Ухвала

від 04.02.2020 по справі 757/4929/20-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4929/20-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 лютого 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку,

За правилами, передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України, складається та оголошується резолютивна частина ухвали,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019100000001296 від 16.09.2019 на проведення обшуку квартири за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_4 (9/10) та ОСОБА_5 (1/10), з метою виявлення та вилучення наступних документів та електронних носіїв інформації:

1. Установчі, статутні документи, документи з питань організації діяльності ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124)(з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій):

- статут ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124); який діяв/діє у період 2017-2019 років з усіма змінами, документи щодо створення зазначеного товариства;

- положення, які діяли/діють у період 2018-2019 років з усіма змінами, про структурні підрозділи ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124);

- штатний розпис ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124)за період 2017-2019 роки;

- накази про призначення керівником, виконуючим обов`язки керівника та/або тимчасово виконуючим обов`язки керівника ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124), керівників структурних підрозділів підприємства у період 2018-2019 років;

- розпорядчі та організаційні документи ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124), які регламентують порядок організаціїта участі у тендерних процедурах, порядок укладання за їх результатами договорів, виконання робіт та надання послуг;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124), які мали/мають право укладати договори, погоджувати/візувати договори/проекти договорів, підписувати акти виконаних робіт та здійснювати їх оплату у період 2017-2019 років;

- розпорядчі документи, які визначають службових осіб ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124), які мали/мають право першого та другого підпису фінансових та банківських документів у період 2018-2019 років.

2. Організаційно-розпорядчі документи з питань прийняття ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) участі у організованій Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444) закупівліUA-2017-10-20-001878-b: «Будівництво причалу № 8 у Миколаївському морському порту по вул. Заводській 23 у Заводському районі м. Миколаєва»

- пакет тендерної пропозиції ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) по предмету закупівлі UA-2017-10-20-001878-b;

- листування ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124)з ДП «АМПУ», Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444), а також іншим підприємствами, установами та організаціями, зокрема, залученими в якості субпідрядників, а також в яких здійснювалась закупівля та/або оренда (інше користування) спеціальне устаткування та обладнання, а також закуповувались будівельні матеріали;

- усі документи, які відображають усі етапи візування та погодження уповноваженими службовими особами ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) під час підготовки до процедури закупівліUA-2017-10-20-001878-b, прийняття участі у закупівельній процедурі, укладання договору договору №196-В-МИФ-17від 27.12.2017,та під час його виконання;

- усі документи, зокрема, листування між ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124)з Міністерством інфрастуркутри України, ДП «АМПУ», Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444), а також іншим підприємствами, установами та організаціями, які стосуються та обґрунтовують внесення змін до первинних зобов`язань по укладеному ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124)за результатами проведення тендерної процедури (UA-2017-10-20-001878-b) договору № 196-В-МИФ-17 від 27.12.2017, усієї специфікації та додаткових вимог до нього різного характеру (у тому числі зменшення / збільшення витрат, обсягу робіт, заміну обладнання, застосування курсу валюти, оплати оренди обладнання тощо);

- розпорядчі документи ДП «АМПУ», Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444), а також ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) з приводу організації технічного нагляду, призначення відповідальних зі здійснення технічного нагляду за поставкою та проведенням робіт осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- тендерна пропозиція ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124)з усіма додатками усіх учасників тендеруUA-2017-10-20-001878-b;

- документи, пов`язані з перерахування апаратом управління ДП «АМПУ», Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444) коштів на рахунки ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124).

3. Документи, що стосуються укладеного з ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) за результатами проведення Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444)тендерної процедури UA-2017-10-20-001878-bз ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) договору від 27.12.2017 № 196-В-МИФ-17на «Будівництво причалу № 8 у Миколаївському морському порту по вул. Заводській 23 у Заводському районі м. Миколаєва»:

- договір від 27.12.2017 № 196-В-МИФ-17 з усіма додатковими угодами, внесеними змінами до них;

- акти приймання-передачі фронту робіт;

- акти приймання-передачі виконаних робіт/поставленої продукції;

- документи, які підтверджують факт перерахування апаратом управління ДП «АМПУ», Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444)на адресуТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38728444) грошових коштів;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються питань погодження та/або повідомлення про заміну ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) ремонтного, транспортного та іншого обладнання та устаткування; обґрунтування необхідності заміни ремонтного, транспортного та іншого обладнання та устаткування для виконання робіт з будівництва причалу №8Миколаївської філії ДП «АМПУ» та документи про внесення з цих підстав змін до договірної ціни, локальних кошторисів, технічних вимог з причини заміни ремонтного та транспортного обладнання;

- усі документи, зокрема, листування, яке стосуються та обґрунтовує внесення змін до первинних зобов`язань ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) по договору від 27.12.2017 № 196-В-МИФ-17, усієї специфікацій та додаткових вимог до нього різного характеру;

- акти приймання-передачі, складені службовими особами апарату управління ДП «АМПУ», Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444) та ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) при виконанні договору від 27.12.2017 № 196-В-МИФ-17;

- акти обстеження (огляду), складені службовими особами апарату управління ДП «АМПУ», Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444), а також ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) стану виконання ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) зобов`язань за договором від 27.12.2017 № 196-В-МИФ-17;

- інвентаризаційні відомості, довідки та/або інші документи, які підтверджують поставлення на облік Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444) виконаних ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) робіт;

- розпорядчі документи ДП «АМПУ», Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444), а також ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124), якими призначено відповідальних осіб зі здійснення технічного нагляду осіб, а також документи про ознайомлення таких осіб з покладеними на них обов`язками;

- усі акти огляду, сертифікати органів державної влади, що засвідчують відповідність виконаних ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) робіт проектній документації;

- накази про введення в експлуатацію та документи щодо збільшення вартості існуючого об`єкта. Розпорядчі документи про поставлення виконаних робіт на баланс Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444);

- документи щодо передачі дозвільної документації, акти приймання-передачі виконаних робіт тощо;

- документи про перерахування апаратом управління ДП «АМПУ», Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444) на рахунки ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) грошових коштів згідно умов договору (рахунки-фактури, накладні, платіжні доручення тощо);

- документи щодо розробки, введення в дію, затвердження індивідуальних ресурсних елементних кошторисних норм, які застосовувались при виконанні договору № 196-В-МИФ-17 від 27.12.2017;

- документи, які відображають надання доступу представникам та транспортним засобам ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) до офісних, виробничих, складських та інших приміщень, будівель, споруд та майданчиків Миколаївської філії ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444);

- матеріали листування між апаратом управління ДП «АМПУ», Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444), ТОВ «Гідробуд Україна», іншими юридичними особами (резидентами та нерезидентами) з питань виконання умов договору від 27.12.2017 № 196-В-МИФ-17 та ходу робіт, листування між ТОВ «Гідробуд Україна» та іншими підрядними організаціями;

- документи щодо досудової/судової претензійно-правової роботи з питань виконання ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) взятих на себе зобов`язань за договором № 196-В-МИФ-17від 27.12.2017, зокрема, строків поставки товару, виконання робіт, надання послуг та їх якості;

4. Документи, пов`язані з залученням ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) в якості субпідрядників до виконання робіт у відповідності до укладеного з Миколаївською філією ДП «Адміністрація морських портів України» (ЄДРПОУ 38728444) договору від 27.12.2017 № 196-В-МИФ-17 на «Будівництво причалу № 8 у Миколаївському морському порту по вул. Заводській, 23 у Заводському районі м. Миколаєва»

- договори з усіма додатковими угодами, змінами та додатками, акти приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), а також поставленої продукції; рахунки-фактури тощо;

5. Договори, розрахункові документи, платіжні відомості, акти виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, матеріали листування та інші будь-які документи господарських відносин ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) з контрагентами ТОВ «Будівельно-Монтажне Управління МП-423» (ЄДРПОУ 41418137), ТОВ «Промотех Логістика» (ЄДРПОУ 42025090), ТОВ «Транстрейдінг» (ЄДРПОУ 41007725), ТОВ «Грін Тайм Люкс» (ЄДРПОУ 40999036), ТОВ «Діл Фрут Груп» (ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «Укрлюксторг» (ЄДРПОУ 41205433) «Mediterranean Dredging Company Limited» (Luoki Akrita 2, 2333, Lakatameia Nicosia, Cyprus, HЕ 292293), ТОВ «ТІС-Гідротехніка» (ЄДРПОУ 40061776).

6. Документи по взаємовідносинам ТОВ «Гідробуд Україна» (ЄДРПОУ 38490124) з АТ «БАНК АЛЬЯНС», а також іншими банківськими установами щодо оформлення банківської гарантії по виконанню умов договору від 27.12.2017 № 196-В-МИФ-17:

- договори з усіма додатковими угодами, змінами та додатками;

- квитанції, які підтверджують перерахування грошових коштів;

- електронні носії інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, оптичні диски);

- зіпсовані документи, чорнові записи, блокноти, робочі зошити, документи з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств.

В решті вимог клопотання відмовити.

Повний текст ухвали буде проголошено 07.02.2020 року о 08-20 год.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1