Ухвала

від 10.02.2020 по справі 202/7644/19

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/7644/19

Провадження № 1-кс/202/1244/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

10 лютого 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Індустріального ВП Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019042630000218 від 25.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

10 лютого 2020 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 10 лютого 2020 року.

Згідно з матеріалами клопотання, 11.04.2019 до чергової частини Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи на підставі підроблених документів заволоділи нерухомим майном, а саме квартирою за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивченням інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що 08.04.2019 державним реєстратором Дніпропетровської обласної філії КП «Центр реєстрації та надання послуг» Нивотрудівської сільської ради ОСОБА_4 , за ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» зареєстровано право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 на підставі наступних документів: договір іпотеки №34/73 від 14.09.2007; договір про відступлення прав за іпотечним договором р/н114; вимога про дострокове погашення заборгованості №0301/16; 0301/17 від 01.03.2019; рекомендовані повідомлення про вручення поштових відправлень.

Окрім того, процесуальним керівником встановлено, що у провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 12018040660001951, відомості про яке 04.12.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В дане кримінальне провадження об`єднано кримінальні провадження №42019042630000292, №42019042630000292, №42019042630000297 з загальною правовою кваліфікацією ч. 3 ст.190, ч. 2 ст. 364-1 ККУ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Індустріального ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи шляхом обману заволоділи її майном, а саме: квартирою АДРЕСА_2 , чим спричинили останній матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 яка вказала, що 17 грудня 2007 року між ОСОБА_6 , який являється чоловіком ОСОБА_5 та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено кредитний договір № 22337956, відповідно до якого банк надав позичальнику кредит у сумі 20 000,00 доларів США.

17 грудня 2007 року, з метою забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором від 17.12.2007 року № 22337956 між ОСОБА_6 та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено договір іпотеки № 22337956/300, відповідно до умов якого іпотекодавець передає в іпотеку іпотекодержателю належне їй на праві власності майно: квартиру АДРЕСА_2 .

У подальшому ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що є правонаступником всіх прав та обов`язків ВАТ «Райффайзен Банк Аваль», відступило право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки ПАТ «ОКСІ Банк».

27.09.2018, ПАТ «ОКСІ БАНК» на підставі договору про відступлення права вимоги та на підставі договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 27.09.2018, відступив, а ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» прийняло право вимоги за кредитним договором та договором іпотеки.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень Дніпропетровською філією комунального підприємства «Агенція адміністративних послуг» Дніпропетровська область за ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» код ЄДРПОУ: 40696815.

Відповідне рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень квартири АДРЕСА_2 , індексний номер 44023382 від 13.11.2018 прийнято державним реєстратором ОСОБА_7 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстрованого за ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» код ЄДРПОУ: 40696815, виникло на підставі договору від 27.09.2018 про відступлення права вимоги за договором іпотеки №22337956/300 від 17.12.2007.

Разом з цим, відповідно до довідки про склад сім`ї № 4738 від 03.04.2018 року, в квартирі АДРЕСА_2 , були зареєстровані та проживали: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ЦНАП ДМР, за ймовірної ініціативи службових осіб ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» проведено дії щодо зняття з реєстрації зазначених членів сім`ї на підставі договору іпотеки та договору відступлення права вимоги. У тому числі знято з реєстрації і малолітню ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , при тому, що відповідно до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» зняття з реєстрації малолітніх осіб можливе лише у випадку вмотивованого рішення суду та при обов`язковій участі органів у справах сім`ї та молоді.

За результатом вивчення інформації та документів, є підстави вважати, що за вказаних обставин та у вказаний спосіб службові особи ТОВ «Фінансова Компанія «Дніпрофінансгруп» код (40696815), в порушення вимог чинного законодавства шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_5 , яке перебувало у заставі та розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , чим спричинили майнову шкоду.

11.12.2019 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла заява про вчинення злочину від гр. ОСОБА_11 про те, що невстановлені особи, з порушенням вимог законодавства, виселили його та членів його сім`ї з місця їх мешкання та заволоділи його майном, а саме: квартирою АДРЕСА_4 .

З матеріалів заяви встановлено, що 25.06.2007 між ОСОБА_11 та ПАТ «Укрсиббанк» укладено кредитний договір, про надання кредиту в розмірі 77500 доларів США.

В забезпечення виконання кредитного договору, між ОСОБА_11 та ПАТ «Укрсиббанк» укладено іпотечний договір №11175170000/1, передано в іпотеку квартиру АДРЕСА_4 .

В 2012 році гр. ОСОБА_11 стало відомо, що 08.12.2011 року між ПАТ «Укрсиббанк» та ПАТ «Дельта Банк» укладено договір відповідно до якого ПАТ «Дельта Банк» викупив право вимоги за кредитним договором №11175170000/1.

02.10.2018 року гр. ОСОБА_11 отримав від ПАТ «Дельта Банк» лист в якому повідомлялось про те, що до ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп» перейшло право вимоги за кредитним договором та права іпотекодержателя на квартиру.

06.11.2018 року приблизно об 11.30, зламавши вхідні двері, в квартиру проникло приблизно 8-10 незнайомих чоловіків.

Прибувши до квартири ОСОБА_11 побачив, що надворі стояли картонні коробки, мішки, меблі та особисті речі, що були в квартирі.

Погрожуючі силовими діями представники ТОВ «Дніпрофінансгруп» примусово виселили ОСОБА_11 та членів його сім`ї з квартири АДРЕСА_4 , чим спричинили майнову шкоду.

11.12.2019 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла заява про вчинення злочину від гр. ОСОБА_12 про те, що невстановлені особи, з порушенням вимог законодавства, виселили її з місця мешкання та заволоділи майном, а саме: квартирою АДРЕСА_5 .

З матеріалів заяви встановлено, що 23.05.2008 між ОСОБА_12 та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був укладений договір на надання споживчого кредиту №014/148793/3161/74, на підставі якого ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» був наданий споживчий кредит на придбання нерухомого майна у розмірі 59 000,00 Доларів США.

В забезпечення виконання кредитного договору, між ОСОБА_12 та ВАТ «Райффайзен Банк Аваль» укладено іпотечний договір №014/148793/3161/74/1, передано в іпотеку квартиру АДРЕСА_5 .

У вказаній квартирі були зареєстровані ОСОБА_12 та її бабуся похилого віку.

27.08.2019 року ОСОБА_12 з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, дізналась, що відповідно до договору, про відступлення права вимоги за договором іпотеки, вимога за іпотечним договором була відступлена АТ «ОКСІ Банк» та ТОВ «ФК Дніпрофінансгруп».

Право власності на квартиру АДРЕСА_5 , 13.08.2019 року зареєстровано за ТОВ «Дніпрофінансгруп» на підставі договору про відступлення права вимоги від 03.07.2019 та вимоги/повідомлення ТОВ «Дніпрофінансгруп» про дострокове погашення заборгованості, від 08.07.2019 року.

27.08.2019 року невстановлені особи всупереч закону ввійшли до квартири АДРЕСА_5 , змінили замки та повідомили ОСОБА_12 про те, що остання та її бабуся зняті з реєстрації місця проживання.

В цей же день, усі особисті речі ОСОБА_12 були винесені з квартири, на квартиру була встановлена сигналізація.

17.12.2019 до Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 надійшла заява про вчинення злочину від гр. ОСОБА_13 про те, що гр. ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , з порушенням вимог законодавства, здійснили «рейдерське» захоплення підприємства ПВТКП «Южторгпоставка» через незаконну перереєстрацію засновника та розпродаж нерухомості підприємства.

В ході опрацювання заяви гр. ОСОБА_13 встановлено, що 15 лютого 2016 року було відкрито виконавче провадження (ВП 50186565) про стягнення боргу з ПВТКП «Южторгпоставка» на користь ПАТ «ОТП Банк», ДПІ , ТОВ «Аліка».

В подальшому ОСОБА_13 , з метою недопущення продажу майна за пониженою вартістю звернувся до ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та запропонував обговорити шляхи погашення заборгованості ПВТКП «Южторгпоставка».

Проте, особи з якими були домовленості ОСОБА_15 , ОСОБА_14 від цих домовленостей відступили.

ОСОБА_15 , ОСОБА_14 зняли з торгів майно підприємства, що реалізовувалось через СЕТАМ, та зайшли до статутного капіталу ПВТКП «Южторгпоставка» через ТОВ «Діран-Д».

16 лютого 2017 року приватним нотаріусом засвідчено заяву гр. ОСОБА_16 (член родини гр. ОСОБА_13 ) про передачу належної її частки в статутному капіталі ПВТКП «Южторгпоставка», що становить 50 (п`ятдесят) % статутного капіталу, на користь ТОВ «Діран-Д» та був засвідчений Статут у новій редакції.

