Ухвала

від 14.08.2019 по справі 757/43165/19-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43165/19-к

У Х В А Л А

14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання судді Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать на праві власності дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у провадженні СВ Печерського УП ГУНП України у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12017100070004959 від 17.11.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 358 КК України.

Посилаючись на те, що підставою для проведення обшуку є необхідність виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення відшукання і вилучення документів, що мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, предметів та речей, здобутих вході неправомірних дій, а також відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, прокурор просив клопотання задовольнити.

В засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться, у тому числі й з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

Відповідно до ч. 9 ст. 49 Закону України «Про судоустрій та статус суддів» проведення стосовно судді оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися лише з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора або його заступника, керівника регіональної прокуратури або його заступника.

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання судді Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , подано належною особою прокурором м. Києва.

Прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про проведення обшуку, в межах кримінального провадження № 12017100070004959 від 17.11.2017 року, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч.1 ст. 255, ч. 4 ст. 358 КК України, проведення якого має бути здійснено також із дотриманням вимог Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку, задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам, групи прокурорів у кримінальному провадженні №12017100070004959 ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , на проведення обшуку у квартирі за місцем проживання судді Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , яке належать на праві власності дружині ОСОБА_5 ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення:

- підроблених правовстановлюючих документів, договорів купівлі-продажу, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, дарування та документи, що стосуються інших правочинів, технічних паспортів та іншої технічної документації, витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, документів, що стосуються оцінки нерухомого майна, яке було незаконно відчужене злочинною організацією, а також зазначені документи щодо об`єктів нерухомого майна, відчуження яких на теперішній час здійснюється чи планується членами злочинної організації. В тому числі щодо об`єктів нерухомого майна, яке розташованих за адресами:

- АДРЕСА_2 ;

- АДРЕСА_3 ;

- АДРЕСА_4 ;

- АДРЕСА_5 .

- АДРЕСА_6 ;

- АДРЕСА_7 ;

- АДРЕСА_8 ;

- АДРЕСА_9 ;

- АДРЕСА_10 ;

- АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 ;

- АДРЕСА_14 , паркомісця, АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 ;

- АДРЕСА_14 , паркомісця, АДРЕСА_19 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_22 , АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_25 , АДРЕСА_26 , АДРЕСА_27 , АДРЕСА_28 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_30 , АДРЕСА_31 , АДРЕСА_32 ;

- АДРЕСА_33 .

- АДРЕСА_14 , паркомісця, 215, 231.

- АДРЕСА_14 , паркомісця НОМЕР_1 , АДРЕСА_34 , АДРЕСА_35 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_41 ;

- АДРЕСА_42 , -

та інших об`єктів нерухомого майна, незаконне відчуження яких було здійснено, здійснюється на теперішній час або планується здійснити членами злочинної організації;

- особистих документів власників, що подавались/пред`являлись при реєстрації права власності на незаконно відчужене майно, особистих документів засновників, директорів, представників, що подавались/пред`являлись при реєстрації підконтрольних злочинній організації юридичних осіб, особистих документів учасників цивільно-правових спорів, що розглядались та/або розглядаються у судах щодо зазначених об`єктів нерухомості, довіреностей, договорів щодо представництва їх інтересів у судах та органах державної влади, в тому числі документів на ім`я ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , ОСОБА_97 , ОСОБА_98 , ОСОБА_99 , ОСОБА_100 , ОСОБА_101 , ОСОБА_102 , ОСОБА_103 , ОСОБА_104 та інших осіб, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності злочинної організації;

