Ухвала

від 05.07.2019 по справі 757/34243/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34243/19-к

УХВАЛА

05 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, в межах кримінального провадження № 42018000000002780 від 07.11.2018 року, надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 , в якому проживає ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42018000000002780 від 07.11.2018 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 209 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, слідчий просив клопотання задовольнити.

В засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 234 ч. 1 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 42018000000002780 від 07.11.2018 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також встановлення інших осіб, причетних до кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42018000000002780 від 07.11.2018 року, на проведення обшуку будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на який зареєстровано за ОСОБА_5 , в якому проживає ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення наступних речей та документів, а саме: мобільних телефонів, флеш-накопичувачі, зовнішні та внутрішні накопичувачі інформації, документів, які містять відомості стосовно ввезення на територію України, розмитнення та реалізації продукції ТОВ «Інженерний сантехнічний центр «Валтек» (код ЄДРПОУ 39560684), ТОВ «Рубінетто» (код ЄДРПОУ 42369882), ТОВ «Бельмонд Торг» (код ЄДРПОУ 42150354), ТОВ «Сейв Макс Груп» (код ЄДРПОУ 42167745), ТОВ «Горизонт-Трейд» (код ЄДРПОУ 42087382), ТОВ «Продастра» (код ЄДРПОУ 42297719), ТОВ «Топаз ЮА» (код ЄДРПОУ 42078535), ТОВ «Актів Пром Груп» (код ЄДРПОУ 42166590), ТОВ «Лотус Сіті» (код ЄДРПОУ 42153622), ТОВ «Буд-Практік» (код ЄДРПОУ 41678425), ТОВ «Тихий Яр» (код ЄДРПОУ 41846989), ТОВ «Лорант Сервіс» (код ЄДРПОУ 41709877), ТОВ «Домінон» (код ЄДРПОУ 41386509), ТОВ «Фор-Постач» (код ЄДРПОУ 41645646), ТОВ «Клеймар» (код ЄДРПОУ 41697757), ТОВ «Аверс Профіт» (код ЄДРПОУ 41630975), ТОВ «Охоронна Компанія «Полкан» (код ЄДРПОУ 41856892), ТОВ «Стартфорд» (код ЄДРПОУ 41698389), ТОВ «Сіфанта Компані» (код ЄДРПОУ 41697715), ТОВ «Вєгас Буд» (код ЄДРПОУ 41861517), ТОВ «Реал Будпроект» (код ЄДРПОУ 41684230), ТОВ «Шліц» (код ЄДРПОУ 41643785), ТОВ «Халбрейн» (код ЄДРПОУ 41698216), ТОВ «Відень Про Трейд» (код ЄДРПОУ 41901777), ТОВ «Інпром-Харків» (код ЄДРПОУ 41561467), ТОВ «Пронта-Комерс» (код ЄДРПОУ 41720796), ТОВ «Уран Горбуд» (код ЄДРПОУ 41685673), ТОВ «Контіна Ком» (код ЄДРПОУ 41260929), ТОВ «Марокко Сходу» (код ЄДРПОУ 41685689), ТОВ «Протек Агро Груп» (код ЄДРПОУ 41324751), ТОВ «Торгівельна Група «Каста» (код ЄДРПОУ 41504299), ТОВ «Бардо Груп» (код ЄДРПОУ 41444811), ТОВ «Леруа Мерлен Україна (код ЄДРПОУ 35679295), ТОВ «Епіцентр К» (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ «ОЛДІ Житомир» (код ЄДРПОУ 35238424), ТОВ «Торговельно - Будівельний Дім «Олді» (код ЄДРПОУ24738845), ТОВ «АСТЕР-М» (код ЄДРПОУ 35590228), ТОВ «САНТЕХКОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 20038832), а також вилучення документів, чорнових записів, стосовно придбання за кордоном, ввезення на територію України, митного оформлення, платіжних документів, вантажних митних декларацій, карток обліку осіб, що здійснюють операції з товарами (картки акредитації), договорів доручення з митними брокерами, зовнішньоекономічних контрактів (договори) з усіма відповідними додатками в тому числі додатковими угодами, договорів купівлі продажу товарно-матеріальних цінностей, коносаментів, договорів на перевезення та калькуляцію транспортних витрат, товарно транспортних документів та накладних на перевезення (CMR, Air WayBill, Bill of Lading, ТТН), навантажувальних відомостей, пакувальних листів, специфікацій, рахунків-фактур, рахунків-проформ, інвойсів, документів щодо походження товару (сертифікати походження, заявки виробника і т.д.), документів що використовуються для визначення митної вартості товару (дозволи та відмітки органів санітарно епідеміологічного, ветеринарного фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та інші), документів щодо контролю доставки вантажу (попередні декларації), документів що дають право на отримання пільгового оподаткування, кліше, реєстрів виданих (отриманих) податкових накладних, платіжних документів у тому числі платіжних доручень, роздруківок щодо руху коштів по рахунках, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касових документів про сплату у готівковій формі (квитанції, чеки, накладні, авансові звіти), документів щодо проведення оплат за зовнішньоекономічними контрактами, додаткових угод до даних договорів з усіма відповідними додатками в тому числі договорів переуступки права вимоги за контрактами ЗЕД, договорів надання послуг, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків відкритих у банківських установах в тому числі у іноземній валюті, документів щодо переказів коштів у системі SWIFT, печатки, штампи у т.ч. компаній нерезидентів, документи стосовно відповідального зберігання продукції торгової марки «VALTEC», а також документів щодо реалізації продукції на території України, розрахункових документів та документів з придбання товарів у компаній ТОВ «ВІНПРОМ СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 41806972), ТОВ «ХАУСХОЛД ДЖИ ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ 41889336), ТОВ «САНІТАРІ УКРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 42014141), нерезидентів «HUA RU INTERNATIONAL TRADING LIMITED», «CIXI SPAIL SANITARY WARE CO., LTD».

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/34243/19-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1