Після здійснення змін до установчих документів у ОСОБА_16 залишилася частка статутного капіталу у розмірі 50%, що складала 250 грн., а інші 50% у ТОВ «Діран-Д», що дорівнює також 250 грн.

16 лютого 2017 року було змінено керівника ПВТКП «Южторгпоставка» на ОСОБА_17 .

Наступні дії підприємства вже відбувалися без відома та волевиявлення гр. ОСОБА_16

27 квітня 2017 року гр. ОСОБА_16 , як засновника ПВТКП «Южторгпоставка», було виключено повністю і на теперішній час єдиним учасником (засновником) підприємства є ТОВ «Діран-Д».

У період з червня 2017 року по жовтень 2017 року у м. Дніпро по вул. Автотранспортній, 2 невідомими особами було здійснено газопорізку металевого обладнання та вивезено на металобрухт.

З моменту перереєстрації власника та уведення в склад засновників ПВТКП «Южторгпоставка», ТОВ «Діран-Д» здійснюється продаж нерухомого майна ПВТКП «Южторгпоставка».

На даний час нерухомість, яка належала компанії "Южторгпоставка" зареєстрована на ТОВ «Діран Д».

Домовленості по викупу права вимоги та відступлення боргу на пов`язаних з ОСОБА_13 осіб не було здійснено. Попередні домовленості не виконані.

З інформації отриманої з відкритих електронних баз даних встановлено, що ОСОБА_15 є засновником ТОВ «Діран-Д» (код 40390865, м. Дніпро, вул. Автотранспортна, 2) та кінцевим бенефіціарним власником у ПВТКП «Южторгпоставка», окрім того ОСОБА_15 є засновником ТОВ «Менелай» (код 40673981, м. Дніпро, Крутогірний узвіз, 15-А, оф. 6), який в свою чергу є засновником у ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп».

В наведеній інформації просліджуються стійкі зв`язки між особами, які могли спільно вчиняти злочини.

Окрім того, відповідно до опрацювання веб-сайту Єдиного державного реєстру судових рішень відносно службової особи ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за №12017040650003711 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України та ч.2 ст.364-1 КК України, окрім того, за вчинення аналогічних дій де одним з фігурантів виступає ТОВ «Фінансова компанія «Дніпрофінансгруп» зареєстровані кримінальні провадження № 120174100040006938 за злочин передбачений ч. 4 ст.190 КК України, № 12017040640003462 за злочин передбачений ч.1 ст.190 КК України, № 42017041560000065 за злочин передбачений ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Крім того, у цивільній справі №19/1999/19 визнано порушення порядку здійснення державної реєстрації права власності на предмет іпотеки та порушення вимог договору щодо процедури звернення стягнення на предмет іпотеки, скасовано рішення державного реєстратора на підставі якого було внесено запис про право власності ТОВ "Фінансова Компанія "Дніпрофінансгруп", на нежитлове приміщення.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що в органу досудового розслідування є підстави вважати, що документи, за яким здійснювалась державна реєстрація прав власності на майно громадян із внесенням відповідних відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно мають ознаки підробки, особи, які стали власниками зазначеного майна могли відігравати активну або пасивну участь у злочинній схемі із привласнення незаконним шляхом власності громадян. Проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», тобто за адресою: м.Дніпро, вул. Січових стрільців, 9 має значення для: швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, що є одним з головних завдань кримінального провадження; встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; встановлення кола осіб які вчинили кримінальне правопорушення у даному провадженні та осіб, які також причетні до його вчинення, щоб кожний, хто його вчинив, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини; використання отриманих документів при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, судових економічних експертиз, висновки яких в подальшому будуть використані як доказ вчинення кримінального правопорушення конкретними особами.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

На підставі викладеного, прокурор з урахуванням обставин, які містяться в матеріалах даного кримінального провадження, зазначаючи про те, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного провадження, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «ФК «Дніпрофінансгруп», тобто за адресою: м.Дніпро, вул. Січових стрільців, 9.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити. Слідчому судді надала пояснення аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 5 ст. 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що на прокурора покладається обов`язок доведення наявності достатніх підстав для проведення обшуку, однак із доданих прокурором до клопотання матеріалів не вбачається наявності достатніх, належних, допустимих та переконливих доказів в обґрунтування клопотання, а також підтвердження того, що потреби кримінального провадження пропорційні рівню процесуального примусу, а обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, у зв`язку із чим клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1