- печаток та документів ТОВ «РІЕЛТ-КОМПЛЕКС» (код ЄДРПОУ 35998381), ТОВ «БУДСІТІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 41803882), ТОВ «ІРІДА2018» (код ЄДРПОУ 42561866), ТОВ «ВЄРА» (код ЄДРПОУ 34335435), ТОВ «ГЛАВГУ» (код ЄДРПОУ 42506234), ТОВ «Центаріс» (код ЄДРПОУ 42676759), ТОВ «Інтер Ойл ЛТД» (код ЄДРПОУ 23397039), ТОВ «Інвест-Хаус» (код ЄДРПОУ 33226380), ТОВ «РІАЛТІ СІТІ» (код ЄДРПОУ 40522144) та інших юридичних осіб, які використовуються в ході здійснення протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним заволодінням об`єктами нерухомого майна (статути, документи щодо створення, реєстрації та діяльності юридичних осіб та їх посадових осіб, довіреності від імені юридичних осіб на інших громадян, накази, договори оренди, купівлі-продажу, передачі у постійне користування нерухомого майна, документи, пов`язані з внесенням об`єктів нерухомого майна до статутних капіталів юридичних осіб, тощо), в тому числі документи, що стосуються реєстрації незаконно відчужених об`єктів нерухомого майна у власність вказаних юридичних осіб (договори купівлі-продажу, акти-прийому передачі, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, дарування, акти прийому-передачі, тощо);

- договорів позики, поруки, іпотеки, дарування, оренди, передання у постійне користування, відступлення права вимоги, інших правовстановлюючих документів щодо об`єктів нерухомого майна, позовних заяв щодо стягнення заборгованості, мирових угод, заяв від учасників судового розгляду щодо проведення судових засідань за їх відсутності, тощо, судових рішень, що стосуються розгляду цивільно-правових спорів, які були винесені за результатами судового розгляду вищевказаних підроблених документів, які були подані членами злочинної організації до судів, з метою зміни власників вищевказаних та інших незаконно відчужених, або незаконне відчуження, яких на теперішній час планується/здійснюється, об`єктів нерухомого майна;

- документів, які подавались для реєстрації філії КП КОР «Аквабіоресурси», накази про призначення керівників вказаної філії, положення про філію, тощо;

- договорів оренди приміщень, які укладались з метою їх використання для здійснення діяльності у сфері державної реєстрації державними реєстраторами КП КОР «Аквабіоресурси» та філії КП КОР «Аквабіоресурси» та інші документи, пов`язані з діяльністю вказаних юридичних осіб у сфері державної реєстрації;

- особистих документів державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» та філії КП КОР «Аквабіоресурси», документів вказаних осіб щодо їх призначення на відповідні посади, документи, що подавалися до Міністерства юстиції України та ДП «Національні інформаційні системи» та інших державних органів акредитації вказаних підприємств у сфері державної реєстрації, отримання ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державними реєстраторами вказаних підприємств;

- ключів доступу до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань державних реєстраторів КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_105 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 та державних реєстраторів філії КП КОР «Аквабіоресурси» ОСОБА_108 та ОСОБА_109 ;

- печатки КП КОР «Аквабіоресурси», печатка філії КП КОР «Аквабіоресурси» та печатки юридичних осіб, які використовувались злочинною організацією під час вчинення злочинів;

- печаток органів державної влади та судів, які використовувались в ході здійснення злочинної діяльності злочинної організації;

- підписів факсиміле ОСОБА_105 , ОСОБА_110 , ОСОБА_106 , ОСОБА_107 , ОСОБА_111 , ОСОБА_109 , інших членів злочинної організації та фіктивних власників незаконно відчуженого нерухомого майна;

- носіїв інформації ПЕОМ (персональна електронна обчислювальна машина), ноутбуки, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти пам`яті, інша комп`ютерна техніка, магніті та оптичні носії інформації, мобільні телефони, в том числі з використанням мобільних додатків «Viber», «WeChat», «WhatsApp», «Telegram» та інших програм, які перебувають у користуванні ОСОБА_5 на яких міститься вищезазначена інформація, що стосується вищевказаної протиправної діяльності злочинної організації та зазначених речей і документів, листування з іншими членами злочинної організації електронною поштою, файли у яких містяться фіктивні договори позики, поруки, купівлі-продажу, придбання майна з прилюдних торгів, підроблені документи нотаріусів, державних реєстраторів та органів державної влади, тощо;

- блокнотів, записників, чорнових записів, тощо, у яких міститься інформація щодо підготовки та розроблення планів вчинення злочинів та інша інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні;

- речей і документів, які містять зразки почерку та підпису ОСОБА_5 .

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43165/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1