105,920 тон шрота соняшникового та 1239,310 тон соняшникової олії.

Будучи допитаним представник потерпілого ТОВ «Україна 2001» ОСОБА_15 повідомив, що представники ПП «Захід-Агроінвест» не визнають об`єми поставленого соняшнику відповідно до договору складського зберігання № 93 від 12 вересня 2018 року в кількості 1671,341 тонн та його наявність. Окрім цього, представники ПП «Захід-Агроінвест» відмовляються надати виробничий звіт на об`єм переробленої продукції згідно договору № 15/10-пс на переробку соняшнику на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 15 жовтня 2019 року та відвантажити залишок шрота соняшникового в кількості 105,920 тон та 1239,310 тон соняшникової олії; представники ПП «Захід-Агроінвест» відмовляються відвантажити 66,720 тон шроту соєвого та 508,102 тони олії соєвої гідратованої, відповідно до договору № 0306-псс на переробку сої на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 27 травня 2019 року, а також відмовляються відвантажити в загальному 451,438 тон пелети соняшникової відповідно до договору комісії КП/0504/1 на продаж товару від 05 квітня 2019 року. Орієнтовна сума загального боргу ПП «Захід-Агроінвест» перед ТОВ «Україна 2001» становить 61289530,09 грн.

У зв`язку із вищенаведеними фактами, на даний час в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні огляду на території здійснення господарської діяльності приватного підприємства «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, що знаходиться за адресою: вул. Загребельна, 5 м. Ланівці Лановецький район Тернопільська область, у комплексі нежитлових приміщень, складських приміщень, допоміжних спорудах та сховищах, які там розташовані, власником яких згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта є приватне підприємство «Захід-Агроінвест», з метою перевірки та встановлення наявності та кількості зернових культур олійної групи, а саме ріпаку, соняшнику, сої, та переробленої продукції, а саме соєвої олії, соняшникової олії, шроту соєвого, шроту соняшникового, пелети соняшникової.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, територія приватного підприємства «Захід-Агроінвест», що за адресою: вул. Загребельна, 5 м. Ланівці Лановецький район Тернопільська область, розташована на земельних ділянках з кадастровим номером 6123810100:01:001:1821, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 5,172 га, та належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А; з кадастровим номером 6123810100:01:001:1858, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємства переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,82 га, та належать приватному підприємству «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, країна реєстрації: Україна, адреса: Україна, 46020, Тернопільська область, м. Тернопіль, вул. Лук`яновича Д., будинок 3А; з кадастровим номером 6123810100:01:001:1844, реєстраційний номер 779683561238, цільове призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, площа 0,3596 га, форма власності державна, власник Головне управління Держгеокадастру у Тернопільській області, код ЄДРПОУ: 39766192, орендарем якого є приватне підприємство «Захід-Агроінвест», код ЄДРПОУ: 32865702, згідно договору оренди землі.

Зазначені в клопотанні зернові культури олійної групи та перероблена продукція знаходяться на території здійснення господарської діяльності приватного підприємства «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, що за адресою: вул. Загребельна, 5 м. Ланівці Лановецький район Тернопільська область, у комплексі нежитлових приміщень, складських приміщеннях, допоміжних спорудах, сховищах та на земельних ділянках, оскільки ПП «Захід-Агроінвест» є однією із сторін господарських відносин із ТОВ «Україна 2001», відповідно до укладених між ними договорів. Зокрема, актом приймання-передачі від 25 квітня 2019 року на виконання договору складського зберігання № 93 від 12 вересня 2019 року, предметом якого є соняшник, передбачено, що місце передачі товару із зберігання: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5. Крім цього, договором № 0306-псс на переробку сої на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 27 травня 2019 року передбачено, що передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5, на зерновому складі ПП «Захід-Агроінвест», що також підтверджується актом приймання-передачі від 02 вересня 2019 року. Крім цього, договором № 15/10-пс на переробку соняшнику на давальницьких умовах (екстракційне виробництво) від 15 жовтня 2019 року передбачено, що передача сировини в переробку здійснюється замовником виконавцю за адресою: Тернопільська область, м. Ланівці, вул. Загребельна, 5, на зерновому складі ПП «Захід-Агроінвест», що також підтверджується актом приймання-передачі від 05 листопада 2019 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 237 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи проводиться за правилами цього кодексу, передбаченого для обшуку житла чи іншого володіння особи, та згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести огляд на території здійснення господарської діяльності приватного підприємства «Захід-Агроінвест», ЄДРПОУ 32865702, що за адресою: вул. Загребельна, 5 м. Ланівці Лановецький район Тернопільська область, у комплексі нежитлових приміщень, складських приміщень, допоміжних спорудах та сховищах, які там розташовані, з метою перевірки та встановлення наявності та кількості зернових культур олійної групи, а саме ріпаку, соняшнику, сої, та переробленої продукції, а саме соєвої олії, соняшникової олії, шроту соєвого, шроту соняшникового, пелети соняшникової, що має значення для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.ч.1,2ст.237КПК України,з метоювиявлення тафіксації відомостейщодо обставинвчинення кримінальногоправопорушення слідчий,прокурор проводятьогляд місцевості,приміщення,речей тадокументів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Слідчому судді не було представлено доказів, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування.

Згідно п.п.2,4,5 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 237 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1