Ухвала
від 31.01.2020 по справі 757/4523/20-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4523/20-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001412, -

ВСТАНОВИВ:

31.01.2020 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001412 від 03.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами інших суб`єктів господарювання вчинили дії щодо заволодіння коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовим становищем.

Так, службові особи регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 , засновник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_4 ) у період з 01.2017 по 01.2019, при організації та виконання робіт «Проектування та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 » за замовленням регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за участю службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також субпідрядних підприємств-посередників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, а саме відображення у бухгалтерському та податковому обліку неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей по ланцюгу постачання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », вчинили розкрадання коштів державного підприємства на суму 31,078 млн.грн., чим завдали збитків державі в особливо великому розмірі.

Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій за участю АТ «українська залізниця»/Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по взаємовідносинах з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 року № 149/21-09-01/40075815 від 21.06.2019 встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) у період з 01.2016 по 01.2019 виконало замовлення регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо «Проектування та будівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 млрд. 276 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) за виконання робіт по будівництву Бескидського тунелю, ремонт протипожежного трубопроводу, розуклонка підлог камер, ніш, збійок, комплекс заходів з гарантійного обслуговування об`єкта Бескидського тунелю на загальну суму 644 млн. грн. з ПДВ.

У свою чергу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) у період з 02.2016 по 01.2019 перераховано кошти в адресу субпідрядного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) за виконання робіт по придбанню матеріалів на проектування та будівництва Бескидського тунелю, підготовчі роботи на об`єкті, будівельні матеріали на загальну суму 351 млн. грн. з ПДВ.

Крім того, згідно проведеного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) у період з 01.2017 по 01.2018 перераховано кошти в адресу ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) за постачання матеріалів: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 941 000,00 кг на загальну суму 35, 9 млн. грн. з ПДВ, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 328 000,00 кг на загальну суму 18,4 млн. грн. з ПДВ, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 2 600 000,00 кг на загальну суму 5,71 млн. грн. з ПДВ, «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 12 000,00 кг на загальну суму 0,55 млн. грн. з ПДВ.

Однак, згідно проведеного аналізу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) у період з 01.2017 по 01.2018 здійснило придбання вказаної продукції у значно меншій кількості від реалізованої, зокрема: «Centrament Rapid 610.K, 640 прискорювач тужавіння бетону» у кількості 316 000,00 кг, «MC-PowerFlow 2695 суперпластифікатор для бетону» у кількості 175 000,00 кг, «Цемент ПЦ ІІ/А-Ш-500» у кількості 0,00 кг (взагалі відсутнє походження товару), «Emcoril B VM засіб по догляду за бетоном» у кількості 200,00 кг.

Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) перераховано отримані кошти в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_9 ) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 59,6 млн. грн. з ПДВ, а також в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_10 ) за начебто постачання будівельних матеріалів різної номенклатури на загальну суму 8,89 млн. грн. з ПДВ та за начебто постачання товару «замінник молочного жиру» у кількості 276 тон на загальну суму 9,78 млн. грн. з ПДВ.

Так, згідно аналізу проведеного у розрізі співставлення кількості та вартості реалізованої та придбаної продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відображено реалізацію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товару, придбання якого не здійснювалось на загальну суму 31,078 млн. грн.

Правочини укладені службовими особами Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в частині взаємовідносин з підприємством ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом І кварталу 2017 по І квартал 2019 попередньо не спричинили реального настання наслідків.

З урахуванням отриманої інформації МОУ Офісу великих платників податків ДФС, попередньо встановлено, що у первинних документах, які складено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за участю службових осіб посередників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » при організації та виконання робіт з проектування та будівництва Бескидського тунелю на адресу Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей щодо походження та кількості товарно-матеріальних цінностей, організували схему виведення в тіньовий обіг, обготівкування та подальшого привласнення коштів Регіональної Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з І кварталу 2017 по І квартал 2019 у сумі 31 078 113 грн. з ПДВ, чим завдали збитків державним інтересам в особливо великому розмірі.

Встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за досліджуваний період 02.2016 по 01.2019 має розрахункові рахунки № НОМЕР_11 (код валюти 980), № НОМЕР_12 (код валюти 980), що обслуговуюся в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо відкриття та обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 розрахункових рахунків.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 42019000000001412 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, яким доручено здійснення досудового розслідування, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття та обслуговування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розрахункових рахунків № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978), проведення вказаною юридичною особою фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978), які належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- всіх документів, щодо зарахування на рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з вказаних рахунків будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів;

- договорів, укладених ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх відповідні рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978) та з указаних рахунків, за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за рахунками № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978), за період часу з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали;

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункові рахунки № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978);

- анкети клієнта банку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 по розрахунковим рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахункам № НОМЕР_13 (код валюти 978), № НОМЕР_14 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_15 (код валюти 978), № НОМЕР_16 (код валюти 980, 978), № НОМЕР_17 (код валюти 980, 840, 978, 826), № НОМЕР_18 (код валюти 980), № НОМЕР_19 (код валюти 978);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по рахунках ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- інформацію про IP-адреси, які використовувалися ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, виду IP-адреси (статичні/динамічні), облікові записи.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4523/20-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення31.01.2020
Оприлюднено06.02.2023

Судовий реєстр по справі —757/4523/20-к

Ухвала від 31.01.2020

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Бортницька В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмТелеграмВайберВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні