ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

06.02.2020 Справа № 756/1015/20

№1-кс/756/268/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2020 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев`ятко В.В., за участю секретаря Когутка В.В., розглянувши клопотаннястаршого слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М., про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янець О.Ю. за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М.звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні п`ятого слідчого відділу розслідування кримінального провадження слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Слідчий вказує, що службові особи ТОВ БВК Будреммонтаж 2006 (код 34355676), ТОВ ДП "ГАРАНТІЯ-ТОРГ" (код 33786889), ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589), ТОВ "ГЕОПРОЕКТ" (код 30182409), ТОВ "НВЦ "ГАЗБУД" (код 37866255) у період 2016 - 2018 р.р., перебуваючи на території м. Києва, безпідставно сформували податковий кредит з ПДВ від ТОВ "БАРД ТОРГ" (код 41007767), ТОВ "ХЕЙЛАЙТЕР" (код 40474782), ТОВ "ТЕЙЛА ГРУП" (код 41231510), ТОВ "ФІНАНС-ФАКТОРИНГ" (код 41572175), ТОВ "МІДВЕСТ ІНВЕСТІНГ" (код 41379837), ТОВ "МІРАТЕЧ СОЛЮШЕН" (код 41132125), ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573), ТОВ "СКАЙ РЕД" (код 41547285), ТОВ "ІН ДЕКС" (код 41061693), ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097) ТОВ "ДРЕЗДЕН СТУДІО" (код 41555411), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202), ТОВ "НОРІОН ТРЕЙД" (код 41700078), ТОВ "БРОМ КОМПАНІ" (код 41020510), ТОВ "ГРІНСАЙТ" (код 41257345), ТОВ "ХАЙТЕК-ТРАНС" (код 41431493), ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466), ТОВ "ЮТАНІ" (код 42059659), ТОВ "СКАЙ-БІЗ" (код 42042996), ТОВ "НАЙТЛІ ПРОМ" (код 42039098), ТОВ "АРЧЕР КОМПАНІ" (код 42043015), ТОВ "ГОНБЕРТ ФІНАНС" (код 42048280), ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958), ТОВ "САТОРІЯ ГРУПП" (код 41549214), ТОВ "ІНСАЙД-ПЛЮС" (код 40706503), ТОВ Тогас-Регіон-Дистрибьюшн (код 40882654), ТОВ "ІМПЕРІЯ АЛЬЯНС" (код 41202830), ТОВ "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ СТАНДАРТ" (код 41708428), ТОВ Карлос Ком`юніті (код 41716177), ТОВ "ДЖІ ЕС КОНСАЛТ" (код 41953076), ТОВ "ХЕЙЛІВЕЙ" (код 42114075), ТОВ "ТЕРІШ ФІНАНС" (код 42205900), ТОВ "МІДА КОНТРАСТ" (код 42215809), ТОВ "ФРАНСЕНТ" (код 42215971), ТОВ "АГРО ІНВЕСТ ЛТД" (код 42216053), ТОВ "ФІНПРОЕКТ КОМПАНІ" (код 42216163), ТОВ Ферлайн (код 42216692), ТОВ Центуріон Компані ЛТД (код 41561027), ТОВ Вероніка Стайл Плюс (код 41560971), ТОВ Гранд Пул (код 41555385), ТОВ Пасіто Стайл (код 41550811), ТОВ Болід Фест (код 41547395), ТОВ Пром Інвест Юкрейн (код 40876017), ТОВ Укр Інвест Проект (код 40631810), ТОВ Реал-Постач-Груп (код 40538002), ТОВ Асторія Альянс (код 40473472), ТОВ Грін Апартменс Білд (код 40177243), ТОВ Промтехносервіс Групп (код 40169836), ТОВ Промспецсервіс-15 (код 40167261), ТОВ Автоспец-Девелопмент (код 40046040), ТОВ Велсер (код 42055895), ТОВ Хелм Аеро (код 41530952), ТОВ Марелі (код 41169998), якими у свою чергу, безпідставно сформовано податковий кредит від підприємств-імпортерів та підприємств, які займаються оптовою та роздрібною торгівлею: ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) директором якого є ОСОБА_1 , бухгалтером ОСОБА_2 , ТОВ ТД Агро-м`ясо-холдинг (код 40109807) та ТОВ ТД Євро-М`ясо-Холдинг-України (код 40109757) директором яких є ОСОБА_3 , ТОВ Київагроресурс (код 40557486), бухгалтером якого є ОСОБА_4 , ТОВ Тобакко (код 41908505), ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926), ТОВ Торгсервіс (код 21396841), внаслідок чого занизили податок на додану вартість у сумі 5 532 112 грн., що підтверджується висновком аналітичного дослідження ГУ ДФС у м. Києві від 15.01.2019 № 1/99-99-16-04-20/30182409.

Крім того, невстановлені слідством в період березня, грудня 2017 року на території м. Києва внесли завідомо неправдиві відомості, які подаються для проведення державної реєстрації ТОВ "ІН ДЕКС" (код 41061693) на ім`я ОСОБА_5 , та ТОВ "МАСТЕР МІТ" (код 41555097), ТОВ "ДРЕЗДЕН СТУДІО" (код 41555411), ТОВ "РИНГ СТАР" (код 41551202) на ім`я ОСОБА_6 .

При аналізі фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, встановлено інші СГД з ознаками фіктивності та транзитності , серед яких: ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713), ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754), ТОВ Кріавест (код 42333861), ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346), ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) та ін., що мають відношення до незаконної діяльності, безпідставного формування штучного податкового кредиту з ПДВ та входять до однієї групи.

Так, з матеріалів досудового розслідування встановлено, що для проведення незаконної діяльності вказані підприємства використовують власні розрахункові рахунки, відкриті в різних банківських установах, а саме:

ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкриті в відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 відкриті у Київській регіональній дирекції АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б; № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 в відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТОВ Тобакко (код 41908505), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_23 відкритий у Київській регіональній дирекції АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б; № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ Кріавест (код 42333861), має наступний банківський рахунок, а саме: № НОМЕР_28 відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9;

ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346), має наступні банківські рахунки, а саме: № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 відкриті в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9;

ТОВ Алегрос Торг (код 41378545), має наступний банківський рахунок, а саме: № НОМЕР_33 відкритий в АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

За таких обставин, для встановлення фактів розрахунків та подальшого руху коштів, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці по вказаним клієнтам.

Слідчий вказує, що вказані документи необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, слідчий вказує, що оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття банківського рахунку необхідні для: перевірки показів свідків; встановлення осіб, які ще розпоряджались рахунком; встановлення осіб, які причетні до вищезазначеної злочинної діяльності, а також осіб, які фактично її здійснювали; забезпечення в подальшому проведення криміналістичних експертиз; використання як доказів відомостей, що містяться в даних документах, а також використання їх в ході здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що воно містить підстави визначені ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що з клопотання убачається доведеність можливості використання, як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини кримінального провадження клопотання підлягає задоволенню, однак, оскільки необґрунтована необхідність вилучення безпосередньо оригіналів вказаних документів, вважаю, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві Лук`янця О.Ю. погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Бондарчуком Д.М. про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.

Надати Лук`янцю Олександру Юрійовичу, Латенку Олександру Володимировичу, Сауляк Людмилі Віталіївні, Галці Максиму Анатолійовичу, Рибаку Володимиру Олександровичу, Черненку Ярославу Геннадійовичу, Ігнатенко Надії Вікторівні та старшому оперуповноваженому з ОВСдругого відділу Управління викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГОУ ДФС України Устинову Едуарду Валерійовичу, а також іншим співробітникам у відповідності до окремої постанови про проведення процесуальних дій на іншій території у кримінальному провадженні № 32019100000000118 від 11.02.2019, тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що містять банківську таємницю, а саме:

1.1 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589), надати тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ІНТЕР. БУД." (код 40295589) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.2 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573) надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "КОМПАНІЯ" ВТОРСПЛАВ" (код 37892573) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.3 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807), надати тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ ТД Агро-М`ясо-Холдинг (код 40109807) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.4 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.4.1 Київській регіональній дирекції АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Будкиїв 2006 (код 39017425) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;'

1.5 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Вест Табакко Груп (код 41424926) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

1.6 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Тобакко (код 41908505) надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Тобакко (код 41908505) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Тобакко (код 41908505) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Тобакко (код 41908505) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Тобакко (код 41908505) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Тобакко (код 41908505) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Тобакко (код 41908505) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

1.7 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Бізнес Менс Клаб (код 42594713) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

1.8 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ВІКТОРІЯ КЕПІТАЛ" (код 41960958) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

1.9 Київській регіональній дирекції АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (322904), адреса: м. Київ, вул. Пирогова, 7-7Б, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754), надати тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) № НОМЕР_23 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

1.9.1 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Інтеро Лайн (код 38488754) № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

1.10 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ Кріавест (код 42333861), надати тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Кріавест (код 42333861) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Кріавест (код 42333861) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ Кріавест (код 42333861) № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Кріавест (код 42333861) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ Кріавест (код 42333861) № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ Кріавест (код 42333861) № НОМЕР_28 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

1.11 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ "ЮКРЕНІАН БІЛДИНГ" (код 40772466) № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

1.12 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346), надати тимчасовий доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346) щодо відкриття та функціонування рахунків № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346) і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахункам ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ Юкреніан Енерджі 2018 (код 42549346) № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

1.13 АТ Райффайзен Банк Аваль МФО (380805), адреса: м. Київ вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю клієнта банку - ТОВ Алегрос Торг (код 41378545), надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) щодо відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США), а саме: документів, які містяться у справі клієнта ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) і стосуються відкриття та обслуговування рахунку ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи Клієнт-Банк , акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи Клієнт банк ; протоколи системи Банк-Клієнт , в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти; інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США) в період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ Алегрос Торг (код 41378545) № НОМЕР_33 (українська гривня, долар США) суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев`ятко

Зареєстровано 12.02.2020
Оприлюднено 12.02.2020
Дата набрання законної сили 06.02.2020

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Перевірити компанію

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру

Вайбер Телеграм Месенджер

Опендатабот для телефону