Ухвала

від 11.02.2020 по справі 640/2578/18

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/2578/18

н/п 1-кс/953/186/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" лютого 2020 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32018220000000021 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

28 грудня 2019 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів по фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ),ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_23 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_25 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 " (код НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_30 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_31 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_41 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_44 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код НОМЕР_45 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (код НОМЕР_46 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 " (код НОМЕР_47 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (код НОМЕР_48 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_49 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_50 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_51 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_52 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_53 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_54 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_55 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (код НОМЕР_56 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_57 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_58 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_59 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код НОМЕР_60 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 " (код НОМЕР_61 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 " (код НОМЕР_62 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 " (код НОМЕР_63 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_35 " (код НОМЕР_64 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 " (код НОМЕР_65 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_37 " (код НОМЕР_66 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_67 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_68 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_69 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_70 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_38 " (код НОМЕР_71 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (код НОМЕР_72 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (код НОМЕР_73 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (код НОМЕР_74 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_75 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_76 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_77 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_78 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_79 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_80 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_81 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_82 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_42 " (код НОМЕР_83 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_43 " (код НОМЕР_84 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_44 " (код НОМЕР_85 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_45 " (код НОМЕР_86 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_87 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_88 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код НОМЕР_89 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_46 " (код НОМЕР_90 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_47 " (код НОМЕР_91 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_48 " (код НОМЕР_92 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_93 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_94 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_95 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_96 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_97 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_98 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_99 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_100 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_101 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_102 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_103 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_49 " (код НОМЕР_104 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_105 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_106 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_107 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_108 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_109 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_110 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_111 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код НОМЕР_112 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_50 " (код НОМЕР_113 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_51 " (код НОМЕР_114 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_52 " (код НОМЕР_115 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_53 " (код НОМЕР_116 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_54 " (код НОМЕР_117 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_118 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_119 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_120 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_121 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_122 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_123 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_124 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_125 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "(код НОМЕР_126 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код НОМЕР_127 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_128 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_129 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (код НОМЕР_130 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_131 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_132 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_133 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_134 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_135 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_136 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_137 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_138 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_139 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код НОМЕР_140 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_55 " (код НОМЕР_141 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код НОМЕР_142 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (код НОМЕР_143 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_144 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_145 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_146 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_147 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_148 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_149 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_150 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_151 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_152 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_153 ), в тому числі: договорів з додатками до них, специфікацій, накладних (видаткових, прибуткових, податкових), актів здачі-приймання робіт, довіреностей, платіжних документів, квитанцій, документів, що слугували підставою для проведення платежів, взаєморозрахунків, банківських виписок, документів, які містять відомості про фінансово-господарські взаємовідносини із зазначеними підприємствами, за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, ОСОБА_5 , надала суду заперечення проти задоволення клопотання слідчого, посилаючись на його необґрунтованість, оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є фінансовою компанією, яка здійснює законну господарську діяльність, не є учасником вказаного кримінального провадження. При цьому, Товариство не є учасником правовідносин між орендодавцем та орендарями, а здійснює фінансове посередництво та має касові точки на території ринку. Всі контрагенти, первинну документацію по господарським операціям з якими, слідчий клопоче отримати доступ, знаходяться в Єдиному державному реєстрі і перебувають на обліку у всіх контролюючих органах, тому не існувало підстав вважати їх фіктивними. Крім цього, вважає, що слідчим не доведено, що вилучення саме оригіналів документів необхідно для досудового розслідування, тому просила відмовити у задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів.

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 суду надано клопотання про розгляд поданого слідчим клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів без участі представника Товариства з врахуванням наданих до суду заперечень.

Слідчий суддя, дослідивши документи та оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, дійшов висновку про відсутність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В статті 132 КПК України викладені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Так, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з наданих матеріалів встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32018220000000021, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, за фактом внесення невстановленими особами в документи від імені ОСОБА_7 , які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо 154 компаній. Основним видом господарської діяльності вищевказаних підприємств є надання в оренду власного чи орендованого майна та надання послуг.

Однак, в порушення вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надані суду матеріали, що додані слідчим до клопотання, не містять належних та допустимих доказів (актів ревізій, перевірок, висновків експертів та т.ін.) в підтвердження та обґрунтування викладених слідчим доводів та висновків щодо підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи та фізичних осіб підприємців, а саме: внесення завідомо неправдивих відомостей щодо вищеперелічених компаній для проведення їх державної реєстрації. При цьому, слід зазначити, що слідчим суду не надано навіть протоколу допиту ОСОБА_7 щодо викладених ним у клопотанні фактів стосовно обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Крім цього, додані слідчим до клопотання матеріали також не містять належних та допустимих доказів причетності до вчинення даного кримінального правопорушення у рамках даного кримінального провадження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), яке має фінансово-господарські взаємовідносини з вищевказаними підприємствами, та що відносно цього товариства або його посадових осіб здійснюється досудове розслідування.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, прокурором, всупереч ч. 3 с. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 132, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ :

У задоволенні клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 32018220000000021 від 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1